会议信息 - 第三届董事会第十五次会议2025年1月24日发通知，2月6日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金管理 - 审议通过用闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[3] - 审议通过用闲置自有资金现金管理，总额不超30000万元，有效期12个月可循环[7] 表决结果 - 两项现金管理议案表决均为同意9票，弃权0票，反对0票[4][8] 保荐意见 - 保荐人西部证券对闲置募集资金现金管理事项发表同意意见[5] 公告日期 - 公告日期为2025年2月6日[10]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月11日，实施期限至2025年3月9日[2] - 预计回购金额4000万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数363.02万股，占比1.28%，金额2858.69万元[2][6] - 2025年1月1 - 22日回购58.63万股，占比0.21%，支付555.90万元[6] 其他调整 - 2024年2月26日调整回购资金总额[4] - 2024年12月6日延长回购期限3个月[5] 贷款申请 - 申请回购贷款额度不超2427万元，不超剩余额度90%，期限不超3年[5]

股本情况 - 公司首次公开发行A股4000万股，发行后总股本1.6亿股[1] - 2021年转增4800万股，总股本增至2.08亿股[4] - 2022年转增7488万股，总股本增至2.8288亿股[5] 限售股情况 - 1.50499557亿股限售股2025年1月13日上市流通[2] - 6166.0443万股限售股2024年1月9日上市流通[5] - 本次上市流通后无限售条件流通股为2.8288亿股[12] 股东承诺 - 刘洪兵等承诺自上市日起36个月内不转让股份[6][7] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[6][7][8]

股本数据 - 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，发行后160,000,000股[3] - 2020年度总股本增至208,000,000股[5] - 2021年度总股本增至282,880,000股[5] - 截至公告披露日，总股本282,880,000股[6] 限售股情况 - 本次上市流通限售股150,499,557股，占比53.20%[3] - 上市流通日期为2025年1月13日[2] - 刘洪兵、谭素清、谭秀连分别持有限售股122,152,423股、27,868,346股、478,788股[13] - 上市流通后，有限售股变为0股[15] 股东承诺 - 刘洪兵、谭素清等承诺任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 谭秀连承诺任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[8] 分红情况 - 2020年度每股派现0.6元，共96,000,000元[5] - 2021年度每股派现0.5元，共104,000,000元[5]

股份回购 - 2023年12月10日通过回购方案，资金2000 - 3000万元，价不超17元/股，期限不超12个月[2] - 2024年2月26日调整回购资金为4000 - 5000万元[3] - 2024年12月6日延长回购期限3个月至2025年3月9日[3][4] 贷款支持 - 工商银行新疆分行提供不超2427万元贷款，不超剩余额度90%，期限不超3年[5] 账户开立 - 公司开立股份回购贷款专用证券账户，号码为B886993014[5]

股份回购 - 2023年12月10日拟回购资金2000 - 3000万元，价不超17元/股，期限不超12个月[3] - 2024年2月26日调整回购资金为4000 - 5000万元[4] - 2024年12月6日延长回购期限至2025年3月9日[5] 回购进展 - 截至2024年11月底，累计回购304.39万股，占比1.08%，支付2302.79万元[6] 资金支持与变更 - 工商银行新疆分行提供不超2427万元贷款支持[7] - 2024年12月20日同意回购资金来源变更[8]

回购资金 - 2023年12月10日原计划回购资金2000 - 3000万元[3] - 2024年2月26日调整为4000 - 5000万元[4] 回购进展 - 截至2024年11月底累计回购304.39万股，占比1.08%[5] - 截至2024年11月底最高价10.81元/股、最低价6.46元/股[5] - 截至2024年11月底已支付2302.79万元[5] 回购期限 - 原方案实施期限延长3个月至2025年3月9日[3][6][8] - 2024年12月6日董事会通过延长议案[8] 回购风险 - 存在因股价等导致无法实施风险[9] - 用于员工持股或激励有无法授出或注销风险[9] - 遇监管新规实施过程可能调整条款[9]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月11日[2] - 2023年12月10日审议通过，资金2000 - 3000万元[3] - 2024年2月26日调整为4000 - 5000万元[4] 回购情况 - 累计已回购股数304.39万股，占比1.08%[2] - 累计已回购金额2302.79万元[2] - 2024年11月回购28.05万股，占比0.10%[5] - 2024年11月支付302.71万元[5] - 实际价格区间6.46 - 10.81元/股[2][5]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月11日[2] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[2] - 预计回购金额4000万元 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数3043862股，占总股本1.08%，较上次增0.10%[2][5] - 累计已回购金额2302.79万元[2] - 实际回购价格区间6.46元/股 - 10.81元/股[2] - 原回购资金2000万元 - 3000万元，后调为4000万元 - 5000万元[3][4] - 截至2024年11月20日进展符合既定方案[5]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月11日[2] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[2] - 预计回购金额4000万元~5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2763358股，占总股本0.98%[2] - 累计已回购金额2000.08万元[2] - 实际回购价格区间6.46元/股~8.46元/股[2] 方案调整 - 2023年12月10日审议通过2000万元~3000万元方案[3] - 2024年2月26日同意调整为4000万元~5000万元[4] 最新情况 - 2024年10月未回购，截至月底符合方案[5]