公司股价与交易情况 - 截至2025年12月9日收盘，洪通燃气股价报收于13.42元，较前一交易日下跌0.89% [1] - 公司当日开盘价为13.53元，最高价13.7元，最低价13.4元 [1] - 当日成交额为3035.58万元，换手率为0.79% [1] - 公司最新总市值为37.96亿元 [1] 公司资金管理决策 - 公司于2025年2月6日召开董事会及监事会会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理额度为25,000万元，期限不超过12个月 [1] - 资金将投资于国债逆回购、收益凭证等安全性高、流动性好、保本型产品 [1] - 资金来源为公司及子公司闲置募集资金，不影响募投项目实施 [1] - 保荐人对该议案无异议，公司已采取风险控制措施 [1] 公司近期资金管理历史 - 最近12个月内，公司单日最高投入现金管理的金额为35,000万元 [1] - 最近12个月内，公司通过现金管理已获得实际收益402.48万元 [1]

募集资金 - 2020年10月26日募集资金到账，总额88880万元，净额83882万元[6] - 募集资金总投资额度83882.17万元，已使用46588.37万元，尚未使用37293.80万元[8] 项目进度 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目累计投入进度48.65%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[6] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目累计投入进度96.80%，已于2021年12月31日达预定可使用状态[6] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目累计投入进度63.48%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[6] 现金管理 - 公司拟使用25000万元闲置募集资金进行现金管理，投资产品为国债逆回购、收益凭证[4] - R - 001国债逆回购投资10000万元，预计年化收益率1.415%[7] - 收益凭证“看涨宝”917期投资10000万元，预计年化收益率1.60%[7] - 最近12个月内单日最高投入金额35000万元，占最近一年净资产18.04%，占最近一年净利润202.17%[8] 定期存款 - 2024年购买的25000万元定期存款于2025年2月6日赎回，获收益401.32万元[14]

公司动态 - 洪通燃气在12月8日通过互动平台回应投资者提问 [2] - 公司明确表示截至目前暂无股份回购计划 [2]

关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5] 价格变动审批 - 关联交易清算价与基准价变动超±5％但不超±15％，财务管理部报总经理批准结算[13] - 变动超±15％但不超±30％，报总经理办公会批准结算[13] - 变动超±30％，总经理办公会报董事会批准执行[13] 交易金额审批 - 与关联自然人交易超30万元，董事会审议批准并披露[16] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，董事会审议批准并披露[16] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告并提交股东会审议[16] 特殊交易审批 - 为特定关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并提交股东会审议[21] - 为关联人提供担保，经非关联董事审议并提交股东会审议，为控股股东等提供担保应提供反担保[21] 交易计算原则 - 连续12个月内相同交易类别下标的相关交易按累计计算[22] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] 日常交易规定 - 日常关联交易按情况履行审议程序并披露，超预计金额需重新履行程序并披露，协议超3年每3年重新履行[23] 特殊豁免情况 - 九种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[24] 子公司交易规定 - 控制或持股50％以上子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照执行[27] 决策记录保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[28] 制度生效条件 - 本制度经股东会批准生效后实施[29]

适用人员 - 适用制度人员含公司董事、总经理等，经批准可纳入其他主要人员[2] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬制度，董事会审议高管薪酬制度[4] 薪酬构成 - 董事、高管薪酬由基本、绩效、业绩薪酬组成，基本薪酬占50%[6] - 董事长、总经理绩效薪酬以年度薪酬10%为基数，其余高管25%，非高管董事40%[6] - 董事长、总经理业绩薪酬以年度薪酬40%为基数，其余高管25%，非高管董事10%[6] - 独立董事每人每年津贴12万元（税前）[7] 薪酬发放 - 董事、高管基本薪酬按月发放，绩效薪酬考核后发放[9] 其他要点 - 薪酬调整依据含同行业薪酬增幅、通胀水平、公司盈利等[12] - 特定情形公司不予发放绩效年薪或津贴[13] - 股东会授权董事会修订制度，报股东会批准，制度由董事会负责解释[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5][6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事比例不符或欠缺专业人士，公司60日内完成补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 行使职权公司应及时披露，不能正常行使需说明[14] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[16] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 应向年度股东会提交年度述职报告并披露[19] 独立董事专门会议 - 原则上提前3日发通知，全体一致同意可豁免[24] - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[24] - 决议须经全体独立董事过半数通过[24] - 会议记录至少保存10年[25] 公司对独立董事保障 - 保障独立董事知情权并定期通报运营情况[27] - 专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少十年[28] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] - 给予与职责相适应津贴，标准经股东会审议披露[29] 股东定义与制度规定 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员[31] - 制度由董事会制定，股东会审议通过后生效修订[31] - 与国家法规抵触时按国家规定执行修订[33]

