本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-059 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人的原因 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因个人原因 离职，9 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分已授予尚 未解锁的限制性股票 0.84 万股及预留授予部分已授予尚未解锁的限制性股票 7.30 万股，上述合计 8.14 万股。因公司 2023 年年度利润分配方案的实施，按照 相关规定公司调整了 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购价格调整及回购注销部分限制性股票、首次授予 部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购价格调整及回购注销部分限制性股票、首次授 予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 GLO2022BJ（法）字第 0345-5 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下简称"公司"或"嵘泰股份"）委托，担任嵘泰股份本次限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励 计划相关事项出具法律意见书（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性规定，按照律 师行业公认的业务标准 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾晓春，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 提名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汤标，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会提 名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

本人王雷刚，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 提名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为18599.8416万元，股份总数为185998416股[9][18] 股东信息 - 珠海润诚投资有限公司持股73127125股，比例65.95%[18] - 澳门润成国际有限公司持股25746760股，比例23.22%[18] - 夏诚亮持股12006115股，比例10.83%[18] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[26] - 减少注册资本情形下，收购股份10日内注销[23] - 合并、股东异议情形下，收购股份6个月内转让或注销[23] - 员工持股等情形收购股份，合计不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可在董高监或监事会造成损失时请求诉讼[33] 股份质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[35] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东大会审议[38] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东大会审议[38] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[46] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[49] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61][62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[64] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[72] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[76] 董事相关 - 董事因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任[78] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[78] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[86] - 董事会可决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上、且不超过20%的对外投资等事项，同一会计年度内同类型交易累计金额不超30%[91] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[91] - 董事长可决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上、且不超过5%的对外投资等事项，同一会计年度内同类型交易累计金额不超10%[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[105] - 总经理决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，同一会计年度内同类型交易累计金额不超3%[107] 监事相关 - 监事任期每届3年，连选可连任[117] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[119] - 监事会中职工代表为1人[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[131] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[131] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[131] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元，属于重大资金支出安排[132] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，属于重大资金支出安排[132] 公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[125] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[125] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[128] 其他 - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议股东[170]

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名顾晓春为第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场结合通讯表决方式召 开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-053 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

激励计划时间节点 - 2022年3月24日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年4月11日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年5月23日，董事会和监事会审议通过首次授予相关议案[6] - 2023年4月10日，董事会和监事会审议通过预留授予相关议案[6] - 2023年8月10日，董事会同意回购注销1名激励对象30,000股限制性股票[6] - 2024年10月29日，董事会和监事会审议通过本次解除限售及回购注销相关议案[8] 解除限售情况 - 首次授予部分85名激励对象可解除限售62.13万股，占总股本0.33%[3][15] - 预留授予部分66名激励对象可解除限售25.15万股，占总股本0.14%[3][17] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30%[8] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期于2024年5月17日届满，解除限售比例为50%[12] 业绩情况 - 公司2023年度营业收入20.2016496674亿元，相比21年增长73.70%[10][14] - 首次授予和预留授予部分以2021年业绩为基数，2023年营收或净利润增长率目标均已达标[10][14] 其他 - 本次解除限售事项已获现阶段必要批准与授权，符合规定，尚需办理手续及履行信息披露义务[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：共计8.14万股，其中首次授予部分限制性股票0.84 万股，预留授予部分限制性股票 7.30 万股 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-055 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 ●限制性股票回购价格：首次授予部分限制性股票回购价格为 10.15 元/股， 预留授予部分限制性股票回购价格为 16.53 元/股 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 同意根据《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）回购 1 名首次授予激励对象部分已 获授尚未解除限售的限制性股票 0.84 万股及 9 名预 ...