利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[7] 股利派发 - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[7][19] 现金分红 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的15%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达50%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达30%[11] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或达或超总资产20%[11] 方案审议 - 利润分配方案调整经董事会、监事会审议通过后提请股东会，经出席股东表决权2/3以上通过[14] - 董事会制定或修改方案经全体董事过半数表决通过提交股东会，监事会经全体监事过半数通过[13] 信息披露 - 在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[19] - 董事会未作现金利润分配预案需在定期报告披露原因及资金用途和计划[19] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[19] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，与相关规定不一致时以规定为准[21] - 制度由董事会制订，自股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[22][23]

公司基本信息 - 公司于2020年9月21日核准首次发行48,720,375股普通股，12月7日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为41,588.3145万元[10] - 公司成立时发起人以审计账面净资产出资折合15,000万股[18] 股权结构 - 华威国际发展有限公司认购11,900万股，持股79.33%[18] - 嘉兴永泽九鼎投资中心等多家机构分别认购不同股份并持有相应比例[20] - 公司股份全部为普通股，共计41,588.3145万股[20] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%等限制[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查阅会计账簿需书面请求[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会等诉讼[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日通知[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[142][144] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[149] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[151] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用[170][171] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[180]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出[2] - 3名监事实际出席并表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》等三项议案[3][4][5] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》需提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月10日14点在江苏无锡召开[3] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议议案已在8月22日相关会议通过[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为9月5日，登记在册A股股东有权参会[13] - 会议登记时间为9月6日特定时段[15] 授权委托 - 授权委托出席需明确相关信息[19] - 委托人应在委托书中选意向，未指示受托人有权表决[21]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[6] 董监高股份变动 - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[6] - 上市1年内、离职半年内董监高股份不得转让[8] - 任职期间每年转让不超所持总数25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [11] 短线交易规定 - 董监高6个月内买卖股票，董事会收回收益[15] - 5%以上股东买卖参照董监高短线交易规定[16] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内董监高不得买卖[16] - 季度报告等公告前五日内董监高不得买卖[17] - 重大事项至披露日董监高不得买卖[17] 其他规定 - 董监高确保他人不利用内幕信息买卖[17] - 持股变动达规定履行报告披露义务[18] - 董事长是持股变动管理第一责任人[18] - 制度中部分表述含本数规定[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[20] - 国家另有规定从其规定[21] - 制度由董事会制订和解释[21] - 制度自股东会通过之日起实施[21]

3.T PARTNERS 堂顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回 购 注 销 限 制 性 股 票 的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [079]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 2、本所出具本法律意见书的依据除出具日以前已发生或存在的事实外,还 包括我国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合 法有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据,同时也充分考虑 了政府有关主管部门给予的有关 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-043 确成硅化学股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,513,755 | 股 | 1,513,755 股 | 2024 | 年 | 8 月 | 8 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票 1,513,755 股 回购注销。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审 议。具体 内容详 见 公司 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-040 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募集资金投 资项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审 批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行 ...

募资情况 - 2020年核准发行不超48,720,375股新股，实际发行48,720,375股，发行价每股14.38元[3] - 募集资金总额700,598,992.50元，扣除发行费用后净额为624,715,956.65元[3] 募投项目 - 三个募投项目总投资66,778.90万元，募集配套资金投资额62,471.60万元[5] 资金支付 - 2024年6月25日审议通过用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[2] - 此方式有利于提高资金效率、降低成本[9]

中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元 ...