公司投资与战略布局 - 公司拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司投资约4亿元人民币建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目 [1] - 该项目旨在完善公司汽车轻量化零部件产品布局并拓展镁合金材料零部件产品 [1] - 项目旨在抢占机器人行业发展新机遇并预计将为公司带来新的盈利增长点 [1] 项目风险与程序 - 项目面临市场竞争激烈、需求增长不及预期以及技术更迭等风险 [1] - 项目需履行相关审批程序 [1]

公司投资计划 - 公司拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司投资约4亿元人民币建设新项目 [1] - 项目为镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目 [1] 项目战略目标 - 项目旨在完善公司汽车轻量化零部件产品布局 [1] - 项目旨在拓展镁合金材料零部件产品 [1] - 项目旨在抢占机器人行业发展新机遇 [1] - 项目预计将为公司带来新的盈利增长点 [1]

担保情况概述 - 公司及子公司担保余额总计为人民币110,276万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的52.50% [2] - 上述担保均不存在逾期情况 [2] 对全资子公司担保 - 公司对全资子公司提供担保余额为105,776万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的50.36% [2] 子公司间担保 - 全资子公司对其子公司提供担保余额为4,500万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的2.14% [2]

担保额度 - 公司为安徽铝业担保最高债权额8000万元[3][6][11] - 公司对安徽铝业担保额度由5亿增至6亿[8] 担保余额 - 截至2025.11.25，为安徽铝业担保余额14000万元，可用46000万元[3][8] - 截至2025.11.25，公司及子公司担保余额总计110276万元，占2024年末净资产52.50%[4][16] 安徽铝业财务 - 2025.9.30，安徽铝业资产总额95828.62万元，净利润1969.37万元等[10] 其他 - 担保期限三年[6][13] - 上述担保均无逾期[4][16]

股价与融资融券交易 - 11月21日公司股价下跌4.94%，成交额为8562.47万元 [1] - 当日融资买入1131.13万元，融资偿还988.52万元，实现融资净买入142.61万元 [1] - 截至11月21日，融资融券余额合计2.71亿元，其中融资余额2.71亿元，占流通市值的6.28%，该余额水平超过近一年70%分位 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0股，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 股东结构与基本面 - 截至9月30日，公司股东户数为1.76万户，较上期减少26.58% [2] - 同期人均流通股为18746股，较上期增加36.21% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入42.75亿元，同比增长54.66% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润5017.52万元，同比增长39.58% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为汽车用铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：铝合金液41.92%，铝合金锭33.42%，汽车零部件22.98%，铝合金加工0.97%，其他0.71% [1] - A股上市后累计派现9130.00万元，近三年累计派现2926.00万元 [3]

担保情况 - 为宁波新材料提供2亿元连带责任保证担保，最高债权额含本金及费用，期限三年[6] - 截至2025年11月18日，为宁波新材料担保余额0元，可用担保额度4亿元[8] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额11.1776亿元，占净资产53.22%[4] 宁波新材料情况 - 公司全资子公司，持股100%，注册资本2000万元[10] - 2024年末资产净额 -15.60万元，2025年1 - 9月净利润 -55.71万元[10] 担保决策 - 2025年4月通过对宁波新材料1亿元担保额度议案[7] - 2025年10月通过将担保额度增至4亿元议案[8]

担保协议签署 - 公司与中国银行签订《最高额保证合同》为全资子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司提供连带责任保证担保 [1] - 担保授信额度为2亿元 担保期限为债务履行期满之日起三年 无反担保 [1] 担保额度情况 - 截至2025年11月18日 公司为前述子公司提供的担保余额为0元 可用担保额度为4亿元 [1] 公司整体担保状况 - 截至2025年11月18日 公司及子公司担保余额总计11.18亿元 [1] - 担保余额占2024年末经审计净资产的53.22% [1] - 所有担保均无逾期情况 [1]

股东会基本情况 - 上海永茂泰汽车科技股份有限公司于2025年11月18日在公司会议室召开了2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 公司全体9名董事均出席了会议 董事会秘书及财务总监也一同出席 [4] 股东会出席与表决情况 - 公司总股本为329,940,000股 扣除回购专用账户股份400,028股及员工持股计划账户股份5,056,800股后 本次会议有表决权股份总数为324,483,172股 [2] - 会议审议的议案为特别决议议案 需由出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 并对中小投资者单独计票 [6] - 本次股东会无否决议案 所有议案均获表决通过 且不存在涉及关联股东需回避表决的议案 [2][5][7] 议案审议结果 - 会议审议并通过了《关于增加部分子公司担保额度的议案》 [5] - 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均经上海市通力律师事务所律师见证 被认定为合法有效 [7]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会于11月18日在永茂泰公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人164人，持表决权股份154,363,936股，占比47.5722%[2] - 公司有表决权股份总数324,483,172股[2] - 9位在任董事、董事会秘书、财务总监出席会议[4] 议案表决情况 - 增加部分子公司担保额度议案，A股同意票154,053,900股，占比99.7991%[5] - 5%以下股东同意票16,964,383股，占比98.2052%[6] 其他信息 - 本次会议为特别决议议案，对中小投资者单独计票[7] - 无关联股东回避表决议案[8] - 会议召集、召开及表决程序合法，结果有效[10] - 股东会公告于2025年11月19日发布[12]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于11月18日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 参加本次股东会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共164人，代表有表决权股份数154,363,936股，占比47.5722%[6] 议案表决情况 - 《关于增加部分子公司担保额度的议案》，同意154,053,900股，占比99.7991%[7] - 中小股东表决中，同意16,964,383股，占比98.2052%[8]