会议信息 - 现场会议时间为2024年9月18日上午10点[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点为无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号[9] - 召集人为公司董事会，主持人是公司董事长是玉丰先生[9] 议案相关 - 本次股东大会表决《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》[12][11] 公司经营 - 公司拟扩充经营范围，新增金属制品研发、生产、销售，金属压延加工和信息技术咨询服务[18] 股份相关 - 公司发行股票每股面值为人民币1.00元[20] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总数10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 董事会可决定三年内发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[21] 人员任职 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在法定代表人辞任30日内确定新代表人[20] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任公司董事[36] - 担任破产清算公司相关职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[37] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[37] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[24] - 股东认为股东大会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[26] - 股东认为股东大会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会等起诉[27][28] 会议规则 - 股东发言每次不超过5分钟，每位股东发言不超过两次，发言总时间控制在30分钟内[5][6] - 会议设监票人2人，对投票和计票进行监督[14] - 出席现场会议的股东须在会前30分钟签到并验证领取资料[4] - 现场会议采取记名投票表决方式，每一股份享有一票表决权[6] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交[9][10] - 会议决议将在结束后在上海证券交易所网站及指定媒体公告[7] 公司治理 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[30] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[30] - 股东会会议由董事会召集，董事会不履行职责时监事会应召集主持，监事会不召集时，连续90日以上单独或合计持股股东可处理[30] - 持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[31] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提案，31%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[31] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%时可不再提取[46] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] 合并分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[48] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[48] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[48][49] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供相应担保[48][49] 清算相关 - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[50] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[51] - 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或债权人造成损失的，应承担赔偿责任[51] - 公司因特定规定而解散，相关部门或公司登记机关可申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算[51] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[52] - 债权人接到通知书应30日内、未接到自公告起45日内向清算组申报债权[52]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 1H24业绩短期承压,盈利能力有所下滑 - 2Q24单季度营收同比下降13.7%,归母净利润同比下降40.2% [1] - 1H24毛利率同比下降5.2ppt至21.5%,净利率同比下降5.0ppt至10.0% [1] - 业绩承压主要是由于下游终端需求出现波动,盈利能力有所下滑 [1] 海外收入增长超50%,航空航天和石化需求有所波动 - 1H24海外收入增长50.4%,毛利率同比下滑4.2ppt至12.2% [1] - 航空航天锻件收入同比下降33.1%,毛利率同比下滑10.0ppt至38.0% [1] - 石化锻件收入同比下降31.6%,但毛利率同比提升1.2ppt至19.0% [1] 设立海外子公司践行全球战略,募投项目稳步推进强化模锻能力 - 1H24公司对外投资设立全资子公司CASTPRO PTE.LTD.,继续践行全球战略 [1] - 1H24研发费用0.9亿元,与去年同期基本持平,研发费用率同比提升0.9ppt至5.4% [1] - 在建工程3.4亿元,较年初增加173.4%,主要是22年定增募投项目持续推进 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行普通股13,170,892股，每股121.48元，募资总额15.9999996016亿元，净额15.8293925414亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用6.84802亿元，本期用1.779002亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计利息和投资收益4729.65万元，未使用余额9.454337亿元[3] 资金存放与使用 - 未使用资金中，专用账户余额6643.37万元，理财及存款余额8.79亿元[3] - 2022年用1701万元置换预先投入募投项目自筹资金[8] - 报告期未用闲置资金补充流动资金[9] 项目投资进度 - 航空航天项目承诺投资140,000.00万元，本报告期投入17,790.02万元，累计投入50,179.84万元，进度35.84%[17] - 补充流动资金承诺投资18,293.93万元，累计投入18,300.36万元，进度100.04%[17]

