确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-013 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,735,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 70.5767 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 公司代码：605183 公司简称：确成股份 1 | 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 1 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、议案 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | | 议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行 | | 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 5 | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案 6 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 10 | | 议案八：关于修订《累积投票实施规则》的议案 11 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-010 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话通 讯方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 监事会认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺 利进行，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场召开的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话 通讯方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-009 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-012 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开第 四届董事会第六次会议，2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司 本次发行决议的有效期和股东大会相关授权的有效期均为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起十二个月内，该项决议有效期及相关授权有效期即将届 满。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大 会相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司 ...

确成硅化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 我们作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真审 阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，有利 于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合 公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利 益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司延长向不特定对 象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 （二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 （一）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》 独立董事：王 靖 陈明清 章 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-007 确成硅化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨回购进展公告 2022 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第二十一次议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司拟使用不低于人民币 2,000.00 万 元，不超过人民币 4,000.00 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 价格不超过人民币 19.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。回购股份将在未来适宜时机全部用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划。截至 2022 年 7 月 19 日，公司首次回购结束，实际回购股份 1,147,900 股，占公司总股本的 0.2750%，回购最高价格 18.40 元/股，回购最低价格 16.77 元/股， 回购均价 17.5615 元/股，使用资金总额 2,015.89 万元（不含交易费用）。 具体内容详见 2022 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《回购股份实施结果公告》（2022-055）。 截至 2 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现公司将回购股份董事会决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 5 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如 下： 序 号 股东名称 持股数量 持股比例 （%） 1 華威國際發展有限公司 247,837,590 59.38 2 阙成桐 17,770,080 4.26 3 基本养老保险基金八零二组合 15,111,203 3.62 4 陈小燕 13,485,550 3.23 5 南京同行创业投资合伙企业（有限合伙） 11,550,000 2.77 6 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活 配置混合型证券投资基金 4,851,100 1.16 7 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资 基金 4,794,300 1.15 8 全国社保基金一一三组合 4,481,900 1.07 9 大成基金管理有限公司－社保基金 2001 组合 3,128,300 0.75 10 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型 证券投资基金 2,715,399 0.65 一、 前十名股东持股情况 特此公告。 确成 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-005 2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 793,200 股，占 公司总股本的比例为 0.19%，回购成交最高价为 11.50 元/股，最低价为 11.04 元 /股，支付资金总额为 9,009,319.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本 次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项说明 确成硅化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 7 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 793,200 股，占公司总 股本的比例为 0.19%，回购成交最高价为 11.50 元/股，最低价为 11.04 元/股，支 付资金总额为 9,009,319.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 ...