上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。 第三条 董事会的职权 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 7 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东 会网络投票行为，维护公司股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等 法律法规及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所(以下 简称"上交所")网络投票系统行使表决权。上交所网络投票系统包括 下列投票平台： (一) 交易系统投票平台； (二) 互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com) 第三条 公司召开股东会，除现场投票外，还将提供网络投票的方式为股东 提供便利。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，应当做 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 12 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽 车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金管理。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照发行募集文件所列用途使用，不 得擅自改变用途。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 对外投资决策制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 募集资金投资、关联交易投资、衍生品投资、远期结售汇、提供担 保等不适用本制度，应分别适用募集资金、关联交易、衍生品交易、 远期结售汇、提供担保等相关监管规则及公司《募集资金管理制度》 《关联交易决策制度》《套期保值管理制度》《远期结售汇管理制 度》《对外担保制度》等。 第 1 页 共 13 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外以自有资金进行的以盈利 或保值增值为目的的、且不构成关联交易的下列投资行为： (一) 新设立企业 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 第一条 目的 为了加强和规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 及控股子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 范围 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司、控 股子公司间的资金管理。 第三条 职责 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第二章 控股股东、实际控制人、关联方及资金占用的定义 第四条 控股股东、实际控制人的定义 本制度所称控 ...

对外担保制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第 1 页 共 10 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当建立沟通和决策机制，明确对重大事项 的决策程序及保证公司独立性的具体措施，明确相关人员在从事公 第七条 控股股东、实际控制人不得通过以下方式影响公司资产的完整性： 第 1 页 共 10 页 第 2 页 共 10 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法依规行使 ...

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： 第 1 页 共 11 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人 民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法 规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化或者采 取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务，相关 交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人 及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第 1 页 共 13 页 第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、中国证监会《上市公司股东会规则》以及其他的有关 法律、法规及规范性文件和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权 限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章程所定人数 的三分之二时，即董事人数不足 6 人时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025 年 9 月 17 日修订) 第六条 公司人事部和财务部配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人 员薪酬及考核工作的具体实施。 第二章 薪酬管理机构 第 1 页 共 5 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法 律法规及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、高级管理人员，高级管理人员指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益 为出发点，需遵循以下原则： (一) 公平原则：薪酬应符合公司规模与业绩，同时兼顾市场同行 业、同地区规模 ...