证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-009 同意公司制定的《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025 年员工持 股计划管理办法》。 以上事项需经股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 2 月 13 日召开，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见， 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职 工代表民主讨论，审议通过了公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》。 职工代表大会代表一致认为： 本次员工持股计划方案符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司 治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调 ...

员工持股计划基本情况 - 首批参加员工人数不超过125人，董监高10人[10] - 资金总额不超过2160.90万元，份数上限2160.90万份，对应股份数上限5456828股[12] - 首批参加部分资金总额不超过2002.50万元，份数上限2002.50万份，对应股份数上限5056828股[12] - 预留部分资金总额不超过158.40万元，份数上限158.40万份，对应股份数上限400000股，占持股总数7.33%[12] - 拟受让公司回购股票不超过5456828股，占公司总股本1.65%[12] - 受让标的股票价格为3.96元/股[13] - 存续期为48个月[14] 解锁规则 - 首批参加部分所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[14] - 若预留部分参加方案在2025年第三季度报告披露前确定，分2期解锁，每期解锁比例50%；若在披露后确定，满12个月一次性全部解锁[14] 人员认购情况 - 董事、监事、高级管理人员共10人，拟认购份额396.00万份，占总份数18.33%[30] - 其他员工不超过115人，拟认购份额1606.50万份，占总份数74.34%[30] 股份回购情况 - 2024年2月7日拟用2000 - 4000万元回购股份，回购价格不超过12.54元/股，后调整上限为不超过12.52元/股[36] - 2025年2月7日完成回购，实际回购股份5456828股，占总股本1.65%，回购均价6.82元/股，使用资金3719.36万元[36] 资金与股份来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式[34] - 股份来源为公司回购专用账户回购的股份[35] 业绩考核指标 - 首批参加部分业绩考核期为2025、2026年，2025年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%，2026年营业收入增长率不低于25%或2025 - 2026年累计净利润增长率不低于35%[43][45] - 若预留部分参加方案于2025年第三季度报告披露前确定，业绩考核指标与首批部分一致；若披露后确定，2026年营业收入增长率不低于25%或2025 - 2026年累计净利润增长率不低于35%[45] 管理相关 - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[57] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需提前3日提交[59] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人[59] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（《管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外）[61] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[63] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期[63] 其他规定 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为1951.94万元，以7.82元/股为参照[96] - 2025年3月将首批5,056,828股标的股票过户至员工持股计划名下[96] - 员工持股计划存续期满不延期或提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算[94] - 董事会审议通过计划草案后2个交易日内，公司需公告相关决议和意见[99] - 公司将回购专用账户股票过户至员工持股计划名下后，需在2个交易日内公告相关情况[99] - 股东大会经出席的非关联股东所持有效表决权半数以上通过，员工持股计划即可实施[99] - 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效[105] - 本员工持股计划的解释权属于公司董事会[106]

员工持股计划资金与份数 - 员工持股计划资金总额不超2160.90万元，份数上限2160.90万份，对应股份数上限5456828股[7] - 首批参加员工人数不超125人，资金总额不超2002.50万元，份数上限2002.50万份，对应股份数上限5056828股[7] - 预留部分资金总额不超158.40万元，份数上限158.40万份，对应股份数上限400000股，占持股总数7.33%[7][8][9] 股份回购与受让 - 2025年2月7日公司完成回购，实际回购股份5456828股，占总股本1.65%，回购均价6.82元/股，使用资金3719.36万元[12] - 员工持股计划受让公司回购股份价格为3.96元/股[13] - 员工持股计划拟受让股份数量不超5456828股，占总股本1.65%[15] 人员认购情况 - 董事长、总经理徐宏拟认购份额79.20万份，对应股份数20万股，占总份数3.67%[8] - 董事、监事、高级管理人员共10人，拟认购份额396.00万份，对应股份数100万股，占总份数18.33%[8] - 其他员工不超115人，拟认购份额1606.50万份，对应股份数405.68万股，占总份数74.34%[8] 解锁规则 - 首批参加部分标的股票分两期解锁，每期解锁比例为50%，分别在过户满12个月和24个月时进行[18] - 若预留部分参加方案在2025年第三季度报告披露前确定，分两期解锁，每期解锁比例50%；若在披露后确定，12个月后一次性全部解锁，解锁比例100%[18] 业绩考核指标 - 首批参加部分业绩考核期为2025、2026年，2025年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%，2026年营业收入增长率不低于25%或两年累计净利润增长率不低于35%[22] - 若预留部分参加方案在2025年第三季度报告披露前确定，业绩考核指标与首批部分一致；若在披露后确定，2026年营业收入增长率不低于25%或两年累计净利润增长率不低于35%[23][24] 其他规则 - 个人层面绩效考核合格，解锁比例100%；不合格，解锁比例0[25] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[20] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[20] - 单独或合计持有本员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[31] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3日提交临时提案[31] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人；紧急情况可口头通知并立即召开[31][32] - 员工持股计划持有人会议每项议案需经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意（《管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外）视为表决通过[33] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会全体委员过半数选举产生，任期为员工持股计划存续期[36] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会临时会议，主任应自接到提议后5日内召集和主持会议[43] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票制[44] - 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权自股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效[51][52] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[53] - 员工持股计划存续期满且未延期的，自行终止[54] - 管理委员会不定期召开会议，由主任召集，于会议召开前3日通知全体委员[43] - 持有人按其持有的份额享有表决权，每份计划份额对应一票表决权，预留部分在确定参加员工前无表决权[33] - 持有人会议表决方式为书面表决，也可现场结合通讯或通讯方式进行[33][34] - 员工持股计划所持股票全部解锁且资产均为货币资金时可提前终止，其他终止需经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过[55] - 员工持股计划资产包括公司股票、现金存款和应计利息、资金管理取得的收益等，且独立于公司固有财产[56] - 锁定期内公司送红股、转增股本，新取得股份一并锁定；现金分红暂不分配，待锁定期满按考核结果分配[57] - 存续期内管理委员会对锁定期届满股票可择机出售分配资金或过户至持有人个人账户[58] - 未经管理委员会同意，持有人所持份额或权益不得退出、转让等，擅自处置无效[59] - 持有人主动辞职等11种情形参与资格将被取消，不同情形按不同方式收回份额[60][61] - 持有人因公司或子公司工作需要职务变更等5种情形所持份额或权益不作变更[62] - 员工持股计划存续期满不延期或提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配[65] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按国家规定执行，员工个税自行承担[66] - 员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[67][68]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年3月3日下午2时30分[5] - 会议地点为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室[5] 审议议案 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》等[4] 授权事项 - 拟提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划终止[15][16]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-010 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月3日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年2月13日通讯召开[2] - 会议通知和材料2月8日邮件发全体监事[2] - 应出席3名监事，实际出席3人[2] 员工持股计划 - 审议相关议案，监事会无法决议，提交股东大会[3][4][5] - 计划符合规定，程序合规，无禁止情形[6] - 计划遵循原则，无强制参与，主体资格合法[6] - 计划利于建立利益共享机制，促进公司发展[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年2月13日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案、管理办法等多项议案，部分需提交股东大会审议[2][4][8][11] - 薪酬与考核委员会认为员工持股计划方案合规，无损公司及股东利益[7]

