证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-066 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2025年10月15日召开，本次会议 的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，本次会议以书面投 票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举张志为第三届董事会职工代表董事的议案》。 根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025 年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所2025年修订发布的《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定， 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》进行了修订，并提交2025年9月 17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。 根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月15日晚间，永茂泰发布公告称，公司于2025年10月15日召开职工代表大会，选举张 志为第三届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-066 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 张志不存在以下情形： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 10 月 15 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关 规定。经与会职工代表民主讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议 案： 一、审议通过《关于选举张志为第三届董事会职工代表董事的议案》。 根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》及 2025 年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》和上海证券交易所 2025 年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上海 永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-067 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》及2025年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》和上海证券交易所2025年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，上海永茂 泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》进行了修订，并 提交2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。根据修订后的《公 司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此，公司拟对董事会成员 结构进行调整。公司已于2025年10月15日收到董事张志的辞职报告，同时公司召 开了职工代表大会，选举张志为第三届董事会职工代表董事。本次董事离任暨选 举职工代表董事的具体情况如下： 一、董事离任情况 | | | | ...

公司担保情况 - 截至2025年9月22日 公司及子公司担保余额总计122,661万元人民币 [1] - 担保余额占2024年末合并报表经审计净资产210,044.74万元的58.40% [1] - 公司对全资子公司提供担保余额118,161万元 占净资产比例56.26% [1] - 全资子公司对其子公司提供担保余额4,500万元 占净资产比例2.14% [1] - 所有担保均未出现逾期情况 [1]

担保情况 - 为上海零部件交通银行授信业务最高额保证担保，最高债权额3500万元[2][8] - 截至2025年9月22日，对上海零部件担保余额61976万元[2] - 对上海零部件提供担保额度8亿元，授权至2025年年度股东大会[4] - 截至2025年9月22日，公司及子公司担保余额总计122661万元，占2024年末净资产58.40%[11] - 对全资子公司担保余额118161万元，占2024年末净资产56.26%[11] - 全资子公司对其子公司担保余额4500万元，占2024年末净资产2.14%[11] 上海零部件财务数据 - 2025年6月30日资产总额128781.92万元，负债71636.98万元，净资产57144.94万元，营收83941.49万元，净利润584.68万元[6] - 2024年12月31日资产总额129352.63万元，负债72928.99万元，净资产56423.64万元，营收107392.47万元，净利润 - 2223.57万元[6] 其他信息 - 上海零部件注册资本25000万，公司直接持股100%[5] - 担保主债权为2025年9月10日至2028年9月10日与交通银行全部授信业务合同[7]

担保事项概述 - 公司与交通银行签订保证合同 为全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司授信业务提供最高额保证担保 [1] - 最高债权额为3500万元 担保期限至主债务履行期限届满后三年 无反担保安排 [1] - 担保已履行内部决策程序 旨在满足子公司日常经营流动资金需求 风险相对可控 [1] 担保余额情况 - 截至2025年9月22日 公司对上海零部件公司担保余额达61,976万元 [1] - 公司及子公司担保余额总计122,661万元 占2024年末合并报表经审计净资产比例达58.40% [1] - 所有担保均无逾期情况发生 [1]

公司动态 - 安徽永茂泰智能机器人有限公司成立 法定代表人为徐文磊[1] - 新公司注册资本为6000万人民币[1] - 经营范围包括智能机器人的研发 工业机器人制造 特殊作业机器人制造[1] 股权结构 - 该公司由永茂泰全资持股[1]

公司动态 - 安徽永茂泰智能机器人有限公司近日成立 注册资本6000万元 [1] - 公司由永茂泰全资持股 [1] 业务布局 - 经营范围涵盖智能机器人研发 工业机器人制造与销售 特殊作业机器人制造 [1] - 新公司业务聚焦工业机器人及特种机器人领域 [1]

股东减持情况 - 江苏磊昶减持前持有公司13,969,800股，占总股本4.23%，徐州宏芝持有3,580,200股，占总股本1.09%，均为IPO前取得股份[2] - 江苏磊昶实际减持6,855,200股（集中竞价2,626,300股+大宗交易4,228,900股），占总股本2.08%，徐州宏芝实际减持1,393,200股（集中竞价673,100股+大宗交易720,100股），占总股本0.42%[3] - 减持计划执行与公告一致，未提前终止，减持时间区间为2025年6月18日至9月17日[2][3][5][6] 股东会议情况 - 2025年第二次临时股东会于9月17日召开，现场与网络投票结合，有表决权股份总数324,483,172股[6][7] - 全部18项议案均获通过，包括取消监事会、修订公司章程等治理制度，其中第2项议案为特别决议需2/3以上通过[8][9][10][11] - 会议程序合法有效，无关联股东回避表决，律师事务所出具鉴证意见[12]