证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-065 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期二），通过公 司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发 布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11: ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 08120 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所张彦婷律师、宋琳琳律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序 和表决结果、会议决议等事项发表法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的身份证明文件 均真实有效。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-064 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.4489 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于8月28日上午9时30分在扬州召开[2][5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开[8] - 股东发言需经主持人许可，每人发言不超两次，每次不超5分钟[7] 发行股票方案 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 向不超过35名特定对象发行，获批复后择机发行[12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 按2023年6月30日股本测算，发行股份总数不超55,858,144股，不超发行前总股本30%[14] - 拟募集资金总额不超过11亿元[16] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[16] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[17] 资金使用项目 - 新能源汽车零部件智能制造项目投资8.8亿元，用募集资金8.8亿元[18] - 补充流动资金项目投资2.2亿元，用募集资金2.2亿元[18] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理发行股票相关事宜[45] - 授权董事会对发行方案、募集资金项目作相应调整[45] - 授权相关人员签署、办理发行相关文件、手续及申报事宜[45] - 授权董事会在发行后办理章程修改、工商变更等事宜[45] - 授权董事会在实际募集资金净额少于拟投入总额时调整项目资金[46] - 授权相关人员办理发行后的登记、锁定和上市等事宜[46] - 授权董事会根据证券监管部门新政策调整发行方案[46] 其他事项 - 公司拟根据注册资本变化修订《公司章程》[50] - 相关公告于2023年8月11日刊载于指定媒体[50]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-053 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十一日 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股 票 的 相 关 议 案 ， 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）的《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》等文件。 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得 中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏嵘泰工业股份有限公司，简称嵘泰股份[1] - 公司法定代表人为夏诚亮[1] - 公司注册地址和办公地址均位于扬州市江都区仙城工业园乐和路8号[1] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为嵘泰股份，股票代码为605133[1] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[1] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到919,004,122.78元，同比增长44.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为73,097,377.71元，同比增长44.02%[19] - 公司净资产达到2,600,631,854.42元，同比增长42.21%[19] - 公司基本每股收益为0.43元，同比增长34.38%[19] 业务情况 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统等[22] - 公司采用“以销定产”的生产模式，销售模式为直销模式，与知名汽车厂商建立稳定客户关系[23] - 公司已制定严格的供应商选择机制和评价体系，保障原材料质量[23] - 公司与客户签订长期项目定点协议以及年度价格合同，约定具体合作项目、定价方式、发货及付款流程[24] 行业发展 - 全球汽车产量逐步增长，2022年全球汽车产量达到8502万辆，同比增长6.08%[24] - 2022年全球新能源乘用车销量达1065万台，其中狭义新能源车全球销量达到789万台，同比增长68.7%[24] - 2023年1-6月，中国乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[24] 技术和生产 - 公司拥有200项授权保护的专利，积累了丰富的研发、管理及生产经验[26] - 公司采购的9000T压铸单元如期进厂安装，为公司一体化压铸技术提供了坚实基础[26] - 公司通过购置工业机器人、智能制造设备和软件系统等，建立智能工厂，提高产品全生命周期生产管理的智能化水平[27] 环保责任 - 公司在报告期内采取了工艺设备节能、照明节能和管理节能措施，以减少碳排放[60] - 公司已实施压铸车间照明采用时间控制和机加车间增加浸渗液回收装置等节能措施[61] - 公司计划在工厂厂房屋顶安装光伏发电，以减少二氧化碳排放[62] 股权结构 - 公司截至报告期末普通股股东总数为14,698户，其中珠海润诚投资有限公司持股数量最多，占比39.27%[79] - 公司前十名股东中，持有有限售条件股份的股东包括珠海润诚投资有限公司、澳門潤成國際有限公司、夏诚亮等[79] 财务状况 - 公司2023年6月30日的资产总额为3,998,564,031.01元，较2022年12月31日增长13.07%[88] - 公司2023年6月30日的负债总额为1,326,252,434.34元，较2022年12月31日减少18.94%[89] - 公司2023年6月30日的所有者权益总额为2,672,311,596.67元，较2022年12月31日增长41.09%[89] 会计政策 - 公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，包括本公司及全部子公司[127] - 公司编制合并财务报表时将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和报告要求，按照统一的会计政策反映整体财务状况、经营成果和现金流量[128] - 公司根据存货会计政策，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货计提存货跌价准备，存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值[199]

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告 二〇二三年八月 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）是上海证券交易所主板上市公司，为满足公司经营战略的实施和业务 发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《公司法》《证券法》《管理办法》）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 110,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新能源汽车零部件 智能制造项目及补充流动资金项目。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与 《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的 含义）。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、新能源汽车已成汽车行业发展趋势 随着全球能源短缺和环境保护问题日益凸显，节能环保问题逐渐引起各国的 重视。传统燃油汽车作为主要的能源消耗源 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-061 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名首次授予激励对象因个人原因离 职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏嵘泰工业 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同 意回购注销其部分已授予尚未解锁的限制性股票 30,000 股。因公司 2021 年、2022 年年度利润分配方案的实施，按照相关规定公司调整了回购价格，首次授予回购 价格由 10.62 元/股调整为 10.30 元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金 为自有资 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-057 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，江苏嵘泰 工业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 (二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票4,000万股， ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-059 江苏嵘泰工业股份有限公司 一、注册资本变更情况 根据《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中 的规定，激励对象因主动离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 不得解除限售，由公司以授予价格回购注销，公司有权对其已获授到尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。由于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，已 不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对该激励对象已 获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由 18,619.3816 万元，变更为 18,616.3816 万元。 二、修订《公司章程》情况 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 ...