回购情况 - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[1] - 实际回购股数5456828股，占总股本1.65%[1] - 实际回购金额3719.36万元[1] - 实际回购价格区间6.18元/股 - 7.72元/股[1] 价格调整与增持 - 2024年7月权益分派，回购价格上限调为12.52元/股[4] - 2024年2月29日徐娅芝增持1600股，占总股本0.0005%[7] 股份结构变化 - 回购前限售股161424900股，占比48.93%[8] - 回购后无限售股329940000股，占比100%[8] - 2024年3月8日161424900股限售股解禁流通[8] 股份用途 - 已回购股份用于员工持股或激励，36个月未用完注销[9]

回购情况 - 2024年2月8日首次披露回购方案，预计金额2000 - 4000万元[2] - 累计回购股数5456828股，占总股本1.65%，金额3719.36万元[2] - 实际回购价格6.18 - 7.72元/股，上限调为不超12.52元/股[2][4] 其他事项 - 2024年2月7日通过回购方案，期限12个月[3] - 2024年7月实施2023年度权益分派，每股派现0.02元[3] - 2025年1月未实施回购[5]

担保情况 - 为安徽零部件担保授信本金最高限额8300万元，广德新材料、安徽环保担保借款本金均为1000万元[2] - 截至2025年1月22日，对安徽零部件担保余额22970万元，广德新材料、安徽环保均为1000万元[2] - 公司对安徽零部件担保额度为5亿元，安徽铝业对广德新材料、安徽环保均为0.2亿元[6] - 截至2025年1月22日，公司及子公司担保余额总计91690万元，占2023年末合并报表经审计净资产43.65%[24] - 公司对全资子公司提供担保余额为81190万元，占2023年末合并报表经审计净资产38.65%[24] - 全资子公司对其子公司提供担保余额为2000万元，占2023年末合并报表经审计净资产0.95%[24] - 公司及子公司为自身融资提供担保余额为11500万元，占2023年末合并报表经审计净资产5.48%[24] - 公司及子公司为自身融资提供担保余额中3000万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中[24] - 上述担保均不存在逾期情况[24] 子公司信息 - 安徽零部件注册资本20000万元，公司直接持股88% [7] - 2024年9月30日，安徽零部件资产总额133441.62万元，负债85967.49万元，净资产47474.13万元，营收81354.50万元，净利润2401.73万元[9] - 广德新材料由安徽铝业直接持股100% [10] - 2024年9月30日，广德新材料资产总额21429.04万元，负债18426.99万元，净资产3002.05万元，营收64120.98万元，净利润1207.53万元[11] - 安徽环保注册资本2000万元，由安徽铝业直接持股100% [13] - 2024年9月30日，安徽环保资产总额3302.96万元，负债1619.80万元，净资产1683.16万元，营收4737.86万元，净利润606.39万元[16] 期限信息 - 安徽零部件授信期限为2025年1月20日至2031年1月20日[17] - 广德新材料、安徽环保借款期限为2025年1月21日至2026年1月21日[19][20]