董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定条件下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[6] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前二日[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名投票[22] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[24] 特殊情况 - 董事回避表决有相应规定[26] - 利润分配决议有流程要求[28] - 提案未通过短期内不再审议[29] 会议相关 - 会议可全程录音[31] - 秘书安排记录、纪要和决议记录[32][34] - 董事需签字确认，有异议可说明[35] - 会议档案保存10年[39]

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次[7] - 须三分之二以上成员出席，提前3日发通知[7][9] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[8] 决议规则 - 所作决议经全体独立董事过半数通过有效[9] - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[4][5] - 行使特别职权前经专门会议审议并全体过半数同意[5] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[9] - 独立董事应发表独立意见，有多种类型[9] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[11][12]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与拟选董事总人数相等投票权，可集中使用[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次选举董事人数之积，多轮选举时每轮重新计算[11] 董事候选人提名 - 提名应符合相关法律法规及公司规章，独立董事提名还需符合《上市公司独立董事管理办法》规定[6] - 被提名人向董事会提交详细资料，审核符合任职资格者成为候选人，候选人可多于章程规定董事人数[7][9] 选举流程 - 股东会选举董事逐个投票，独立董事与非独立董事分开投票[10][11] - 投票时股东所投董事选票数不得超最高限额，候选董事人数不能超应选董事人数[13][14] 当选条件 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[15] - 若获超半数选票候选人多于应选人数，按得票数排序，多者当选[15] 选举后续处理 - 若当选人数少于应选且已当选董事不足章程规定董事会成员人数三分之二，进行第二轮选举或再次召开股东会选举[15][16] 细则制定与修改 - 细则由董事会制定，经股东会审议通过后生效，修改亦同[20]

公司治理变更 - 时空科技于2025年10月29日晚间召开第四届第七次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，地点位于北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室 [1] - 会议审议了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》等文件 [1] 市场环境与行业趋势 - A股市场突破4000点，标志着十年沉寂后终迎爆发 [1] - 科技主线正在重塑市场格局 [1] - 市场被认为正在开启“慢牛”新格局 [1]

公司治理制度变动 - 2025年10月29日董事会会议通过新增、修订公司相关治理制度议案[1] - 4项制度合并后废止，6项修订需股东大会审议，17项修订无需审议[2][3] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，无需股东大会审议[3] - 5项制度废止，制度同日在上海证券交易所网站披露[3] - 制度1至6提交股东大会审议，其他自通过日生效[3]

业绩总结 - 2025年7 - 9月新签项目数11个，金额2649.72万元，同比增89.41%[2] - 2025年1 - 9月新签项目数34个，金额11117.77万元，同比减11.41%[2] 分业务业绩 - 2025年7 - 9月夜间经济新签项目数11个，金额2649.72万元，同比增89.41%[2] - 2025年1 - 9月夜间经济新签项目数31个，金额11113.70万元，同比减0.10%[2] - 2025年7 - 9月智慧城市新签项目数0个[2] - 2025年1 - 9月智慧城市新签项目数3个，金额4.06万元，同比减99.71%[2] 其他情况 - 截至报告期末无已签订尚未执行的重大项目[3] - 新签数据不含已中标未签合同项目[2] - 智慧城市数据不含智慧停车运营业务[2] - 经营数据为初步统计，与定期报告或有差异[3]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-075 北京新时空科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司通过集中竞价交易回购股份 171,600 股并办理注销，公司总股本由 9,925.16 万股变更为 9,908.00 万股，注册资本由 9,925.16 万元变更为 9,908.00 万 元。 二、取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根 据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-077 北京新时空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-073 北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的 议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-075）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 29 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

1 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-078 北京新时空科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票价格自 2025 年 9 月以来累计上涨 146.31%，10 月 23 日至 29 日期间两次触及股票交易异常波动指标，累计上涨 61.07%。公司股价短 期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已严重偏离同 期上证指数和装修装饰行业指数，且严重偏离公司基本面，随时存在快 速下跌风险。 公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类 "E50 建筑装饰、装修和其他建筑业"最新行业市净率为 2.34 倍，公 司最新市净率为 4.51 倍，显著高于同行业上市公司水平。 2022 年至 2025 年 1-9 月公司业绩连续亏损。2022 年至 2025 年第三季度， 公司实现营业收入分别为 3.30 亿元、2.03 亿元、3.41 亿元、2.15 亿元； 实现净利润分别为-2.12 亿元、-2.04 亿 ...