| 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 股东大会会议须知 4 | | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 5 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 12 日 中国·扬州 1 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议日程： 3 召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 五、独立董事述职 六、股东进行现场投票表决 七、统计现场投票表决情况 八、宣布现场投票表决结果 九、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准） 江苏嵘泰工业股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金基本情况 (一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1.前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有 限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资 费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资 金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所( ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-036 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份""公司"或"上市公司"） 2021年度首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关法规的要求，对嵘泰股份首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 12 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3575 号）核准，并经 上海证券交易所同意，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，公司股票于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及 4 名股 东，分别为：珠 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-034 江苏嵘泰工业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 120,000,000 股。 一、本次限售股上市类型 2020 年 12 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3575 号）核准，并经上海 证券交易所同意，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，公司 股票于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及 4 名股东， 分别为：珠海润诚投资有限公司（以下简称"珠海润诚"）、澳门润成国际有限公司 （以下简称"澳门润成"）、夏诚亮、扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 珠海润诚投资有限公司（以下简称"珠海润诚"）及一致行动人澳门润成国际有 限公司、夏诚亮先生、扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于不 减持公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下： | 序号 | 承诺主体 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海润诚投资有限公司 | 73,127,125 | 39.30 | | 2 | 澳门润成国际有限公司 | 25,746,760 | 13.84 | | 3 | 夏诚亮 | 12,006,115 | 6.45 | | 4 | 扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限 合伙） | 9,120,000 | 4.90 | | | 合计 | 120,000,000 | 64.49 | 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-035 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于控股股东及一致行动人自愿 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-033 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 169.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | 累计已回购金额 | 3,009.58 万元 | | 实际回购价格区间 | 16.26 元/股~21.88 元/股 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-030 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 7 月 3 日在公司以现场表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-031 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将公开发行可转债募投项目结项，并将募投项目专户截至 2024 年 6 月 30 日的余额（含理财收益及利息收入）2,943.25 万元，以及后续募集资金专户注 销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案无需提交公 司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 1 日出具的《关于核准江苏嵘 泰工 ...

●本次减资事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-032 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●减资公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称"嵘泰压铸"）。 ●减资金额：嵘泰压铸减资 41,900 万元。 成立日期：2008 年 6 月 23 日 ●本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、本次减资概述 为贯彻公司发展战略，进一步优化业务结构和实施业务整合，减少管理层级， 提升管理决策效率，公司决定对部分全资子公司股权架构进行调整。由于调整后 原由嵘泰压铸持有的部分子公司股权转由公司直接持有，公司拟减少对嵘泰压铸 的投资，因此经调整后公司拟对嵘泰压铸进行减资。2024 年 7 月 3 日，公司召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 本次减资事项在董事会审 ...