公司资本与股本 - 公司于2020年9月28日核准首次发行4000万股人民币普通股，10月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为28288万元[6] - 公司设立时发起人认购股份总数为9000万股，刘洪兵持股占比57.57%，谭素清持股占比13.13%等[13] - 公司已发行股份总数为28288万股，股本结构为普通股28288万股[14] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[22] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成[84] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[93] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[94] 独立董事相关 - 独立董事占公司董事会全体董事比例不低于三分之一[73] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[67][78] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[80] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[113] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[115] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘[122] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和上海证券交易所网站为信息披露媒体[127]

担保审批情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审批[8] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 担保审议流程 - 除股东会审议的担保事项，其他对外担保需经董事会审议且三分之二以上董事同意[9] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保，可按资产负债率预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[10] - 向合营或联营企业担保，可预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[11] - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产10%[11] 担保其他规定 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[16] - 董事、总经理及其他高管越权签订担保合同造成损害应追究责任[18] 制度相关 - 制度经股东会审议通过后生效[22] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度与国家新法规抵触时以新法规为准[20] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[20]

投资者关系管理办法制定 - 制定投资者关系管理办法规范与投资者沟通，实现价值和股东利益最大化[2] 管理宗旨、目的与原则 - 宗旨是客观反映公司情况，增强公司价值[4] - 目的包括促进良性关系等六点[4] - 原则有合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[8] - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面信息[8] 工作要求 - 多渠道开展投资者关系管理工作[8] - 及时公平履行信息披露义务[10] - 按规定召开投资者说明会[11] - 积极支持投资者行权，处理诉求并回应报道[12] 组织架构与人员职责 - 由董事长领导，董事会秘书组织协调，证券法务部为第一责任部门[15] - 董事及高管承担诚信职责，董事会秘书组织培训[16] - 证券法务部员工需具备相应素质技能[17] 活动规范 - 活动中不得透露未公开信息[16] - 建立健全管理档案并记录活动情况[17] 沟通程序 - 按信息公开情况答复投资者咨询，重大问题报董事会秘书[17] - 按程序接待实地拜访投资者，重要接待需记录[18] - 按原则安排高管会见投资者，考察需批准[19] - 媒体采访经董事长同意，由董事会秘书安排，以法定披露内容为准则[21] 办法实施与解释 - 办法自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[23][25]

会议与制度 - 公司于2025年12月1日召开第三届董事会第二十一次会议，审议多项议案[1] - 公司拟修订或制定部分内控制度，共涉及19项制度[4] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”等表述[2] - 《公司章程》第一条修订增加“职工”，依据法规增加《上市公司章程指引》等[8] - 《公司章程》第八条修订法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，选任及辞任有相关规定[8] - 《公司章程》第九条修订股东以认购股份为限对公司承担责任表述更明确[9] 股份相关 - 公司每股面值1元，已发行股份总数为28288万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[11] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[14] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[16] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[16] 股东会相关 - 董事人数不足章程所定人数的2/3（6人）时，公司2个月内召开临时股东会[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[17] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[23] - 独立董事占公司董事会全体董事的比例不低于三分之一[25] - 公司聘任独立董事至少包括一名会计专业人士[25] 监事会与审计委员会 - 公司将取消监事会及监事，由审计委员会承接监事会职权[1] - 审计委员会中独立董事委员应占总数1/2以上[36] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需在10日内通知债权人，并于30日内公告[45][46] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组进行清算[47]

会议信息 - 股东大会2025年12月18日11:30召开[8] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年12月11日[8] - 现场会议地点在新疆库尔勒公司会议室[8] - 会议由董事会召集，董事长刘洪兵主持[8] 会议议案 - 议案一取消监事会，修订《公司章程》[10] - 议案二修订内控制度，制定市值管理制度[12] - 两议案均已由第三届董事会二十一次会议通过[11][12] 其他 - 相关公告2025年12月2日在上海证券交易所披露[11][12] - 每位股东发言不超3分钟[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月18日11点30分在新疆库尔勒公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月18日，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 审议关于取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[9] 股权与登记 - 股权登记日为12月11日，A股股东有权出席[14] - 参会登记时间为12月17日，地点在公司证券法务部[17] 会议联系 - 会议联系地址在公司证券法务部，有邮编、电话等信息[18] 其他 - 现场会议预计会期半天，出席者费用自理[18] - 公告发布日期为2025年12月2日[19]

董事会会议 - 董事会会议通知于2025年11月25日发出，12月1日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 18项修订及1项制定内控制度议案全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][12][13][16] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，表决通过[17]

每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，洪通燃气的营业收入构成为：天然气销售及入户安装业务占比98.59%，其他业务占 比1.41%。 截至发稿，洪通燃气市值为39亿元。 每经AI快讯，洪通燃气（SH 605169，收盘价：13.84元）12月1日晚间发布公告称，公司第三届第二十 一次董事会会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <新疆洪通 燃气股份有限公司审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 ...

业绩说明会安排 - 2025年12月02日16:00 - 17:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在2025年11月25日至12月01日16:00前提问[3] - 参加人员含董事长刘洪兵等，特殊情况会调整[6] - 联系人是吴松，电话0996 - 2959582，邮箱htgf@xjhtrq.com[8] 报告发布情况 - 2025年08月29日发布半年度报告[3] - 2025年10月31日发布第三季度报告[3]

燃气行业股价表现 - 首华燃气股价涨幅超过15% [1] - 国新能源、长春燃气、胜利股份股价涨停 [1] - 凯添燃气、洪通燃气等公司股价跟随上涨 [1]