证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-050 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相 关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"本公司"或"公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审 议通过并经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订以及公司第二届董事会 第二十八次会议审议二次修订。根据有关法律法规规定，本次发行尚需获得公司 股东大会批准、上海证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会作出同意注 册的决定后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了关于 公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请广大 投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行股票事项尚需上海证 券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-048 董 事 会 二〇二四年九月二十一日 特此公告。 江苏嵘泰工业股份 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年九月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项己经公 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年九月 一、本次募集资金使用计划 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行股票拟募集资金不 超过 87,790.06 万元（含 87,790.06 万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投资 于以下项目： 若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入 金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根 据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当 调整。 根据公司经营规划，公司本次向特定对象发行募集资金不用于一体化压铸件 产品的相关投资。 本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金 先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目介绍 （一）新能源汽车零部件智能制造项目 1、项目概况 根据公司主营业务情况及未来发展规划，项目总投资 88,000.00 万元用于新 能源汽车零部件智能制造项目。 本项目主要建设内容为完成 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-045 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 单位：万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本 次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体 内容如下： 调整前： 公司本次发行募集资 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-046 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本 次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体 内容如下： 3、本次监事会会议于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 调整前： 公司本次发行募集 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年九月 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）是上海证券交易所主板上市公司，为满足公司经营战略的实施和业务 发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《公司法》《证券法》《管理办法》）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 105,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新能源汽车零部件 智能制造项目及补充流动资金项目。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与 《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的 含义）。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 相关的政策及规划主要包括：国家近年来颁布的《国家发展改革委关于实施 增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》、《有色金属工业发展 ...

根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）的议案（二次修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-049 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况 说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董 事会第二 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的总结报告 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日10:00- 11:00 通过上海证券报·中国证券网以网络互动的方式召开"江苏嵘泰工业股 份有限公司 2024 年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公 司已于 2024 年 9 月 6 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告 编号：2024-043）。 现将本次说明会召开情况报告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 13 日，公司董事、总经理朱华夏先生；董事、财务总监、董事 会秘书张伟中先生及独立董事唐亚忠先生出席了本次说明会，就投资者关心的公 司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司新能源业务及市场开发情况？ 答：尊敬的投资者，您好！在公司董事会 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-044 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,683,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8560 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 ...