发行情况 - 向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6][40] - 发行数量不超发行前总股本186,163,816股的30%，即不超55,849,144股[9][46] - 拟募集资金总额不超105,000万元，用于新能源汽车零部件智能制造项目88,000万元和补充流动资金17,000万元[10][47][48][59][61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][44] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][49] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[13][52] - 发行相关事项已通过公司第二届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议并经第二届董事会第二十一次会议修订，尚需上交所审核通过和证监会同意注册[6][57][58] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为99,112.97万元、116,302.85万元、154,529.94万元和143,560.75万元[162] - 报告期各期公司前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为85.71%、86.94%、80.27%和78.63%，博世集团内企业合计销售比例为44.11%、37.41%、35.06%和31.28%[102] - 报告期各期研发费用投入分别为3966.99万元、4677.82万元、6853.07万元和6996.62万元，占营业收入比重分别是4.00%、4.02%、4.43%和4.87%[107] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为19731.31万元、28844.67万元、48817.66万元及57016.45万元，占各期末流动资产比重分别为28.09%、27.67%、27.20%及29.81%[111] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为12778.51万元、10061.74万元、13364.01万元和11507.22万元[114] 市场数据 - 2022年全球新能源电动汽车销量为1052万辆，较2021年增长56%，中国销量达688.7万辆，同比增长93.4%[21][29][63] - 2023年1 - 9月，中国新能源汽车产销分别为631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%[22][63] - 到2030年，中国新能源汽车销量占总销量目标比例约40%；到2035年，占比应大于50%[22][30][63] - 预计到2025年中国新能源汽车年销量有望达约1400万辆，渗透率有望超40%；全球2025年新能源汽车销量有望达2300万辆以上[24] - 2020年中国燃油车、纯电动车、插电混动车的单车用铝量分别为136/158/198公斤，到2025/2030年中国单车用铝量目标为250公斤和350公斤[24] 项目情况 - 新能源汽车零部件智能制造项目总投资88,000万元，用于建设生产线及引进设备，建设期24个月[60][77][78] - 项目税后投资回收期为7.94年（含建设期），税后项目财务内部收益率14.20%[79] 未来展望 - 公司拟通过新能源汽车零部件智能制造项目打造全线智能化体系，降低成本，提高产品质量及成品率[33] - 公司拟通过项目实施建成智能化工厂，增强市场竞争力，提升盈利水平，实现长期可持续发展[33][38] - 公司拟通过在技术、管理和销售等方面创新发展应对行业竞争等影响[162] - 公司拟提高对原材料价格走势预判，开拓新采购渠道控制成本[163] - 公司拟加快推进募集资金项目投资进度提升盈利能力和综合实力[163] 新产品新技术研发 - 公司采购9000T压铸单元，加强大型一体化结构件产品开发能力[159] 其他 - 截至2023年9月30日，公司共获得授权保护的专利201项[159] - 公司具备成熟生产管理经验和完善人才体系，能实现人才引进与激励[160][161] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[121][137] - 2024 - 2026年实行连续稳定利润分配政策，优先现金分红，每年至少分配一次[134][135][136]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-083 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-079 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说 明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 28 日 召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董 事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特 定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票慕集资 金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》及《关于公司向特定对象发行 A 股股 票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)的议案》。 为便 ...

股东大会 - 2023年第二次临时股东大会于12月18日在扬州召开[5] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[8] - 2023年第一次临时股东大会于8月28日召开[13] 股票发行 - 公司提请延长向特定对象发行A股股票方案决议有效期12个月[13] - 提请延长发行相关授权有效期12个月[13] 信息披露 - 《前次募集资金使用情况报告》于12月2日披露[9] - 《独立董事工作细则》于12月2日披露[22] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[18] - 《公司章程》修订议案提请股东大会审议[19][20] 细则修改 - 公司修改《独立董事工作细则》[22] - 修改议案提请股东大会审议[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 提名与选举 - 公司董事会等可提独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] 任职期限 - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 补选规定 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符等，公司应60日内完成补选[15] 职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录等资料至少保存10年[24] 会议相关 - 公司应及时发董事会会议通知并提供资料，资料至少保存10年[29] - 应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[20] 津贴与披露 - 独立董事津贴由董事会制订预案，经股东大会审议通过并披露[31] - 独立董事行使职权情况应及时披露[18] 细则生效与修改 - 细则经公司股东大会审议通过生效，修改亦同[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前三天通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过[14] - 无关联委员出席不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[14] 下设工作组 - 下设工作组负责提供资料、筹备会议并执行决议[4] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[12] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[17][18]

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告（修订稿） （一）新能源汽车零部件智能制造项目 1、项目概况 根据公司主营业务情况及未来发展规划，项目总投资 88,000.00 万元用于新 能源汽车零部件智能制造项目。 本项目主要建设内容为完成新能源汽车铝合金零部件三电系统、结构件及一 体化压铸件生产线的建设。本项目拟新建厂房并引进国内外先进的压铸机、热处 理炉、加工中心等自动化生产设备，全面提升公司压铸生产线自动化水平、提高 生产效率。 一、本次募集资金使用计划 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行股票拟募集资金不 超过 105,000.00 万元（含 105,000.00 万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投 资于以下项目： 若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入 金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根 据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当 调整。 本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金 先行 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 ...

1.前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有 限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资 费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资 金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江 苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2023 年 9 月 3 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-082 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一〇七条 董事会行使下列职权： | 第一〇七条 董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | | 工作； | 工作 ...