证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-041 会议审议通过了以下议案： 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 确成硅化学股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定 了相应的操作流程，提高了募集资金的使用效 ...

业绩总结 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[10] - 虚拟分派的现金红利约为0.34416元/股[12] 数据相关 - 截至2024年6月6日，2022和2024年两次回购累计股份5453700股[7][8] - 截至2024年6月6日，待回购注销1513755股限制性股票[8] - 截至2024年6月6日，公司总股本417396900股，实际参与分配股本数410429445股[12] - 以2024年6月5日收盘价测算，差异化权益分派对除权除息参考价格影响约为0.0359%[12]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-039 确成硅化学股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 417,396,900 股，公司累计回购股份 1,147,900.00 股，按照公司总股本扣除回购 专用账户中持有的股份数后的 416,249,000.00 股为基数，以此计算合计拟派发 现金红利 145,687,150.00 元（含税）。占公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润比例为 35.32%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配 预案公告》（公告编号：2024-021 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-038 确成硅化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红的方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-037 确成硅化学股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,787,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 70.5891 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序 ...

法 律 意 见 书 确成硅化学股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 T 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项,以及参与网络投票的股东的身份确 认与投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

可转债终止事项 - 2024年5月10日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请议案[1] - 2024年5月11日登载终止发行可转债并撤回申请文件的公告[1] - 2024年5月13日公司和保荐机构向上交所提交撤回及撤销保荐申请[2] - 2024年5月15日公司收到上交所终止审核决定[2] - 公告发布时间为2024年5月17日[4]

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕111 号 关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券审核的决定 确成硅化学股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 7 月 26 日 依法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件，并按照规定进行了审核。 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人中信建投证券股份 有限公司向本所提交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审查的申请》和 《中信建投证券股份有限公司关于撤销对确成硅化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐的申请》， 分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文 件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在主板 - 1 - ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年五月十五日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 15 日印发 - 2 - 上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审 核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所 ...

报告公司投资评级 报告维持"买入"评级。[6] 报告的核心观点 1. 2023年公司收入、业绩创历史新高。公司二氧化硅产量达29.8万吨（同比+18.6%），销量达29.8万吨（同比+19.0%），销售金额达17.8亿元（同比+8.1%），单吨售价为5980.7元（同比-9.2%）。公司2023年毛利率为29.4%（同比+0.9 pct）。[3][4] 2. 2024Q1公司季度收入、业绩创历史新高。公司二氧化硅产品产量达8.6万吨（同比+37.4%，环比+5.4%）；销量达8.7万吨（同比+33.5%，环比+9.8%）；销售金额达5.2亿元（同比+26.1%，环比+7.9%）；单吨售价达5926.5元（同比-5.5%，环比-1.8%）。公司24Q1毛利率为31.0%（同比+3.7 pct）。[3][4] 3. 收入业绩提升的原因包括：1)下游轮胎行业市场需求旺盛；2)原材料价格下降，产品单价下降幅度小于原材料；3)公司泰国基地产能利用率快速提高。[4] 4. 公司产能有序扩张。截至2023年底公司拥有二氧化硅产能33万吨/年。公司泰国二期2.5万吨/年高分散二氧化硅已经完成前期审批手续，募投项目7.5万吨/年高分散二氧化硅项目各生产线预计在2024年陆续建成试生产。[4] 5. 公司向绿色化、高端化方向不断前进。加速推进新产品在硅橡胶、牙膏等行业的商业应用，提高专线产能利用率，加快落实采用生物质（稻壳）代替天然气燃料的技术改造项目。[5]

集中竞价减持计划的主要内容 副总经理黄伟源先生拟自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价交易方式减持不超过 40,000 股，占公司总股本的 0.0096%，减持价格按市场价格确定。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-035 确成硅化学股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司副总经理黄伟源先生合计持有公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.0383%。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄伟源 | 董事、监事、 | 160,000 | 0.0383% | 其他方式取得： | | | 高级管理人员 | | | 股 160,000 | 注 ...