募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，募资总额8.888亿元，净额8.3882169811亿元[1] - 募投项目投资总额9.286146亿元，募资使用规模8.388217亿元[4] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募资专户余额4.1851461465亿元，未到期定期存款2.5亿元[4] 资金使用 - 2024年2月6日和8月6日分别用2亿和5000万闲置募资买定期存款，2025年2月6日到期收回[5] 现金管理 - 公司拟用募资专户余额现金管理，投资一年期内保本产品[7][9] - 2025年2月6日董事会、监事会通过现金管理议案，保荐人同意[17][19] 投资风险 - 保本型投资产品受宏观政策和法规影响有波动风险[13]

募集资金情况 - 首次公开发行4000万股A股，募资总额8.888亿元，净额8.3882169811亿元[4] - 募投项目投资总额9.286146亿元，募资使用规模8.388217亿元[6] - 截至2024年12月31日，募资专户余额4.1851461465亿元，未到期定存2.5亿元[6] 资金使用与管理 - 2024年2月6日和8月6日分别用2亿和5000万闲置募资买定存，2025年2月6日到期收回[7][8] - 拟用募资专户余额现金管理，期限不超12个月[9] - 2月6日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15][16] 管理相关评价 - 监事会认为现金管理合规，同意实施[17] - 保荐人认为不抵触募投计划，同意现金管理[18]

现金管理决策 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[2][4][5] - 2025年2月6日相关会议审议通过现金管理议案[2][5] 现金管理安排 - 有效期十二个月，资金可循环滚动使用[2][4][5] - 投资产品为低风险型，不得用于股票等投资[2][7] 监督与风险 - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[7] - 现金管理受政策、市场等风险因素影响[2][7]

会议安排 - 第三届监事会第九次会议通知于2025年1月24日发出，2月6日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，表决结果全票同意[3][5] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案，表决结果全票同意[6][7] 资金使用 - 公司同意使用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[6]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议2025年1月24日发通知，2月6日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金管理 - 审议通过用闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[3] - 审议通过用闲置自有资金现金管理，总额不超30000万元，有效期12个月可循环[7] 表决结果 - 两项现金管理议案表决均为同意9票，弃权0票，反对0票[4][8] 保荐意见 - 保荐人西部证券对闲置募集资金现金管理事项发表同意意见[5] 公告日期 - 公告日期为2025年2月6日[10]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月11日，实施期限至2025年3月9日[2] - 预计回购金额4000万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数363.02万股，占比1.28%，金额2858.69万元[2][6] - 2025年1月1 - 22日回购58.63万股，占比0.21%，支付555.90万元[6] 其他调整 - 2024年2月26日调整回购资金总额[4] - 2024年12月6日延长回购期限3个月[5] 贷款申请 - 申请回购贷款额度不超2427万元，不超剩余额度90%，期限不超3年[5]

股本数据 - 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，发行后160,000,000股[3] - 2020年度总股本增至208,000,000股[5] - 2021年度总股本增至282,880,000股[5] - 截至公告披露日，总股本282,880,000股[6] 限售股情况 - 本次上市流通限售股150,499,557股，占比53.20%[3] - 上市流通日期为2025年1月13日[2] - 刘洪兵、谭素清、谭秀连分别持有限售股122,152,423股、27,868,346股、478,788股[13] - 上市流通后，有限售股变为0股[15] 股东承诺 - 刘洪兵、谭素清等承诺任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 谭秀连承诺任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[8] 分红情况 - 2020年度每股派现0.6元，共96,000,000元[5] - 2021年度每股派现0.5元，共104,000,000元[5]

股本情况 - 公司首次公开发行A股4000万股，发行后总股本1.6亿股[1] - 2021年转增4800万股，总股本增至2.08亿股[4] - 2022年转增7488万股，总股本增至2.8288亿股[5] 限售股情况 - 1.50499557亿股限售股2025年1月13日上市流通[2] - 6166.0443万股限售股2024年1月9日上市流通[5] - 本次上市流通后无限售条件流通股为2.8288亿股[12] 股东承诺 - 刘洪兵等承诺自上市日起36个月内不转让股份[6][7] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[6][7][8]

股份回购 - 2023年12月10日通过回购方案，资金2000 - 3000万元，价不超17元/股，期限不超12个月[2] - 2024年2月26日调整回购资金为4000 - 5000万元[3] - 2024年12月6日延长回购期限3个月至2025年3月9日[3][4] 贷款支持 - 工商银行新疆分行提供不超2427万元贷款，不超剩余额度90%，期限不超3年[5] 账户开立 - 公司开立股份回购贷款专用证券账户，号码为B886993014[5]

股份回购 - 2023年12月10日拟回购资金2000 - 3000万元，价不超17元/股，期限不超12个月[3] - 2024年2月26日调整回购资金为4000 - 5000万元[4] - 2024年12月6日延长回购期限至2025年3月9日[5] 回购进展 - 截至2024年11月底，累计回购304.39万股，占比1.08%，支付2302.79万元[6] 资金支持与变更 - 工商银行新疆分行提供不超2427万元贷款支持[7] - 2024年12月20日同意回购资金来源变更[8]