利润分配 - [公司拟以2024年6月30日总股本121,170,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.20元（含税），共计派发63,008,863.84元，不送股，不以公积金转增股本][4] - [公司不进行送红股和转增股本，每10股派息5.20元（含税）][52] - [2024年上半年利润分配金额为62,766,522.06元，均为对所有者（或股东）的分配][100] - [2024年上半年母公司利润分配金额为155,098,741.76元，均为对所有者（或股东）的分配][103] - [2023年上半年利润分配金额为62,766,522.06元，均为对所有者（或股东）的分配][104] 财务数据对比 - [本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为1,645,010,435.33元，上年同期为1,980,913,411.22元，同比减少16.96%][18] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为165,169,271.12元，上年同期为298,130,304.02元，同比减少44.60%][18] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,586,611.65元，上年同期为274,731,054.39元，同比减少42.64%][18] - [基本每股收益和稀释每股收益为1.3631元/股，较上年同期减少44.60%][20] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.3005元/股，较上年同期减少42.64%][20] - [加权平均净资产收益率为3.80%，较上年同期减少3.63个百分点][20] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.63%，较上年同期减少3.24个百分点][20] - [2024年上半年公司实现营业收入164,501.04万元，同比减少16.96%，营业成本129,108.61万元，同比减少11.06%][29][30] - [主营业务收入140,564.36万元，同比减少19.98%，主营业务成本106,504.84万元，同比减少14.27%；其他业务收入23,936.68万元，同比增加6.69%，其他业务成本22,603.77万元，同比增加7.98%][30] - [销售费用同比减少13.16%，管理费用同比减少7.85%，财务费用同比减少6.42%，研发费用同比减少0.80%][31] - [经营活动产生的现金流量净额同比增长410.55%，投资活动产生的现金流量净额同比减少221.69%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少220.05%][31][32] - [其他收益同比增长110.42%，投资收益同比减少81.69%，信用减值损失同比增长54.14%，资产处置收益同比减少108.18%，营业外收入同比增长275.48%，营业外支出同比减少77.30%，所得税费用同比减少47.22%][32] - [货币资金同比减少33.86%，交易性金融资产同比增加100.00%，应收票据同比减少54.28%，应收款项融资同比减少29.85%，其他流动资产同比减少76.34%][33][35] - [在建工程同比增加173.38%，长期待摊费用同比增加100.00%，其他非流动资产同比减少76.79%，短期借款同比增加75.11%，应交税费同比减少46.73%][33][34][35] - [其他应付款同比减少53.84%，一年内到期的非流动负债同比减少46.43%，其他综合收益同比减少30.60%][34][35] - [2024年6月30日货币资金为104.37亿元，2023年12月31日为157.80亿元][76] - [2024年6月30日交易性金融资产为8.82亿元][76] - [2024年6月30日应收票据为2.47亿元，2023年12月31日为5.41亿元][76] - [2024年6月30日应收账款为15.12亿元，2023年12月31日为11.84亿元][76] - [2024年6月30日存货为10.02亿元，2023年12月31日为9.13亿元][76] - [2024年6月30日其他应收款为601.31万元，2023年12月31日为552.30万元][76] - [2024年6月30日其他流动资产为9875.71万元，2023年12月31日为4.17亿元][76] - [2024年6月30日流动资产合计为51.62亿元，2023年12月31日为51.16亿元][76] - [2024年6月30日固定资产为9.81亿元，2023年12月31日为9.44亿元][76] - [2024年6月30日在建工程为3.45亿元，2023年12月31日为1.26亿元][76] - [2024年6月30日公司资产总计68.02亿元，较2023年12月31日的66.15亿元增长2.82%][77] - [2024年6月30日公司负债合计25.00亿元，较2023年12月31日的23.23亿元增长7.61%][78] - [2024年6月30日公司所有者权益合计43.01亿元，较2023年12月31日的42.91亿元增长0.23%][78] - [2024年6月30日母公司资产总计67.60亿元，较2023年12月31日的65.74亿元增长2.83%][80] - [2024年6月30日母公司流动资产合计47.25亿元，较2023年12月31日的45.21亿元增长4.51%][80] - [2024年6月30日母公司非流动资产合计20.36亿元，较2023年12月31日的20.53亿元下降0.80%][80] - [2024年6月30日公司短期借款3.86亿元，较2023年12月31日的2.20亿元增长75.11%][77][80] - [2024年6月30日公司合同负债3872.27万元，较2023年12月31日的5224.61万元下降25.90%][77] - [2024年6月30日母公司存货9.90亿元，较2023年12月31日的9.01亿元增长9.89%][79] - [2024年6月30日公司应收账款15.17亿元，较2023年12月31日的11.66亿元增长29.97%][79] - [2024年上半年营业总收入为16.45亿元，2023年上半年为19.81亿元][82] - [2024年上半年营业总成本为14.37亿元，2023年上半年为16.04亿元][82] - [2024年上半年营业利润为1.86亿元，2023年上半年为3.39亿元][84] - [2024年上半年净利润为1.65亿元，2023年上半年为2.98亿元][84] - [2024年上半年综合收益总额为1.65亿元，2023年上半年为2.98亿元][86] - [2024年上半年基本每股收益为1.3631元/股，2023年上半年为2.4604元/股][86] - [2024年上半年负债合计为24.55亿元，2023年上半年为22.82亿元][81] - [2024年上半年所有者权益合计为43.06亿元，2023年上半年为42.92亿元][81] - [2024年上半年研发费用为8869.66万元，2023年上半年为8940.86万元][84] - [2024年上半年利息收入为1998.84万元，2023年上半年为462.14万元][84] - [2024年上半年净利润为1.6846848244亿美元，2023年上半年为2.9624807275亿美元][88] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为16.0152660156亿美元，2023年上半年为12.4059543864亿美元][89] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为13.1503450078亿美元，2023年上半年为13.328476259亿美元][90] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.8649210077亿美元，2023年上半年为 - 0.9225218726亿美元][90] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为5.0556173464亿美元，2023年上半年为12.2349816745亿美元][90] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为12.7306310138亿美元，2023年上半年为14.6208140337亿美元][90] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.6750136674亿美元，2023年上半年为 - 2.3858323592亿美元][90] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为4.5533230836亿美元，2023年上半年为2.3亿美元][90] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为5.0589001083亿美元，2023年上半年为1.8788577543亿美元][90] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5055770247亿美元，2023年上半年为0.4211422457亿美元][90] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元，2023年上半年为-9953.39万元][92] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.52亿元，2023年上半年为-2.22亿元][93] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5015.48万元，2023年上半年为4251.71万元][93] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.07亿元，2023年上半年为-2.72亿元][93] - [2024年上半年末现金及现金等价物余额为8.57亿元，2023年上半年末为6.93亿元][93] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益变动金额为-2.18万元][94] - [2024年上半年未分配利润变动金额为1007.05万元][94] - [2024年上半年综合收益总额为1.65亿元][95] - [2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为1.55亿元][96] - [2024年上半年期末所有者权益合计为43.01亿元，2023年上半年为38.62亿元][97][98] - [2024年上半年综合收益总额为298,265,564.05元，较期初增加135,260.03元][99] - [2024年上半年末所有者权益合计为4,097,522,034.75元，较期初增加235,499,041.99元][101] - [2024年上半年母公司综合收益总额为168,468,482.44元][103] - [2023年上半年综合收益总额为296,248,072.75元][104] - [2023年上半年末所有者权益合计为4,305,570,702.79元，较期初增加233,481,550.69元][105] - [2024年上半年末母公司所有者权益合计为4,095,963,944.61元，较期初增加13,369,740.68元][106] 公司业务与生产 - [公司拥有400余台生产设备，可生产外径200 - 10000mm、高度30 - 1600mm环形锻件][26] - [公司参与起草并实施的标准达6项，其中国家军用标准《航天用镁合金环形件毛坯规范》于2021年3月1日起实施][26] - [公司经营范围包括铸钢件、锻件的制造等，产品为各类金属锻件，客户分布于航空、航天等领域，属国防武器装备科研生产单位和二级保密单位][109] 公司发展规划 - [下半年公司将全力组织在手订单生产交付，开拓国内外市场，拓展新业务领域，推动募投项目实施，深化管理改革][29] 对外投资 - [公司对外投资设立全资子公司CASTPRO PTE.LTD.，注册资本10万美元，股权占比100%][38] - [重大股权投资中对Castpro Pte. Ltd.投资800万美元，持股比例100%，已取得营业执照或完成工商登记][39] 子公司经营情况 - [兆丰科技发展无锡有限公司营业收入为134,940,172.84元，净利润为 - 19,239.68元][42] - [昌硕国际贸易有限责任公司营业收入为652,785.19元，净利润为 - 388,866.00元][42] - [无锡派鑫航空科技有限公司营业收入为8,925,041.82元，净利润为 - 2,890,320.87元][43] - [无锡派克新能科技发展有限公司营业收入为 - 43,237.60元，净利润为 - 784.77元][45] 公司风险 - [公司面临原材料、技术、环境等风险，原材料价格波动、研发能力不足、国际局势变化等会

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年8月29日现场召开[4] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[5] 议案审议 - 审议通过2024年上半年度募集资金存放与使用情况议案[6][7] - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[8] 分红与理财 - 2024年中期分红以121,170,892股为基数，每10股派5.2元，合计派63,008,863.84元[9][10] - 拟使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[11][12]

业绩总结 - 2024年上半年净利润165,169,271.12元[5] - 母公司可供分配利润1,591,445,008.30元[5] 分红情况 - 2024年8月29日通过中期分红预案[4] - 每10股派5.2元（含税），共派63,008,863.84元[4][5] - 现金红利占半年度净利润38.15%[5]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2024年8月29日召开，5位董事全出席[5] 议案审议 - 通过2024年上半年度募集资金存放与使用情况议案[6][7] - 通过2024年半年度报告及摘要议案[8][9] - 通过变更经营范围并修订章程及议事规则议案，待股东大会审议[10][11][12] - 通过2024年中期分红预案，以121,170,892股为基数，每10股派5.2元，共派63,008,863.84元[13][14] - 通过使用不超3亿闲置自有资金委托理财议案[15][16] - 通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[17][18]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议[5] - 重大关联交易指总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后应在2日内发补充通知[14] - 年度股东会需提前20日（不含会议当日）公告通知股东，临时股东会需提前15日（不含会议当日）公告通知股东[18] 