会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知和材料于2024年11月15日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 选举陈晨女士为第三届监事会主席，任期三年[3] 主席信息 - 陈晨女士1985年生，本科学历[5] - 曾任北京恳创科技等公司人力资源部职员[5] - 现任公司监事会主席、扬州嵘泰精密压铸培训主管[5] - 不属于失信被执行人，未受相关处罚和惩戒[5]

会议安排 - 2024年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年10月30日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[7] - 2024年11月18日上午9：30召开本次股东大会现场会议，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 现场4人代表120,000,000股，占比64.4885%[10] - 网络57人代表212,902股，占比0.1144%[10] - 中小投资者58人代表9,332,902股，占比5.0155%[10] - 共61人代表120,212,902股，占比64.6029%[11] 审议结果 - 选举夏诚亮等为董事[14] - 选举顾晓春等为独立董事[16] - 选举陈晨等为监事[17]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满[2] - 2024年11月7日召开职工代表大会选举陈燕为第三届监事会职工代表监事[2] - 第三届监事会由职工代表监事与两名股东代表监事组成[2] 新监事信息 - 陈燕1987年生，本科学历[4] - 曾任扬州市江都区龙城食品冷库会计等职，现任公司物流部发货计划员[4]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日收到 上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》，具体审核意见如下： "江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国 证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 的同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核意见通知的公告 二〇二四年十一月七日 ...

投资评级和目标价格 - 维持增持评级,下调目标价至26.2元 [4] - 考虑下游价格竞争激烈叠加原材料价格波动,调整公司2024-2026年的EPS为0.99(-0.17)/1.31(-0.3)/1.58(-0.56)元 [4] - 参考可比公司估值,给予公司2025年20倍PE,下调目标价至26.2元(原为31.07元) [4][12] 三季度业绩情况 - 公司2024年三季报,1-9月实现收入17.5亿元,同增22.2%,归母净利1.3亿元,同增9.8% [4] - 三季度个别客户出货需求波动,收入环比略减,材料成本上涨短期扰动业绩 [4] - 毛利率23.5%,同减0.96pct,环减1.88pct,净利率7.1%,同减1.49pct,环减0.63pct [4] 全球化布局 - 公司布局墨西哥和泰国产能,持续增强与全球知名大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂在全球范围内的合作 [4] - 海外产能投放,不断拓展国际客户,全球化加速,打开新的成长空间 [4] 风险提示 - 新客户拓展不及预期,海外工厂进展不及预期 [4]

江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-060 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 3,009.58 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规 的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-054 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何 ...

股份变动 - 1名首次授予及9名预留授予激励对象离职，8.14万股限制性股票将回购注销[1] - 回购注销后公司股份总数由186,079,816股变为185,998,416股[2] 注册资本与章程修订 - 回购注销后公司注册资本由186,079,816元减为185,998,416元[2] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为185,998,416万元[3] - 《公司章程》第十九条公司股份总数修订为185,998,416股[3]

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名王雷刚为第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入605,163,162.94元，同比增长17.14%；年初至报告期末营业收入1,753,741,811.38元，同比增长22.16%[2] - 2024年前三季度营业总收入17.54亿元，较2023年同期的14.36亿元增长22.16%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,098,193.71元，同比减少4.47%；年初至报告期末为126,354,465.12元，同比增长9.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,693,950.01元，同比减少5.11%；年初至报告期末为110,733,667.91元，同比增长10.71%[2] - 2024年前三季度营业利润1.43亿元，较2023年同期的1.23亿元增长15.74%[13] - 2024年前三季度净利润1.33亿元，较2023年同期的1.23亿元增长8.13%[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比减少4.35%；年初至报告期末为0.68元/股，同比增长3.03%[2] - 2024年基本每股收益0.68元/股，2023年为0.66元/股[14] - 2024年稀释每股收益0.68元/股，2023年为0.64元/股[14] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.59%，减少6个百分点；年初至报告期末为4.82%，减少20个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,464,025,751.66元，较上年度末增长2.48%；归属于上市公司股东的所有者权益2,610,833,671.10元，较上年度末减少2.67%[3] - 2024年第三季度末负债合计17.87亿元，较之前的16.06亿元增长11.31%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计26.77亿元，较之前的27.50亿元下降2.65%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,607[7] - 珠海润诚投资有限公司持股73,127,125股，持股比例39.30%[7] - 澳門潤成國際有限公司持股25,746,760股，持股比例13.84%[7] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份数量为1,695,600股，占总股本比例为0.91%[8] - 夏诚亮通过澳门润成国际有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业分别间接持有公司6.92%和2.30%的股份[8] 资产项目变化情况 - 货币资金为204,481,526.88元，较上期263,046,138.04元有所减少[9] - 交易性金融资产为143,711,780.81元，较上期201,046,387.20元有所减少[9] - 应收账款为833,813,376.82元，较上期697,533,518.40元有所增加[9] - 存货为602,676,895.36元，较上期563,665,329.82元有所增加[9] - 固定资产为1,574,459,229.28元，较上期1,356,274,264.93元有所增加[10] - 在建工程为507,078,397.03元，较上期614,396,220.83元有所减少[10] 负债项目变化情况 - 短期借款为844,273,087.40元，较上期613,093,786.61元有所增加[10] - 合同负债为52,459,599.43元，较上期14,093,766.12元有所增加[10] 营业成本、其他收益与财务费用情况 - 2024年前三季度营业总成本16.24亿元，较2023年同期的13.17亿元增长23.29%[12] - 2024年前三季度其他收益3082.02万元，较2023年同期的1456.29万元增长111.64%[12] - 2024年前三季度财务费用2992.82万元，较2023年同期的75.67万元增长3855.10%[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额176,442,835.73元，同比增长199.84%，主要系销售持续增长、回款增加所致[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.3787582166亿元，2023年同期为12.9221772708亿元，同比增长约19.01%[15] - 2024年前三季度收到的税费返还为3918.566678万元，2023年同期为2369.541612万元，同比增长约65.37%[15] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为15.8760612511亿元，2023年同期为13.4758268289亿元，同比增长约17.81%[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.7644283573亿元，2023年同期为5884.476444万元，同比增长约199.84%[16] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.3745877024亿元，2023年同期为1.3176587253亿元，同比增长约80.21%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.9968399911亿元，2023年同期为 -4.9072197531亿元，亏损同比减少约38.93%[16] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为8.7203714707亿元，2023年同期为6.0000851136亿元，同比增长约45.34%[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.7264573080亿元，2023年同期为2.6060136905亿元，同比减少约33.75%[17] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -191.445705万元，2023年同期为 -1557.8429749万元，亏损同比减少约87.71%[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.4302060621亿元，2023年同期为3.6004535183亿元，同比减少约60.28%[17]