股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[6] - 2025年4月29日公司在巨潮资讯网及上海证券交易所网站披露《股东会通知》[6] 参会股东情况 - 现场出席股东会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份430,738,602股，占比86.9161%[8] - 参与网络投票的股东共99人，代表有表决权股份167,600股，占比0.0338%[8] - 中小投资者共100人，代表有表决权股份519,200股，占比0.1048%[9] - 出席股东会的股东人数共计109人，代表有表决权股份430,906,202股，占比86.9498%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意430,871,802股，占比99.9920%，反对30,600股，占比0.0071%[12] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意430,869,702股，占比99.9915%，反对31,200股，占比0.0072%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意430,869,702股，占比99.9915%，反对31,200股，占比0.0072%，弃权5,300股，占比0.0013%[14] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意430,871,202股，占比99.9918%，反对31,200股，占比0.0072%，弃权3,800股，占比0.0010%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意430,871,802股，占比99.9920%，反对29,800股，占比0.0069%，弃权4,600股，占比0.0011%；中小投资者同意484,800股，占比93.3744%[16] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意2,867,700股，占比98.6752%，反对32,400股，占比1.1148%，弃权6,100股，占比0.2100%；中小投资者同意480,700股，占比92.5847%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意428,481,302股，占比99.9911%，反对31,800股，占比0.0074%，弃权6,100股，占比0.0015%；中小投资者同意481,300股，占比92.7003%[18] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》同意430,867,602股，占比99.9910%，反对32,500股，占比0.0075%，弃权6,100股，占比0.0015%；中小投资者同意480,600股，占比92.5655%[20] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意430,869,202股，占比99.9914%，反对32,400股，占比0.0075%，弃权4,600股，占比0.0011%[20] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意430,869,202股，占比99.9914%，反对32,400股，占比0.0075%，弃权4,600股，占比0.0011%[21] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意430,868,302股，占比99.9912%，反对31,800股，占比0.0073%，弃权6,100股，占比0.0015%；中小投资者同意481,300股，占比92.7003%[22] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意430,869,202股，占比99.9914%，反对32,400股，占比0.0075%，弃权4,600股，占比0.0011%；中小投资者同意482,200股，占比92.8737%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意430,869,802股，占比99.9915%，反对31,800股，占比0.0073%，弃权4,600股，占比0.0012%[28] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意430,867,702股，占比99.9910%，反对32,400股，占比0.0075%，弃权6,100股，占比0.0015%[29] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意430,867,702股，占比99.9910%，反对33,900股，占比0.0078%，弃权4,600股，占比0.0012%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意430,869,202股，占比99.9914%，反对32,400股，占比0.0075%，弃权4,600股，占比0.0011%[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意430,871,002股，占比99.9918%，反对26,200股，占比0.0060%，弃权9,000股，占比0.0022%[32][33] - 《关于修订<重大交易管理制度>的议案》同意430,869,202股，占比99.9914%，反对32,400股，占比0.0075%，弃权4,600股，占比0.0011%[34] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意430,875,402股，占比99.9928%，反对26,200股，占比0.0060%，弃权4,600股，占比0.0012%[35] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[36] - 公司本次股东会表决程序及结果符合规定，合法有效[36][37] - 公司本次股东会召集和召开程序、出席人员和召集人资格均合法有效[37]