会议相关规定 - 监事会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[19] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[28] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[33] 决议与实施 - 当选董事、监事所得票数须达出席股东会股东所持表决权过半数[36] - 董事会成员不足章程规定人数2/3时，下次股东会应在该次股东会结束后2个月内召开[36] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[39] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议；未被通知参会股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[43] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[46] - 会议记录保存期限不少于10年[50] 其他规定 - 股东会选举两名以上非独立董事、独立董事、股东代表监事时实行累积投票制[42] - 股东会对提案表决时，由2名股东代表、1名监事代表与律师共同计票、监票并签字[38] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[37] - 董事会应在股东会决议作出之日起2个月内进行利润分配[50]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月18日10点召开[3] - 网络投票时间为9月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》8月31日公告通过[8] 股权与股东登记 - 股权登记日为9月9日[14] - 股东登记时间为9月17日前工作时间（9:00 - 16:00），地点在无锡派克新材研发大楼[15][16] 公司联系信息 - 公司联系人电话0510 - 85585259，邮箱xz@wuxipaike.com，传真0510 - 85585239[17]

经营范围与资本 - 公司拟扩充经营范围，新增金属制品研发、生产、销售，金属压延加工和信息技术咨询服务[1] - 公司发行股票每股面值为人民币1.00元[3] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总数的10%[4] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[4] 股份交易与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司若拒绝应在15日内书面答复并说明理由[8] - 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效[8] - 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或章程，或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道股东会决议作出之日起60日内可请求人民法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会执行公司职务违法给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[9][10] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任[10] - 公司股东及其关联方占用或转移公司资金等资源给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任[10][11] - 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益，违反规定造成损失应承担赔偿责任[11] - 单独或者合并持有公司31%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或者合并持有公司31%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[12] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[12] 公司治理与决策 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划，选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[11] - 股东大会审议批准董事会报告、监事会报告、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案[11] - 股东大会对公司增加或减少注册资本、发行公司债券或其他证券作出决议[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东大会以特别决议通过[15] - 公司连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东大会以特别决议通过[15] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数31%以上的股东有权提名董事、由股东担任的监事候选人，提名人数不得超过拟改选总数的二分之一[16] - 非独立董事候选人由董事会或单独或合计持有本公司31%以上股份的股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份1%以上的股东提名[17] - 应由董事会审批的对外担保，需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[22] - 股东代表监事候选人可由监事会或单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[23] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[24] - 公司法定公积金累计额达到注册资本的50%时，可不再提取[24] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[28] 公司变更与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[26] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[26] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[26][27] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[27] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[27] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[28][29] 其他 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新法定代表人[3] - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议，并提请授权相关人员办理工商变更登记，以公司登记机关最终核准结果为准[32]