确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开第 四届董事会第六次会议，2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司 本次发行决议的有效期和股东大会相关授权的有效期均为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起十二个月内，该项决议有效期及相关授权有效期即将届 满。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大 会相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司 ...

确成硅化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 我们作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真审 阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，有利 于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合 公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利 益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司延长向不特定对 象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 （二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 （一）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》 独立董事：王 靖 陈明清 章 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-007 确成硅化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨回购进展公告 2022 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第二十一次议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司拟使用不低于人民币 2,000.00 万 元，不超过人民币 4,000.00 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 价格不超过人民币 19.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。回购股份将在未来适宜时机全部用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划。截至 2022 年 7 月 19 日，公司首次回购结束，实际回购股份 1,147,900 股，占公司总股本的 0.2750%，回购最高价格 18.40 元/股，回购最低价格 16.77 元/股， 回购均价 17.5615 元/股，使用资金总额 2,015.89 万元（不含交易费用）。 具体内容详见 2022 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《回购股份实施结果公告》（2022-055）。 截至 2 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现公司将回购股份董事会决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 5 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如 下： 序 号 股东名称 持股数量 持股比例 （%） 1 華威國際發展有限公司 247,837,590 59.38 2 阙成桐 17,770,080 4.26 3 基本养老保险基金八零二组合 15,111,203 3.62 4 陈小燕 13,485,550 3.23 5 南京同行创业投资合伙企业（有限合伙） 11,550,000 2.77 6 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活 配置混合型证券投资基金 4,851,100 1.16 7 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资 基金 4,794,300 1.15 8 全国社保基金一一三组合 4,481,900 1.07 9 大成基金管理有限公司－社保基金 2001 组合 3,128,300 0.75 10 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型 证券投资基金 2,715,399 0.65 一、 前十名股东持股情况 特此公告。 确成 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-005 2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 793,200 股，占 公司总股本的比例为 0.19%，回购成交最高价为 11.50 元/股，最低价为 11.04 元 /股，支付资金总额为 9,009,319.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本 次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项说明 确成硅化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 7 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 793,200 股，占公司总 股本的比例为 0.19%，回购成交最高价为 11.50 元/股，最低价为 11.04 元/股，支 付资金总额为 9,009,319.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-004 确成硅化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心及价值认可，公司将采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方案，树 立公司良好资本市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分（A 股）股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策 实行。 回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东 ...

独立董事：章贵桥 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股 份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定； 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的 股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 确成硅化学股份有限公司独立董事 3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展， 公司本次股份回购具有必要性； 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形 ...

确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心及价值认可，公司将采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方案，树 立公司良好资本市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分（A 股）股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策 实行。 回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-003 确成硅化学股份有限公司 关于推动"提质增效重回报" 暨以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； 相关股东是否存 ...

会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话通讯 方式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决 的监事 3 人。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-002 监事会认为：公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购 股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不 超过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本 次回购符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-001 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话通讯方 式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会 授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限 于： 1、处理回购专用证券账户及其他相关事宜； 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等； 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有 关 ...