江苏嵘泰工业股份有限公司 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《江 苏嵘泰工业股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十日 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《江苏嵘泰工业股份有限公司独立董事独立性 自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系， ...

担保与授信 - 公司拟为子公司提供13000万元担保[2][3][7][9] - 珠海嵘泰拟获不超6000万元综合授信[3][7] - 嵘泰压铸拟获不超5000万元综合授信[3][7] - 嵘泰模具拟获不超2000万元综合授信[3][7] 业绩数据 - 嵘泰压铸2023年资产总额56040.86万元，增约8.42%[5] - 嵘泰压铸2023年营收33902.03万元，增约14.91%[5] - 嵘泰模具2023年资产总额10154.61万元，增约58.21%[8] - 嵘泰模具2023年营收7641.75万元，增约27.45%[8] 担保现状 - 公司对控股子公司担保总额2138万元，占比0.80%[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额为零，无逾期担保[10]

●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-016 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过 ...

公司治理 - 2023年第二届董事会由七名董事组成，含三名独立董事[2] - 2023年召开董事会会议10次，股东大会3次[6] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议，提名委员会未召开[7] 合规运营 - 2023年无关联交易行为[9] - 报告期内公司及股东承诺均及时履行[10] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[11] 审计机构 - 2023年续聘中汇会计师事务所[13] 薪酬与激励 - 薪酬与考核委员会审议多项薪酬及激励议案[14][15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-014 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师 费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特 ...

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3467号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏峨泰工业股份有限公司(以下简称蝶泰股份)2023 年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3466号无保溶意见的审计报告,在此基础 上对后附的蝶泰股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资会往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhopa.cn 第1页 夫5贝 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础, 三、专项审核意见 我们认为,蝶泰股份管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管 机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计嵘泰股价 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou 江苏嵘泰工业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、江苏嵘泰工业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-17 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.z ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5--8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn e and the first and the state t and the state ice 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、江苏嵘泰工业股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 4-18 | 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571 ...

审计委员会构成与调整 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 2023年12月1日对审计委员会委员进行调整，陈双奎成为委员[1][2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多份财务报告等议案[3][4] 审计相关 - 2023年认为中汇会计师事务所符合审计服务资质要求[5] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，完善内控体系[8]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-019 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相 ...