会议安排 - 第三届董事会2024年第二次临时会议通知和材料于2024年10月15日邮件发出[2] - 会议于2024年10月18日在海南省海口市召开[2] - 董事会会议应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯表决[2] 审议事项 - 以债转股方式对全资子公司增资议案通过[3] - 公司及子公司开展融资租赁业务议案通过[4] - 制定公司《舆情管理制度》议案通过[5]

股东持股 - 控股股东葫芦娃投资持股167,079,000股，占总股本41.76%[2] - 葫芦娃投资及其一致行动人合计持股306,768,000股，占股本76.67%[2] - 杭州孚旺钜德健康发展有限公司持股57,519,000股，占比14.38%[5] - 汤旭东持股10,956,000股，占比2.74%[6] 股份质押 - 葫芦娃投资累计质押73,300,000股，占其持股43.87%[2] - 葫芦娃投资及其一致行动人累计质押89,756,000股，占其持股29.26%，占总股本22.43%[2] - 2024年10月17日葫芦娃投资质押28,300,000股，占其持股16.94%，占总股本7.07%[4] - 杭州孚旺钜德健康发展有限公司累计质押5,500,000股，占其股份9.56%，占总股本1.37%[5] - 汤旭东累计质押10,956,000股，占其股份100%，占总股本2.74%[6]

市场扩张和并购 - 公司拟债转股对海南葫芦娃增资29000万元[3] - 增资后海南葫芦娃注册资本由1000万元增至30000万元[3] - 2024年10月18日董事会会议审议通过增资议案[4] 业绩总结 - 2023年末海南葫芦娃资产总额17536.98万元，负债13977.29万元，净资产3559.69万元，资产负债率79.70%[8] - 2024年中海南葫芦娃资产总额26104.71万元，负债28018.25万元，资产负债率107.33%[8]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-061 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为优化融资结构和拓展融资渠道，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司广西维威制药有限公司（以下简称"广西维威"） 拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与中信金融租赁有限公司（以下简称 "中信租赁"）开展融资租赁售后回租业务，租赁期限为 36 个月，融资总金额 不超过 2 亿元，自相关融资合同约定的起始日起算。 ● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 ●本次交易经公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通 过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，为优化融资结构和拓展融 资渠道，公司及全资子公司广西维威拟以部分资产设备作为转让标的及租赁 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部负责采集舆情信息并上报[6] 信息处理 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[7] - 舆情信息核实后报工作组和监管部门[8] 应对措施 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通等[8] - 对虚假信息媒体可发《律师函》、诉讼维权[8] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露[8] - 对违规致损人员保留追责权利[10][11][14]

担保情况 - 为广西维威5000万元贷款提供连带责任担保[3] - 本次担保前为广西维威担保余额19630万元[4] - 累计为全资子公司担保余额22629万元，占比20.20%[12] 融资额度 - 2024年拟新增申请不超15亿元贷款融资额度[4] 广西维威业绩 - 2023年底资产88611.47万元，营收43334.06万元[6] - 2024年中资产101830.58万元，营收26239.69万元[6] 其他 - 2024年4月通过综合授信及担保额度预计议案[11]

股东持股 - 控股股东葫芦娃投资持股167,079,000股，占总股本41.76%[2] - 杭州孚旺钜德健康发展有限公司持股57,519,000股，占比14.38%[7] - 汤旭东持股10,956,000股，占比2.74%[7] 股份质押 - 本次解质押股份27,875,456股，占葫芦娃投资持股16.68%，占总股本6.97%[2] - 解质时间为2024年10月15日[4] - 全体股东解质押后累计质押61,456,000股，占合计持股20.03%，占总股本15.36%[7]

担保情况 - 为广西维威4000万元贷款提供连带保证，期限三年[3][7] - 已为广西维威担保余额18630万元（不含本次）[4] - 累计为全资子公司担保余额21629万元（不含本次），占比19.30%[11] 融资额度 - 2024年公司及控股子公司拟新增不超15亿元贷款融资额度[4] 广西维威业绩 - 2023年末资产88611.47万元等，2024年中资产101830.58万元等[6] 决策流程 - 2024年4月、5月相关会议审议通过授信及担保额度预计议案[4][10]

融资进展 - 2024年8月26日上交所审议公司可转债申请，不符合要求[1] - 2024年9月6日公司收到上交所终止审核可转债决定[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年8月29日，地点为线上 [2] - 参与单位包括天风证券、财通证券等多家证券、基金及投资公司 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务总监于汇，董事会秘书王清涛 [2] 核心产品销售情况 - 上半年小儿肺热咳喘颗粒销售额同比增长50%，得益于医疗端旺盛需求，冬季及春节前后呼吸系统疾病高发推动销售 [3] - 上半年克咳片销售额接近5000万元，较去年同期小幅度下降，原因是原材料罂粟壳供应紧张致脱销，获批新增罂粟壳后下半年销售有望提升 [3] 研发进展与策略 - 2024年上半年获7个产品生产注册批文，2个产品通过一致性评价，申报34个新品生产注册 [3] - 研发布局采取四大策略，围绕儿童全生命周期布局、深耕中药领域、拓展适应症、紧跟国家政策导向，以一类创新药为核心研发重点 [3][4] 潜力品种与增长点 - 复方赖氨酸颗粒精准定位儿童补益类市场，完善儿药全生命周期产品管线 [4] - 肠炎宁颗粒推出新包装与新剂量，拓展成人市场 [4] - 积极布局跨境出海业务，利用海南自贸港区位优势推动产品出口 [4] 上游原料布局 - 2023年5月收购江西荣兴药业51%，布局上游原料药中间体领域，启动原料药车间改造项目并推进研发工作，计划将更多制剂品种原料药生产落在江西荣兴 [5] 小儿肺热咳喘颗粒增长原因及预期 - 增长原因一是医疗端长期合作医院及渠道同步提升，二是OTC端直供模式重点销售，与连锁签订战略协议、实施品牌共建、推出新包装，地推团队开展活动效果优异 [5] - 预计下半年因秋冬呼吸系统疾病高发和疫情偶发小范围复发，将持续良好增长态势 [5]