会议召开情况 - 2024年召开董事会10次，股东大会2次[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 董事会审计委员会召开4次会议[5] - 召开1次独立董事专门会议[5] 人员履职与聘任 - 独立董事贾茜2024年履职，2025年继续履职[4][10] - 2024年聘任侯克江为副总经理[9] 报告披露与机构续聘 - 2024年按时披露多份报告[8] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[9] 薪酬发放 - 2024年年度高级管理人员薪酬按规定发放[9]

人事变动 - 董事谭秀连因退休申请辞职[2] - 拟提名刘欣为第三届董事会董事候选人[2] 候选人信息 - 刘欣1994年出生，毕业于英国高校[5] - 有西部证券、新疆洪通燃气任职经历[5] - 系公司实控人女儿、谭秀连外甥女[5] 其他 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 提名需提交股东大会审议[3] - 公告于2025年4月18日发布[4]

资产数据 - 交易性金融资产年末余额15,259,639.52元，年初3,565,069.23元，增长约328.03%[3] - 应收款项融资年末余额100,396,362.51元，年初15,503,772.84元，增长约547.42%[3] - 资产总计年末278,306,781.94元，年初305,371,887.94元，下降约8.86%[3] - 流动资产年末余额45,313,999.04元，年初40,195,454.32元[13] - 非流动资产年末余额77,116,860.22元，年初81,206,486.96元[13] 负债数据 - 交易性金融负债年末余额30,028,931.51元，年初无此项[6] - 预收款项年末余额171,981,589.49元，年初41,312,809.09元，增长约316.29%[6] - 负债合计年末86,755,393.29元，年初125,543,368.53元，下降约30.90%[6] - 流动负债年末余额99,151,824.69元，年初109,605,479.08元[14] - 非流动负债年末余额16,533,256.40元，年初4,202,667.32元[14] 营收利润数据 - 营业收入本年金额677,081,541.96元，上年398,622,279.52元，增长约69.86%[10] - 营业成本本年656,769,852.21元，上年377,425,980.55元，增长约74.01%[10] - 营业利润本年14,876,135.05元，上年12,741,359.49元，增长约16.76%[10] - 净利润本年13,651,900.85元，上年12,866,656.81元，增长约6.10%[10] - 2024年营业收入163,067,921.96元，上年103,689,200.03元[17] - 2024年净利润186,201.04元，上年 - 429,008.80元[17] - 2024年销售费用5,538,921.10元，上年3,197,434.40元[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价每股22.22元，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882亿元[1] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目4.5114亿元，2024年度投入6022.66万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用金额3.8768亿元，账户余额4.1851亿元[2] - 2024年手续费支出4152元，利息收入299.44万元[2] - 2024年公司使用2.5亿元闲置募集资金买定期存款，2025年2月6日到期收回[5] - 2024年度公司实际使用6022.66万元募集资金用于三个募投项目[6] - 2021年1月公司用募集资金置换自筹资金9241.66万元及已支付发行费用756.88万元[14][15] - 2024年2月公司使用2.5亿元闲置募集资金买定期存款，截至2024年12月31日余额2.5亿元[15] 项目进展 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目预定可使用状态时间调至2026年12月31日[7] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目预定可使用状态时间调至2021年12月31日[7] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目预定可使用状态时间调至2026年12月31日[7] - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目承诺投资73065.67万元，累计投入32915.82万元，进度47.01%[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目承诺投资11174.95万元，累计投入10649.06万元，进度95.29%[14] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目承诺投资2681.55万元，累计投入1549.48万元，进度57.78%[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目结项，承诺投资11174.95万元，决算总造价10836.05万元，预计节余338.90万元[15] 业绩数据 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目2024年LNG产量20.02万吨，净利6799.81万元[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目2024年天然气下载量6558.87万方[14] 合规情况 - 会计师事务所认为公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制符合规定[10] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[11] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[14]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大、重要、一般缺陷[4][5][21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[21] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，修订完善各项内部控制制度[22] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 重点关注应收账款、市场供应等风险[11] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价每股22.22元，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882169811亿元[1] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目4.5114357771亿元，2024年度投入6022.662537万元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用金额3.876781204亿元，手续费支出31114.06元，2024年度4152元，利息收入3.086760831亿元，2024年度2994.36579万元[4] - 2024年12月31日募集资金账户余额4.1851461465亿元[4] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金2.5亿元购买建行定期存款，2025年2月6日到期收回[8] - 2024年公司实际使用募集资金6022.66万元用于募投项目[9] 项目进度与调整 - 2024年4月公司同意延期实施募投项目，调整预定可使用状态时间[12] - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目预定可使用状态时间从2022年12月31日调整至2026年12月31日[12] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目预定可使用状态时间从2020年12月31日调整至2021年12月31日，“洪通智慧云”燃气信息化建设项目从2020年12月31日调整至2026年12月31日[12] - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目截至期末累计投入32,915.82万元，投入进度47.01%[22] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目截至期末累计投入10,649.06万元，投入进度95.29%，预计节余338.90万元[22][23] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目本年度投入483.08万元，截至期末累计投入1,549.48万元，投入进度57.78%[22] 其他情况 - 2021年1月6日公司同意使用募集资金置换预先投入项目的9,241.66万元及已支付发行费用的756.88万元自筹资金[23] - 2024年2月6日公司使用2.5亿元闲置募集资金购买定期存款，截至12月31日余额为2.5亿元[23] - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制符合规定[15] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[17] - 项目可行性未发生重大变化[23] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[22] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[11]

审计委员会 - 第三届审计委员会由3名成员组成，含2名独立董事和1名董事[1] - 2024年共召开4次会议，审议各期报告[2] 审计相关 - 提议续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 关联交易与内控 - 报告期内关联银行存贷款为日常业务，无其他关联交易[4] - 认为公司在重大方面保持有效内控，运作符合规范要求[4][5]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 行业客户 - 2023年电力热力燃气行业上市公司审计客户10家[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚6次等[5] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] 机构布局 - 在全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1] 发展历程 - 1985年成立，2012年转制为特殊普通合伙制事务所[1] 业务资质 - 首批获H股企业审计资格，有近30年证券业务从业经验[1]

独立董事独立性情况 - 公司收到三位独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1][2] - 最近十二个月独立董事无不符合独立性情形[3] - 董事会认为独立董事2024年度符合任职要求[3] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[4]

存贷款额度 - 2024 - 第三届董事会第七次会议审议通过一年内，关联银行单日存款最高余额不超3000万元[4] - 2024年库尔勒银行单日存款最高额不超2.37万元[4] - 2024年库尔勒富民村镇银行单日存款最高额不超42.47万元[4] - 2025 - 第三届董事会第十六次会议审议批准后一年内，关联银行单日存款最高余额不超3000万元[5] 银行数据 - 库尔勒银行注册资本72063.3838万元[6] - 库尔勒富民村镇银行2024年资产总额192304.24万元等多项数据[7] 股权情况 - 公司持有库尔勒富民村镇银行8.03%股权[7] 业务相关 - 公司预计在关联银行办理存贷款业务，利率按国家规定确定[8]