会议信息 - 2025年5月20日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份430,906,202股，占比86.9498%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数430,871,802，比例99.9920%[3] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数430,869,702，比例99.9915%[4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数430,871,802，比例99.9920%[7] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数2,867,700，比例98.6752%[7] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》同意票数430,867,602，比例99.9910%[8] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[9] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%[12] A股股东议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数430,867,702，比例99.9910%，反对33,900，比例0.0078%，弃权4,600，比例0.0012%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%，反对32,400，比例0.0075%，弃权4,600，比例0.0011%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票数430,871,002，比例99.9918%，反对26,200，比例0.0060%，弃权9,000，比例0.0022%[15] - 《关于修订<重大交易管理制度>的议案》同意票数430,869,202，比例99.9914%，反对32,400，比例0.0075%，弃权4,600，比例0.0011%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票数430,875,402，比例99.9928%，反对26,200，比例0.0060%，弃权4,600，比例0.0012%[16] 5%以下股东议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数484,800，比例93.3744%，反对29,800，比例5.7396%，弃权4,600，比例0.8860%[17] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数480,700，比例92.5847%，反对32,400，比例6.2404%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数481,300，比例92.7003%，反对31,800，比例6.1248%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计的议案》同意票数480,600，比例92.5655%，反对32,500，比例6.2596%，弃权6,100，比例1.1749%[17] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数482,200，比例92.8737%，反对32,400，比例6.2404%，弃权4,600，比例0.8860%[17]

二级市场交易情况 - 2025年5月19日公司股票收盘价为14.64元/股 自2025年5月14日起累计上涨33.94% [1] - 股票平均换手率达8.40% 交易频繁且存在非理性炒作风险 [1] - 公司股票市盈率显著偏离同行业水平 [1] 公司经营状况 - 公司主营业务为连锁超市及百货商场的连锁零售业务 [1] - 截至公告日主营业务及经营环境未发生重大变化 内部经营秩序正常 [1] 重大事项披露 - 除已公开披露信息外 公司不存在影响股价异常波动的重大事宜 [2] - 未发生应披露未披露的重大信息 包括资产重组/股份发行/收购/债务重组等事项 [2] - 指定信息披露渠道为上交所网站及四大证券报 [2][3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月28日13:45-14:45通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱investors.gg@jxggls.com提交问题 [1][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 参会人员组成 - 董事长胡金根先生、总经理胡志超先生、董事会秘书廖芳女士、财务总监李院生先生及独立董事王金根先生将出席说明会 [2] - 参会人员可能因工作安排调整且不再另行通知 [2] 会议沟通内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [2] - 说明会主要回应投资者普遍关注的问题且在信息披露允许范围内进行解答 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与互动 [3] - 会前问题征集渠道包含上证路演中心预征集页面及公司邮箱investors.gg@jxggls.com [1][3] 信息发布情况 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告 [2] - 本次说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司2024年度经营成果及财务状况 [2]

股价表现 - 2025年5月14 - 16日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] - 5月19日收盘价为14.64元/股[2] - 5月14日起股价累计上涨33.94%[2] - 5月14日起平均换手率8.40%[2] 公司情况 - 主营业务等与前期相比未重大变化[3] - 不存在影响股价异常波动重大事宜[4] - 不存在应披露未披露重大信息[4] 信息披露 - 指定网站为上海证券交易所网站[4] - 指定媒体为《上海证券报》等[5]

业绩说明会安排 - 2025年05月28日13:45 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年05月21日至05月27日16:00前可预征集提问，途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0796 - 8117072，邮箱investors.gg@jxggls.com[7]

公司股价表现 - 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动 [1] 主营业务情况 - 公司从事连锁超市 百货商场的连锁零售业务 [1] - 公司主营业务 生产经营情况以及经营环境与前期披露信息相比未发生重大变化 [1] - 公司内部经营秩序正常 [1]

公司经营状况 - 公司主营业务为连锁超市和百货商场的连锁零售业务 [1] - 公司生产经营情况与前期披露信息相比未发生重大变化 [1] - 公司内部经营秩序正常 [1] 信息披露情况 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司经营环境与前期披露信息相比未发生重大变化 [1]

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票交易连续 3 个交易日（5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日）内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-023 江西国光商业连锁股份有限公司 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未予以披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 ...

控股股东情况 - 不存在筹划涉及国光连锁的重大事项[2] - 股票异常波动期间未买卖、质押股票[2] - 不存在应披露未披露的重大事项[2] 实际控制人情况 - 未筹划涉及国光连锁的重大事项[5] - 股票异常波动期间未买卖、质押股票[5] - 不存在应披露未披露的重大事项[5]