江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名王雷刚为第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-057 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司 章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于 1 名首次授予及 9 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，其已获授尚未解除限售的 8.14 万股将回购注销。根据《上市公司股权激 励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销，共计 8.14 万股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 186,079,816 股变更为 185,998,416 股，公司注册资本也 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名汤标为第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名顾晓春为第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：共计8.14万股，其中首次授予部分限制性股票0.84 万股，预留授予部分限制性股票 7.30 万股 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-055 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 ●限制性股票回购价格：首次授予部分限制性股票回购价格为 10.15 元/股， 预留授予部分限制性股票回购价格为 16.53 元/股 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 同意根据《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）回购 1 名首次授予激励对象部分已 获授尚未解除限售的限制性股票 0.84 万股及 9 名预 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-058 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汤标，已充分了解并同意由提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会提 名为江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏嵘泰工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-056 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的首次授予激励对象共计 85 名，可解除限 售的首次授予部分限制性股票数量 62.13 万股，约占目前公司总股本比例为 0.33%；预留授予激励对象共计 66 名，可解除限售的预留授予部分限制性股票数 量 25.15 万股，约占目前公司总股本比例为 0.14%。 ●本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购价格调整及回购注销部分限制性股票、首次授予 部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购价格调整及回购注销部分限制性股票、首次授 予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 GLO2022BJ（法）字第 0345-5 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下简称"公司"或"嵘泰股份"）委托，担任嵘泰股份本次限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励 计划相关事项出具法律意见书（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性规定，按照律 师行业公认的业务标准 ...