信息报告主体 - 公司直接或间接控股超50%的子公司适用本制度[3] - 持股5%以上股份的股东为信息报告义务人[3] - 各部门等负责人为信息报告第一负责人[16] 需报告事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结或有强制过户风险需报告[7][11] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上需报告[9] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[10] - 除董事长、总经理外其他董事和高管无法履职达3个月以上需报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需报告[11] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化应及时通知公司[13] 报告流程与责任 - 报告人负责信息收集等工作并对后果负责[18] - 董事会秘书是信息披露主要责任人[18] - 信息报告人在特定最先发生时间报告重大信息[21] - 第一责任人1个工作日内完成文件审阅签字[21] - 董事会办公室收到信息后向董事长和董事会秘书汇报[22] - 董事会秘书对上报信息分析判断并按规定披露[22] 其他规定 - 公司董秘等人员对未公开披露信息负有保密义务[24] - 报告人未履行信息报告义务导致信息披露违规，公司将追究责任[24] - “第一时间”指报告人获知拟报告信息的24小时内[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度自公司董事会通过之日起实施[26]

市值管理架构 - 董事会办公室是市值管理领导机构，证券法务部是执行部门[6] 董事会职责 - 制定市值管理总体规划，关注市场对公司价值的反映[6] - 推动明确股份回购机制安排，制定并披露中长期分红规划[7] 董事会秘书职责 - 做好投资者关系管理和信息披露，加强舆情监测分析[7][8] 市值管理方式及限制 - 可综合运用并购重组、股权激励等方式，不得从事操控信息披露等行为[10] 指标监测与预警 - 对市值、市盈率等指标及行业平均水平进行监测，异常时启动预警机制[12][13] 股价异常应对 - 20个交易日内跌幅累计达20%等属股价短期连续或大幅下跌，异常时公司应采取措施[13][15]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召开临时会议[8][12] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日，紧急情况可口头通知[14] - 定期会议通知发出后变更事项需提前三日发书面变更通知[16] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席等需书面说明并披露[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] 会议形式 - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开[24] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有书面、口头、举手表决[30] - 审议提案需超全体董事半数投赞成票形成决议[32] - 财务资助等事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 关联董事会决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[34] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事认为提案问题可暂缓表决[39] 其他事项 - 董事对定期报告应依法签署书面确认意见，不得委托或无故拒绝[27] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[49] - 董事会就利润分配等事项决议，先依审计草案，待正式报告后再决议[37]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事至少2名，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任1名，由独立董事委员担任，委员过半数选举产生并报请董事会批准[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、审查内控制度等[9] - 督促制定财务报告问题整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[36] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年结束后提交内部审计工作报告[10] - 为审计委员会日常执行机构，下设审计工作组负责日常工作[6] 检查工作安排 - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[13] 内部控制评价报告 - 经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，与年度报告同时披露[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议[22] - 召开需提前3天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[23] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[23] - 记录保存期不得少于10年，应包含会议日期、议程、表决结果等内容[24] - 以现场会议方式召开，也可用电话、视频等方式[24] 审计委员会决策 - 需经全体成员过半数同意的事项包括披露财务报告等[20] 回避表决情况 - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[29] 报告提交 - 重大或特殊事项可通过董事会秘书提交书面报告并建议召开会议[34] - 公司财务会计报告有问题，董事会应及时向上海证券交易所报告并披露[36] 工作细则 - 术语含义与公司章程相同[38] - 经董事会决议通过之日起实行[38]