证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-012 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：人民币 13,500 万元；截至 2025 年 2 月 28 日，对安徽 零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 36,470 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与农业银行 广德市支行（以下简称"农业银行"）签订《最高额保证合同》，为公司之全资 子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"安徽零部件"）在农业银行 办理约定的各类融资业务所形成的农业银行债权提供连带责任保证担保，担保 的债权最高余额为 13,500 万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之 日起三年。本次担保不存在反担保。 （4）注册资本：20,000 万人民币 （5）法定代表人：徐宏 （6）住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区） ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-013 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 5,456,828 股后公司有表决权股 份总数为 324,483,172 股。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月3日14:30现场召开，网络投票时间为3月3日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东（或代理人）166人，代表有表决权股份数173,034,271股，占比53.3261%[5] 议案表决情况 - 《关于<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等三项议案同意率超97%[7][9][10]

公司设立与上市 - 2017年6月由上海永茂泰汽车科技有限公司整体变更设立[4] - 以2017年2月28日经审计净资产值420,565,896.07元折为12,142万股总股本[4] - 2021年3月公司股票在上海证券交易所上市[7] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》已通过多会议审议[8] - 存续期48个月，可延长[10] - 参加人数不超125人（不含预留份额）[10] - 持股规模不超5,456,828股，占比1.65%[11] - 全部有效持股计划持股不超10%，员工累计不超1%[11] - 尚需股东大会审议，议案需非关联股东过半数通过[15] - 已聘请律师出具法律意见书[16]

股价情况 - 2025年2月24 - 25日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4][10] 自查结果 - 公司生产经营正常，无重大未披露信息，未涉热点概念[5][7][8] - 异常波动期间董监高、控股股东无买卖公司股票情况[9] 提醒与说明 - 提醒投资者注意交易风险，信息以指定媒体为准[3][10] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[11]

信息披露 - 公司控股股东、实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 公司实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[3] - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人无相关重大事项及未披露信息[10]

纪要涉及的公司 永锚泰，一家从事铝合金及汽车用铝合金锭生产销售的公司，2012年到上海，2003年拓展下游零件业务 [1][2] 纪要提到的核心观点和论据 业务结构 - 公司约70%-80%为传统铝合金业务，20%-30%为汽车零件业务 [2] 铝合金业务 - **合作模式创新**：与特铺集团签15万吨铝合金液直供战略合作协议，特铺免费租地，公司投入熔炉，特铺提供铝货品，公司按要求生产标准化铝合金液直供，还申请微碎品远距离运车资质，可覆盖周边500公里 [3][4][5] - **成本优势**：该模式为客户降低生产成本，节省中间环节毛利可协商分割 [5] - **市场拓展**：合作后有很多企业寻求合作，后续计划基本每年建5万吨产能；安徽16万吨项目一期10万吨已基本建成，2025年预计锚定25万吨产量 [9][10][11] - **客户结构调整**：客户占比结构有调整，博格占比减近10%，新开拓简易压铸、重庆某些企业等业务量去年下半年快速提升，原有客户业务量逐步回升 [19][20] 汽车零件业务 - **市场趋势**：2024年上半年情况不佳，主要因某些大客户情况不好，但海外业务稳定、毛利率尚可；新开拓客户订单快速增长，预计2025年较乐观 [23] - **新能源占比提升**：2023年底新能源占比20%，2024年年中约25%，去年底预计超23%，一年实现10%突破 [28] - **盈利能力**：产品规模和单品量影响盈利能力，新客户车销售数字多、定价稳定，规模化优势下盈利能力将逐步提升 [26] 行业趋势 - 汽车行业生态有望改善，目前下游需求有好转迹象，订单情况有积极变化 [22] - 铝产品受宏观层面影响大，国家对电解铝产能有限制，大跌可能性不大，当前处于波动行情 [31][32] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 与特铺合作模式存在一定风险，设备投入后不具备可移动性，若合作不成有损失 [16] - 铝合金产品期货入市，增加企业销售渠道，但需关注国内外原料成本差异及产品平衡问题 [11][12] - 零部件研发方向集中在满足客户需求，包括新能源汽车零件和新材料研究 [29][30]

