激励计划 - 2024年多项会议审议通过激励计划相关议案[6][7] 回购注销 - 因1人离职拟回购注销14,000股限制性股票[9] - 回购价格为9.47元/股加同期贷款利息[10] - 资金来源为自有资金，不产生重大影响[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年2月12日召开[4] - 会议应参加表决监事3人，实际参加3人[4] 股份处理 - 1名激励对象离职，公司将回购注销其14000股限制性股票[5] 议案表决 - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

信用评级情况 - 2024年6月19日东方金诚维持东亚药业主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，维持“东亚转债”信用等级为AA-[1] 净利润预计情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-9500万元到-11500万元[1] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9000万元到-11000万元[1] 财务指标同比变化情况 - 2024年全年毛利额同比减少约3000万[2] - 2024年研发费用同比增加约3000万元[2] 资产减值准备情况 - 公司拟计提存货跌价准备约13000万元[2] - 公司拟计提资产减值准备约1100万元[2] 设备处置损失情况 - 对拆除、淘汰及报废等设备进行处置预计损失约1900万元[2]

合规情况 - 2025年1月13日至17日对公司进行2024年度现场检查[1] - 公司治理和内控、信息披露等制度完善且有效执行[2][4] - 公司资产完整，无关联方违规占用资金等情况[5][6][7] 业绩总结 - 2024年1 - 9月营收96,301.92万元，同比降4.13%[10] - 2024年1 - 9月归母净利润4,516.92万元，同比降47.21%[10] - 2024年1 - 9月扣非净利润3,808.49万元，同比降51.43%[10] - 预计2024年度扣非净利润 - 9,000万元到 - 11,000万元[10]

2024年财务业绩情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润为-9500万元到-11500万元，扣非净利润为-9000万元到-11000万元[4][5] - 上年同期归属上市公司股东净利润为12124.94万元，扣非净利润为10810.21万元[7] - 2024年全年毛利额同比减少约3000万元[8] 2024年费用及损失情况 - 2024年研发费用同比增加约3000万元[8] - 2024年拟计提存货跌价准备约13000万元[8] - 2024年拟计提资产减值准备约1100万元[8] - 2024年处置设备预计损失约1900万元[8] 2025年公司发展规划 - 2025年公司将聚焦核心业务，坚持降费用、控投资、拓市场方针[9] - 2025年公司将推进精细管理、优化生产工艺、推进在建项目建设[9][10] 2025年公司目标 - 公司目标2025年实现营业收入增长和业绩扭亏为盈[9]

转债转股情况 - 截至2024年12月31日，累计2377.3万元“东亚转债”转股，股数1153727股，占比1.0156%[3][6] - 截至2024年12月31日，未转股“东亚转债”金额66622.7万元，占比96.5546%[3][6] - 2024年10 - 12月，3000元“东亚转债”转股，股数147股[3][6] 转债发行与交易 - 2023年7月6日发行690万张“东亚转债”，总额69000万元，期限6年[4] - 2023年8月2日，69000万元“东亚转债”在上交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - “东亚转债”2024年1月12日起可转股，初始价24.95元/股，现为20.28元/股[4] - 2024年4月3日，转股价格由24.95元/股调为20.60元/股[5] - 2024年7月4日，转股价格由20.60元/股调为20.28元/股[5] 股本变化 - 2024年9月30日总股本114753580股，12月31日为114753727股[8] - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股增加147股[8]

限制性股票授予 - 2024年12月6日为授予日，以9.47元/股向152人授予217.0103万股[3][6] - 登记日为2024年12月26日[4] 激励对象情况 - 董事夏道敏获授28,103股，占比1.30%、股本0.02%[7] 激励计划安排 - 有效期不超36个月，授予与首解限售间隔不少于12个月[8] - 两期解除限售比例均为50%[10] 资金情况 - 收到认购款20,550,875.41元，用于补充流动资金[11][15] - 限制性股票需摊销总费用2,198.31万元[16] 股本变化 - 总股本不变，有限售股增2,170,103股，无限售股减相同数量[13][15]

限制性股票授予 - 2024年12月6日公司以9.47元/股向152名对象授予217.0103万股[3] - 公司收到152名对象认购款20550875.41元[3] - 授予股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] 流通股变更 - 有限售条件流通股从0股增至2170103股[4] - 无限售条件流通股从114753727股减至112583624股[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年12月18日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过使用闲置可转债募集资金现金管理议案[4] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[5] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月18日召开，3名监事均参加表决[4] 资金使用 - 监事会同意公司用不超2.5亿元闲置可转债募集资金现金管理[5] - 监事会同意公司及子公司用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财[7] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》全票通过[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》全票通过[8]