上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下 简称"永茂泰"或"公司")的委托, 指派本所张征轶律师、韩政律师(以下合称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》(以 下简称"《自律监管指引》")等法律、法规及规范性文件(以下简称"法律、法规及规范性 文件", 该等法律、法规及规范性文件不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 的法律法规)以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 就永茂泰 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理(以下简称"本 次差异化分红")相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书, 本所律师已经严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则, 对永茂泰本次差异化分红所涉及的相关材料及有关事项进行了必要的核查验证, 并就 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-040 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，并于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年度利润分配方案公告》。上述方案已于 2024 年 5 月 17 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。调整前方案具体内容如下： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每股 派发现金红利 0.02 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截止 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 329,940,000 股，扣除回购专用证券账户中的 3,702,628 股后的股本为 326,237 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-042 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限和回购股 份数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购方案基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/ 股（含），根据回购价格上限测算的回购股份数量约为 159.49-318.97 万股，回 购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。如在回购期限内公司发生现 金分红、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项，公司 将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限和回购股份数 调整前回购价格上限和回购股份数量：回购价格不超过人民 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-039 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回购公 司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/股（含）， 回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重 回报"行动方案的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未实施回购。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累 ...

获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-038 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1 获得补助金额：2024年5月24日，公司之子公司收到与收益相关的政府补助 794.82万元。 对损益的影响：上述政府补助一次性计入损益。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")之子公司于 2024 年 5 月 24 日收到与收益相关的政府补助 794.82 万元，占公司合并报表经审计的最 近一个会计年度（2023 年度）归属于上市公司股东净利润（3,091.10 万元）的 25.71%。 （二）补助具体情况 1、与收益相关的政府补助 单位：人民币万元 | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 获得时间 | 发放单位 | 补助金额 | 期经审计净利 | | | | | | 润 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-035 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,436,121 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 54.0813 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所韩政律师、曹力川律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程 （2024 年 5 月 17 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月十七日 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-037 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 张发展：男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理，2011 年 8 月至今历任公司财务部经理、内审部经理，2017 年 5 月至今任公司职工代表 监事。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系，未持有公司股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议 室以现场结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求， 会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体监事。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人（其中1人以通讯方式出席），全体监事共同推举张发展主 持本次会议。公司董事会秘书列席会议。 ...

一、逐项审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-036 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议 室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求， 会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人 员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3 人以通讯方式出席）。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 公司原独立董事李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董 事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满，公司于 20 ...