表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案所涉相关财务会计报告及财务信息已经董事会审计委员会事前审议 通过；并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》、《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-037 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-038 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 8 月 27 日以现场书面表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 新疆洪通燃气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年半年度报告及其 摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规及中国证监会的相关规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-036 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 司股份资金总额的议案》，同意公司将通过集中竞价交易方式进行回购股份的资金 总额由不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）， 调整增加为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆洪通燃气股份有限公司关于增加回购股份资金总额暨以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书的公告（修订稿）》（公告编号：2024-010）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况披露如下： 新疆洪通燃气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

人事变动 - 2024年7月24日公司第三届董事会第九次会议审议通过聘任侯克江为副总经理[1] 人员信息 - 侯克江1975年出生，研究生学历，曾任乌鲁木齐市燃气总公司信息档案处处长等职[3] - 截至公告披露日，侯克江持股0股，与公司其他人员无关联关系[3]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-034 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任侯克江先 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见在上海 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年12月11日[2] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[2] - 预计回购金额4000万元~5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2373358股，占总股本0.84%[2] - 累计已回购金额1695.70万元[2] - 2024年6月回购270000股，占总股本0.10%[5]

担保情况 - 2024年为控股子公司巴州洪通4800万元借款提供连带保证[3] - 2024年预计为控股子公司提供不超6亿担保[4] - 对巴州洪通年度担保额度1亿，本次后余额1.15亿[4] 子公司数据 - 巴州洪通注册资本1000万元，公司持股85.5%[5][6] - 2024年3月31日资产56781.52万元，负债13371.64万元[8] - 2024年1 - 3月营收4918.07万元，净利润 - 702.61万元[8] 整体担保数据 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额110819万元，占比61.14%[11] - 对控股子公司担保总额108229万元，占比59.71%，无逾期[11]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-030 新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/11 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超 | | | 过 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000.00 | 万元~5,000.00 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,103,358 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.74% | | | 累计已回购金额 | 1,472.33 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.46 元/股~8.13 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月9日通过股东大会审议[4] - A股股权登记日为2024/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/4[3][8] - A股每股现金红利0.2元，每10股派2元（含税）[6][7] 红利总额 - 拟派发现金红利总额56,155,328.40元，占2023年净利润36.67%[7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[11][12][13] 咨询方式 - 股东可工作日通过电话0996 - 2959582咨询权益分派事项[14]