北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） GLO2024BJ（法）字第 0110-1-2 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"嵘泰股份"）委托，担任发行人向特定对 象发行股票项目的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—— 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号文）和中国证 券监督管理委员会的其他有关规定，以及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《北京市环球律师事务所关于 江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）及《北京市环球律师事务所关于江苏嵘泰工业股份有 ...

关于上海证券交易所 《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》 上海证券交易所： 由江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称公司或嵘泰股份公司)转来的贵所 于 2024 年 3 月 21 日下发的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）[2024]67 号，以下简称问询函) 奉悉。我们作为江苏嵘泰工业股份有限公司的会计师，对问询函中需要我们回复 问题 2.关于前次募投项目 根据申报材料及公开资料，1）公司于 2022 年公开发行可转换公司债券， 截至 2023 年 9 月 30 日，使用进度为 74.90%。2）部分首发及可转债募投项目存 在延期情况。3）公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益分 请发行人说明：（1）可转债募投项目实施的最新进展情况，部分前募项目 延期的原因及合理性；（2）结合首发募投项目产品产量爬坡、销售、市场供需 变化等情况，说明首发部分募投项目与预期效益存在差异的原因及合理性，相 关因素是否会对本次募投项目产生影响。 请保荐机构及申报会计师根据《监管规则适用指引一发行类第 7 号》第 6 条进 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 本所律师同意将本《补充法律意见书（二）》作为发行人本次向特定对象发 行股票所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本《补充法律意见书 （二）》承担责任。本《补充法律意见书（二）》仅供发行人本次向特定对象发 行股票之目的使用，不得用作其他任何用途。 本《补充法律意见书（二）》未涉及的内容以《法律意见书》和《律师工作 报告》为准，本所律师在《法律意见书》及《律师工作报告》的声明事项亦适用 于本《补充法律意见书（二）》。 如无特别说明，本《补充法律意见书（二）》中用语的含义与《法律意见 书》及《律师工作报告》中的用语含义相同。 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） GLO2024BJ（法）字第 0110-1-2 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"嵘泰股份"）委托，担任发行人向特定对 象发行股票项目的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的 总结报告 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月16日10:00- 11:00 通过上海证券报·中国证券网以网络互动的方式召开"江苏嵘泰工业股 份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的 召开事项，公司已于 2024 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-023）。 现将本次说明会召开情况报告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 16 日，公司董事、总经理朱华夏先生；董事、财务总监、董事 会秘书张伟中先生及独立董事唐亚忠先生出席了本次说明会，就投资者关心的公 司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司新 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票审核问询的回复 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕67 号）（简 称"问询函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销商）， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《江苏嵘泰工业股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 本问询回复的字体： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书、本次问询回复的修改、补充 | 7-1-1 | 问题 | 1.关于新能源汽车零部件智能制造项目 | 3 | | --- | - ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-025 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕67 号】（以下简称"问询函"）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏嵘泰 工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票审核问询函的回复》及其他相关文 件，公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会(以下简称"证监会")作出同意注 ...

关于上海证券交易所 《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》 上海证券交易所： 由江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称公司或嵘泰股份公司)转来的贵所 于 2024 年 3 月 21 日下发的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）[2024]67 号，以下简称问询函) 奉悉。我们作为江苏嵘泰工业股份有限公司的会计师，对问询函中需要我们回复 问题 2.关于前次募投项目 根据申报材料及公开资料，1）公司于 2022 年公开发行可转换公司债券， 截至 2023 年 9 月 30 日，使用进度为 74.90%。2）部分首发及可转债募投项目存 在延期情况。3）公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益分 别为 1,516.90 万元、35.51 万元、-1,167.87 万元。 请发行人说明：（1）可转债募投项目实施的最新进展情况，部分前募项目 延期的原因及合理性；（2）结合首发募投项目产品产量爬坡、销售、市场供需 变化等情况，说明首发部分募投项目与预期效益存在差异的原因及合理性，相 请保荐机构及申报会计师根据《监管规则适 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） GLO2024BJ（法）字第 0110-1-2 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"嵘泰股份"）委托，担任发行人向特定对 象发行股票项目的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—— 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号文）和中国证 券监督管理委员会的其他有关规定，以及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《北京市环球律师事务所关于 江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）及《北京市环球律师事务所关于江苏嵘泰工业股份有 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-022 江苏嵘泰工业股份有限公司 1、公司名称：รองไท อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ำกัด【嵘泰工业(泰国)有限公 司】 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地址：泰国北柳府本尧县 Gateway City 工业园区 4、法定代表人：夏诚亮 关于在泰国设立公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资的基本情况 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在泰国设立公司并投资建设 生产基地的议案》，在泰国设立公司并投资建设生产基地。 上述事宜的具体情况详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告》 （公告编号：2024-018）。 二、对外投资的进展情况 公司已于近日在泰国相关部门完成了公司的注册手续，至此境外拟 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-024 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,103,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5438 | | 份总数的比例（%） | ...