套期保值业务概况 - 开展套期保值预计动用保证金上限10000万元，最高合约价值60000万元[3] - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9] 风险控制 - 亏损预警线为相关损益及亏损达去年净利润5%且超800万[15] - 止损平仓线为相关损益及亏损达去年净利润10%且超1000万[15] 业务相关 - 主营汽车用铝合金和零部件，有大宗商品价格波动风险[1] - 交易目的是套期保值，资金为自有资金[2][5] - 交易品种含铝、铜等，工具为期货合约，场所为境内合规交易所[6][7] 业务流程 - 开展需经董事会、监事会、股东大会审议通过[20] - 按相关准则进行会计处理，拟订措施并制定制度[11][19] 业务作用 - 通过套期保值控制采购成本和锁定销售价格[21]

会计政策变更 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过变更议案[3][13] - 依据财政部2024年12月准则，自2024年1月1日起执行[3][8] 财务数据影响 - 2023年度营业成本变更后增6,116,646.46元[11] - 2023年度销售费用变更后减6,116,646.46元[11] 其他情况 - 变更对财务无重大影响，无需股东大会审议[2][3][13] - 追溯调整2023年度财务报表相关项目[10]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员； 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近12个月内曾经具有前6项所列举情形之一的人员； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"）现任 独立董事为张志勇、彭立明、周栋。近日，公司收到3名独立董事分别提交的《独 立董事关于独立性情况的自查报告》（以下简称"《自查报告》"）。根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，董事会对《自 查报告》进行 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会由3名董事组成。其中原独立董事李英、 李小华自2018年6月28日起连续担任公司独立董事，任期于2024年6月27日满六年， 公司于2024年5月17日召开股东大会选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、 李小华的独立董事任期于2024年5月17日终止。本次变动前公司董事会审计委员 会成员为独立董事李英、李小华和非独立董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业 人士李英担任；本次变动后审计委员会成员为独立董事为周栋、彭立明和非独立 董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业人士周栋担任。各委员均不在上市公司担 任高级管理人员，审计委员会人数、比例和专业配置符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议 ...

审计机构信息 - 公司2024年续聘天健所为财务及内控审计机构[1] - 天健所上年末合伙人241人，执业人员2356人，相关注会904人[1] - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 天健所2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关情况 - 2024年度审计项目组相关人员近三年无不良执业记录[5] - 天健所及相关人员不存在影响独立性情形[6] - 2024年度审计就重大事项达成一致，无意见分歧[9] - 天健所针对公司制定审计工作方案[13] - 截至2024年末，天健所风险基金和保险赔偿限额超2亿元[18]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分在上海青浦召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次审议13项议案，含年报、利润分配方案等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第10项，13项对中小投资者单独计票[10] - 4项议案关联股东回避表决，关联股东有徐宏等[10] 登记信息 - 股权登记日2025年5月12日，代码605208，简称永茂泰[16] - 现场登记2025年5月13 - 16日特定时间，地点公司证券部[21][22] - 其他方式登记须2025年5月16日14:30前送达[22]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2024 | 年年度报告及摘要 | | 3 | | 议案二、2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2024 | 年度监事会工作报告 | | 6 | | 议案四、2024 | 年度财务决算报告 | | 7 | | 议案五、2024 | 年年度利润分配方案 | | 8 | | 议案六、关于董事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 11 | | 议案七、关于监事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 12 | | 议案八、关于聘请 | 2025 | 年度财务及内控审计机构的议案 | 13 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | 16 | | | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | 17 | | | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | 27 | | | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年 ...

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决均同意9票，部分需提交股东大会审议[3][8][11][13][15][19][26][30][34] - 《独立董事关于独立性情况的自查报告》各独立董事报告表决同意8票，关联董事回避[22][23][24] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》各子项表决同意票数有6票或8票不等，部分关联董事回避[38][39][40][41][42][43][44][45] - 独立董事周栋薪酬表决同意8票，关联董事周栋回避[46] - 财务总监等薪酬表决均同意9票[47][48][49][50] - 《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意9票[52][53] - 《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[54][55][58] - 《关于公司及子公司担保额度的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[62][63][64] - 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》表决同意9票，需提交股东大会审议[65][66][67] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》表决同意9票，需提交股东大会审议[68][69][70] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[81][82][83] - 《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》表决同意9票[84][85] 薪酬数据 - 董事长兼总经理徐宏2024年度薪酬106.18万元，财务总监范玥薪酬60.18万元[36] 融资授信 - 同意公司及子公司在35亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[59]

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为37,509,624.41元、30,910,990.56元、94,194,192.69元[7] - 最近三年累计现金分红29,259,998.348元，平均净利润54,204,935.89元，分红比例53.98%[8] 利润分配 - 2024年末未分配利润168,926,998.44元[3] - 2024年度每10股派0.39元，不送股不转增[3] - 拟派现12,852,058.908元，需股东大会审议[3][4] 回购情况 - 2024年股份回购金额37,193,587.22元[4] - 2024年现金分红和回购合计50,045,646.128元，占净利润133.42%[4] - 2024年现金分红和回购注销合计12,852,058.908元，占净利润34.26%[4]