员工持股计划参与人员 - 首批参加对象不超过125人，董监高10人[12] 股份回购 - 2024年2月7日拟用2000 - 4000万元回购股份，回购价上限从12.54元/股调为12.52元/股[16] - 2025年2月7日完成回购，实际回购5456828股，占总股本1.65%，最高价7.72元/股，最低价6.18元/股，均价6.82元/股，用资3719.36万元[16] 员工持股计划受让股份 - 受让回购股份价格为3.96元/股[17] - 资金总额不超2160.90万元，总份数上限2160.90万份[18] - 拟受让股份不超5456828股，占总股本1.65%[19] 员工持股计划限制 - 实施后全部有效员工持股计划持股累计不超股本总额10%，单一持有人对应股票不超股本总额1%[19] 员工持股计划存续期 - 存续期48个月，存续期届满前2个月，经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[20] 信息公告 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[7] - 股票过户至员工持股计划名下后2个交易日内公告获股情况[8] 股份解锁 - 首批参加部分标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，分别在过户满12个月和24个月时进行[21] - 预留部分参加方案在2025年第三季度报告披露前确定，分两期解锁，每期解锁比例50%；披露后确定，12个月后一次性全部解锁，解锁比例100%[21][22] 业绩考核 - 首批参加部分业绩考核期为2025、2026年，第一期要求2025年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%；第二期要求2026年营业收入增长率不低于25%或2025 - 2026年累计净利润增长率不低于35%[23][24] - 预留部分参加方案在2025年第三季度报告披露前确定，业绩考核指标与首批部分一致；披露后确定，2026年考核要求为营业收入增长率不低于25%或2025 - 2026年累计净利润增长率不低于35%[25] 个人考核 - 个人层面绩效考核结果合格，解锁比例为100%；不合格，解锁比例为0[27] 持有人会议 - 单独或合计持有20%以上份额的持有人可提议召开[32] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在召开前3日提交临时提案[32] - 管理委员会应提前5日书面通知全体持有人[32] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，内部管理最高权力机构为持有人会议[28] - 首次持有人会议由公司董事长或其授权代表人召集主持，其后由管理委员会召集，管理委员会主任主持[32] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[37] 议案表决 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（《管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外）[34] 管理委员会临时会议 - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开[44] - 管理委员会主任接到提议后5日内召集和主持会议[44] - 会议召开前3日通知全体委员[43] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[45] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[52] - 存续期满且未延期自行终止；所持股票全部解锁且资产均为货币资金可提前终止；其他情况终止需经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过[53] 员工持股计划资产 - 包括公司股票、现金存款和应计利息、资金管理取得的收益等[54] - 独立于公司固有财产，相关财产和收益归入员工持股计划资产[55] 权益分配 - 事宜由管理委员会决定并组织实施[56] 锁定期权益处理 - 锁定期内公司送红股、转增股本，新取得股份一并锁定[56] - 锁定期内公司现金分红，红利待锁定期满按考核结果分配[56] 持有人权益处置 - 存续期内未经管理委员会同意，持有人份额或权益不得擅自处置[57] 持有人资格取消 - 持有人主动辞职等11种情形参与资格将被取消[59] - 因个人原因取消资格按原始认购成本收回份额[59] - 因公司原因取消资格按原始认购成本加利息收回份额[59] 持有人情形变更 - 持有人职务变更等5种情形份额或权益不作变更[61] 清算 - 存续期满不延期或提前终止，30个工作日内完成清算[63] 生效条件 - 经公司股东大会审议通过后生效[66]

员工持股计划基本情况 - 首批参加员工人数不超过125人，董监高10人[10] - 资金总额不超过2160.90万元，份数上限2160.90万份，对应股份数上限5456828股[12] - 首批参加部分资金总额不超过2002.50万元，份数上限2002.50万份，对应股份数上限5056828股[12] - 预留部分资金总额不超过158.40万元，份数上限158.40万份，对应股份数上限400000股，占持股总数7.33%[12] - 拟受让公司回购股票不超过5456828股，占公司总股本1.65%[12] - 受让标的股票价格为3.96元/股[13] - 存续期为48个月[14] 解锁规则 - 首批参加部分所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[14] - 若预留部分参加方案在2025年第三季度报告披露前确定，分2期解锁，每期解锁比例50%；若在披露后确定，满12个月一次性全部解锁[14] 人员认购情况 - 董事、监事、高级管理人员共10人，拟认购份额396.00万份，占总份数18.33%[30] - 其他员工不超过115人，拟认购份额1606.50万份，占总份数74.34%[30] 股份回购情况 - 2024年2月7日拟用2000 - 4000万元回购股份，回购价格不超过12.54元/股，后调整上限为不超过12.52元/股[36] - 2025年2月7日完成回购，实际回购股份5456828股，占总股本1.65%，回购均价6.82元/股，使用资金3719.36万元[36] 资金与股份来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式[34] - 股份来源为公司回购专用账户回购的股份[35] 业绩考核指标 - 首批参加部分业绩考核期为2025、2026年，2025年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%，2026年营业收入增长率不低于25%或2025 - 2026年累计净利润增长率不低于35%[43][45] - 若预留部分参加方案于2025年第三季度报告披露前确定，业绩考核指标与首批部分一致；若披露后确定，2026年营业收入增长率不低于25%或2025 - 2026年累计净利润增长率不低于35%[45] 管理相关 - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[57] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需提前3日提交[59] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人[59] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（《管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外）[61] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[63] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期[63] 其他规定 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为1951.94万元，以7.82元/股为参照[96] - 2025年3月将首批5,056,828股标的股票过户至员工持股计划名下[96] - 员工持股计划存续期满不延期或提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算[94] - 董事会审议通过计划草案后2个交易日内，公司需公告相关决议和意见[99] - 公司将回购专用账户股票过户至员工持股计划名下后，需在2个交易日内公告相关情况[99] - 股东大会经出席的非关联股东所持有效表决权半数以上通过，员工持股计划即可实施[99] - 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效[105] - 本员工持股计划的解释权属于公司董事会[106]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-009 同意公司制定的《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025 年员工持 股计划管理办法》。 以上事项需经股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 2 月 13 日召开，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见， 本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职 工代表民主讨论，审议通过了公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》。 职工代表大会代表一致认为： 本次员工持股计划方案符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司 治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调 ...