员工持股计划 - 2025年2月13日董事会审议通过员工持股计划相关议案[4] - 2025年3月3日股东大会审议通过并授权董事会[5] - 2025年7月1日董事会通过调整预留部分受让价格议案[5] - 2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股[6] 利润分配 - 2025年5月16日股东大会通过《2024年年度利润分配方案》，每10股派现金红利0.39元[7] - 2025年6月28日披露《2024年年度权益分派实施公告》，虚拟分派每股现金红利约0.039元/股[7] 其他 - 受让价格调整公式为调整后预留部分受让价格=调整前预留部分受让价格 - 每股现金红利[7] - 截至法律意见书出具日，2025年员工持股计划本次调整已履行必要批准和授权[9] - 本次调整符合相关规定[9] - 法律意见书仅供本次调整预留部分受让价格使用[10]

业绩数据 - 2024年安徽零部件资产总额为152023.5万元，负债总额为105159.98万元[10] - 2024年安徽零部件营业收入为118525.63万元[10] 投资项目 - 公司拟投资约4.5亿元建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目[3] - 2025年7月1日战略委员会建议投资该项目，同日董事会以9票同意通过议案[5][6] - 项目建设期限为2年[16] 股权结构 - 安徽零部件注册资本2亿元，公司直接持股88%[8][9] - 墨西哥子公司注册资本为100万美元，新加坡公司持股60%[14] 公司情况 - 公司从事汽车零部件业务超20年，主要客户有上汽通用等[17] - 公司客户包括一汽大众等整车及华域三电等零部件企业，配套欧美市场[18] - 公司具备上下游业务，形成上下游一体化全产业链低碳循环[18] 项目影响 - 项目符合国家战略和汽车产业出海趋势[18] - 项目有利于推进国际化进程，提升盈利能力和可持续发展能力[20] 风险提示 - 对外投资需办理多国审批/备案等手续，存在不确定性[19] - 投资建设时间长，市场、政策、技术等条件可能变化[22] - 存在不可预见或不可抗力因素，可能致进度或产能不达预期[22] - 投资项目数据为计划或预计数，不构成业绩或金额承诺[22]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月26日以 电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。 内容详见 2025 年 7 月 2 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于实施 2024 年 度权益分派后调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。 监事会认为，本次预留部分受让价格调整是根据公司 2025 年员工持股计划 方案和 2024 年年度权益分派实施计划做出的 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月1日召开[1] 员工持股计划 - 会议审议通过调整2025年员工持股计划预留部分受让价格议案[2] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 项目投资 - 会议审议通过投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目议案[4] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[6]

公司投资计划 - 公司拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司之全资子公司新加坡公司及新加坡汽车科技共同投资约4 5亿元人民币建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目 [1] - 投资目的为拓展海外市场 提升品牌国际知名度和市场竞争力 推动公司国际化进程 [1] 战略布局 - 此次投资标志着公司加速国际化战略布局 重点拓展墨西哥汽车零部件市场 [1] - 智能制造基地项目将增强公司在全球汽车产业链中的竞争力 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.039元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2][3] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的股东，回购专用证券账户股份不参与分配 [2] - 总股本329,940,000股，扣除回购股份400,028股后实际参与分配股本329,539,972股 [3] - 合计拟派发现金红利12,852,058.91元（含税） [3] 差异化分红计算 - 虚拟分派每股现金红利计算公式为（参与分配股本×每股现金红利）÷总股本，计算结果仍为0.039元/股 [6] - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-0.039）元/股 [4][6] - 因仅进行现金分红，流通股份变动比例为0 [4] 实施安排 - 部分股东（徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊）现金红利由公司自行派发 [7][8] - 其余股东现金红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [7] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [7] 税务处理 - 个人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内按持股期限适用20%或10%税率 [8] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.0351元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.0351元 [9] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司实际每股派发0.039元 [9][10]

差异化分红背景 - 公司于2024年2月7日通过董事会决议，计划使用自有资金2000-4000万元回购股份用于员工持股或股权激励，截至法律意见书出具日已累计回购400028股并存放于专用账户[4] - 根据《自律监管指引》，回购专用账户中的股份不享有利润分配等股东权利[4] - 2024年母公司未分配利润为168926998.44元，2024年度利润分配以登记总股本扣除回购股份后的数量为基数[5] 分红方案细节 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.39元（含税），回购专用账户中的400028股不参与分配[6] - 实际参与利润分配的股份总数为329539972股，总股本为329940000股[6] - 现金红利总额按参与分配股本计算为每股0.039元[6] 除权除息影响 - 除权参考价计算公式采用上交所规则，前收盘价为12.44元/股（2025年6月10日）[6] - 实际分派与虚拟分派计算的除权参考价均为12.40元/股，差异率为0%[6][7] - 差异化分红对每股价格影响绝对值低于1%，未损害股东利益[7] 法律合规性 - 方案符合《公司法》《证券法》《自律监管指引》及公司章程规定[7] - 通力律师事务所确认相关文件真实完整，核查程序合规[2][3]

股份回购 - 2024年2月7日拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[5] - 截至法律意见书出具日累计回购400,028股股份[5] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为168,926,998.44元[6] - 总股本329,940,000股，参与2024年度利润分配股份数为329,539,972股[8] - 本次差异化分红以329,539,972股为基数，每10股派现金红利0.39元，共派12,852,058.91元[8] 股价相关 - 2025年6月10日收盘价格为12.44元/股[9] - 实际和虚拟分派每股现金红利约0.039元，每股除权（息）参考价约12.40元[9][10] - 本次差异化分红对每股除权（息）参考价格影响为0%[10] 合规说明 - 本次差异化分红不违反相关规定，不损害公司及全体股东利益[11]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.039元[3] - 股权登记日2025年7月3日，除权（息）和发放日7月4日[3] - 拟派发现金红利12,852,058.91元（含税）[7] 股本情况 - 公司总股本329,940,000股，参与分配股本329,539,972股[7] 其他 - 自行发放对象为徐宏等4人[11] - 不同持股时间税负不同，QFII等税后每股0.0351元[12][13]

担保情况 - 为上海零部件本次担保12000万元[2][3][10] - 截至2025年6月9日对上海零部件担保余额44400万元[2] - 公司对上海零部件担保额度8亿元[4] - 截至2025年6月9日公司及子公司担保余额109085万元，占2024年末净资产51.93%[16] - 公司对全资子公司担保余额98585万元，占2024年末净资产46.94%[16] - 全资子公司对其子公司担保余额2000万元，占2024年末净资产0.95%[16] - 公司及子公司为自身融资担保余额11500万元，占2024年末净资产5.48%[16] 上海零部件业绩 - 2024年末资产129352.63万元，负债72928.99万元，净资产56423.64万元，营收107392.47万元，净利润 -2223.57万元[9] - 2025年一季度资产125288.16万元，负债68171.84万元，净资产57116.32万元，营收40420.43万元，净利润692.68万元[9] 其他 - 上海零部件注册资本25000万元[9]