本人王雷刚，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 提名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 18 日 中国·扬州 1 | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 股东大会会议须知 4 | | 关于选举董事的议案 5 | | 关于选举独立董事的议案 8 | | 关于选举监事的议案 10 | 现场会议开始时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 9 时 30 分 现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 现场会议日程： 3 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 五、股东进行现场投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准） 江苏嵘泰工业股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾晓春，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 提名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场结合通讯表决方式召 开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-053 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-059 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人的原因 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因个人原因 离职，9 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分已授予尚 未解锁的限制性股票 0.84 万股及预留授予部分已授予尚未解锁的限制性股票 7.30 万股，上述合计 8.14 万股。因公司 2023 年年度利润分配方案的实施，按照 相关规定公司调整了 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入605,163,162.94元，同比增长17.14%；年初至报告期末营业收入1,753,741,811.38元，同比增长22.16%[2] - 2024年前三季度营业总收入17.54亿元，较2023年同期的14.36亿元增长22.16%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,098,193.71元，同比减少4.47%；年初至报告期末为126,354,465.12元，同比增长9.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,693,950.01元，同比减少5.11%；年初至报告期末为110,733,667.91元，同比增长10.71%[2] - 2024年前三季度营业利润1.43亿元，较2023年同期的1.23亿元增长15.74%[13] - 2024年前三季度净利润1.33亿元，较2023年同期的1.23亿元增长8.13%[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比减少4.35%；年初至报告期末为0.68元/股，同比增长3.03%[2] - 2024年基本每股收益0.68元/股，2023年为0.66元/股[14] - 2024年稀释每股收益0.68元/股，2023年为0.64元/股[14] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.59%，减少6个百分点；年初至报告期末为4.82%，减少20个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,464,025,751.66元，较上年度末增长2.48%；归属于上市公司股东的所有者权益2,610,833,671.10元，较上年度末减少2.67%[3] - 2024年第三季度末负债合计17.87亿元，较之前的16.06亿元增长11.31%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计26.77亿元，较之前的27.50亿元下降2.65%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,607[7] - 珠海润诚投资有限公司持股73,127,125股，持股比例39.30%[7] - 澳門潤成國際有限公司持股25,746,760股，持股比例13.84%[7] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份数量为1,695,600股，占总股本比例为0.91%[8] - 夏诚亮通过澳门润成国际有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业分别间接持有公司6.92%和2.30%的股份[8] 资产项目变化情况 - 货币资金为204,481,526.88元，较上期263,046,138.04元有所减少[9] - 交易性金融资产为143,711,780.81元，较上期201,046,387.20元有所减少[9] - 应收账款为833,813,376.82元，较上期697,533,518.40元有所增加[9] - 存货为602,676,895.36元，较上期563,665,329.82元有所增加[9] - 固定资产为1,574,459,229.28元，较上期1,356,274,264.93元有所增加[10] - 在建工程为507,078,397.03元，较上期614,396,220.83元有所减少[10] 负债项目变化情况 - 短期借款为844,273,087.40元，较上期613,093,786.61元有所增加[10] - 合同负债为52,459,599.43元，较上期14,093,766.12元有所增加[10] 营业成本、其他收益与财务费用情况 - 2024年前三季度营业总成本16.24亿元，较2023年同期的13.17亿元增长23.29%[12] - 2024年前三季度其他收益3082.02万元，较2023年同期的1456.29万元增长111.64%[12] - 2024年前三季度财务费用2992.82万元，较2023年同期的75.67万元增长3855.10%[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额176,442,835.73元，同比增长199.84%，主要系销售持续增长、回款增加所致[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.3787582166亿元，2023年同期为12.9221772708亿元，同比增长约19.01%[15] - 2024年前三季度收到的税费返还为3918.566678万元，2023年同期为2369.541612万元，同比增长约65.37%[15] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为15.8760612511亿元，2023年同期为13.4758268289亿元，同比增长约17.81%[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.7644283573亿元，2023年同期为5884.476444万元，同比增长约199.84%[16] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.3745877024亿元，2023年同期为1.3176587253亿元，同比增长约80.21%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.9968399911亿元，2023年同期为 -4.9072197531亿元，亏损同比减少约38.93%[16] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为8.7203714707亿元，2023年同期为6.0000851136亿元，同比增长约45.34%[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.7264573080亿元，2023年同期为2.6060136905亿元，同比减少约33.75%[17] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -191.445705万元，2023年同期为 -1557.8429749万元，亏损同比减少约87.71%[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.4302060621亿元，2023年同期为3.6004535183亿元，同比减少约60.28%[17]

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-052 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会于 2024 年 10 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚 在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第二届董事会各专门委员会及高 级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监 事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董 事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不 会影响公司的正常经营。 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-051 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 169.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | 累计已回购金额 | 万元 3,009.58 | | 实际回购价格区间 | 16.26 元/股~21.88 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-047 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票相关事项己经公司第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过并经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订。 根据股东大会的授权及公司实际情况，保护公司及股东的合法权益，2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议对向特定对象发行 A 股股 票方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 募集资金数额及用途： 调整前： "本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过105,000万元人民币 （含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽 ...