公司治理动态 - 永茂泰于2025年10月15日晚间发布公告，宣布公司于当日召开了职工代表大会 [2] - 在职工代表大会上，选举张志为公司第三届董事会的职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年10月15日公司职工代表大会召开并选举张志为第三届董事会职工代表董事[2] - 同日公司收到董事张志辞职报告[3] 人员信息 - 张志1984年2月出生本科学历，有丰富工作履历[4] - 张志通过2025年员工持股计划持有公司10万股股票[5]

公司治理 - 2025年9月17日修订《公司章程》，董事会设职工代表董事1名[1] 人事变动 - 董事张志2025年10月15日离任，同日当选职工代表董事[1][5] - 张志通过2025年员工持股计划持有公司10万股股票[6]

公司担保情况 - 截至2025年9月22日 公司及子公司担保余额总计122,661万元人民币 [1] - 担保余额占2024年末合并报表经审计净资产210,044.74万元的58.40% [1] - 公司对全资子公司提供担保余额118,161万元 占净资产比例56.26% [1] - 全资子公司对其子公司提供担保余额4,500万元 占净资产比例2.14% [1] - 所有担保均未出现逾期情况 [1]

担保情况 - 为上海零部件交通银行授信业务最高额保证担保，最高债权额3500万元[2][8] - 截至2025年9月22日，对上海零部件担保余额61976万元[2] - 对上海零部件提供担保额度8亿元，授权至2025年年度股东大会[4] - 截至2025年9月22日，公司及子公司担保余额总计122661万元，占2024年末净资产58.40%[11] - 对全资子公司担保余额118161万元，占2024年末净资产56.26%[11] - 全资子公司对其子公司担保余额4500万元，占2024年末净资产2.14%[11] 上海零部件财务数据 - 2025年6月30日资产总额128781.92万元，负债71636.98万元，净资产57144.94万元，营收83941.49万元，净利润584.68万元[6] - 2024年12月31日资产总额129352.63万元，负债72928.99万元，净资产56423.64万元，营收107392.47万元，净利润 - 2223.57万元[6] 其他信息 - 上海零部件注册资本25000万，公司直接持股100%[5] - 担保主债权为2025年9月10日至2028年9月10日与交通银行全部授信业务合同[7]

担保事项概述 - 公司与交通银行签订保证合同 为全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司授信业务提供最高额保证担保 [1] - 最高债权额为3500万元 担保期限至主债务履行期限届满后三年 无反担保安排 [1] - 担保已履行内部决策程序 旨在满足子公司日常经营流动资金需求 风险相对可控 [1] 担保余额情况 - 截至2025年9月22日 公司对上海零部件公司担保余额达61,976万元 [1] - 公司及子公司担保余额总计122,661万元 占2024年末合并报表经审计净资产比例达58.40% [1] - 所有担保均无逾期情况发生 [1]

公司动态 - 安徽永茂泰智能机器人有限公司成立 法定代表人为徐文磊[1] - 新公司注册资本为6000万人民币[1] - 经营范围包括智能机器人的研发 工业机器人制造 特殊作业机器人制造[1] 股权结构 - 该公司由永茂泰全资持股[1]

公司动态 - 安徽永茂泰智能机器人有限公司近日成立 注册资本6000万元 [1] - 公司由永茂泰全资持股 [1] 业务布局 - 经营范围涵盖智能机器人研发 工业机器人制造与销售 特殊作业机器人制造 [1] - 新公司业务聚焦工业机器人及特种机器人领域 [1]

股东减持情况 - 江苏磊昶减持前持有公司13,969,800股，占总股本4.23%，徐州宏芝持有3,580,200股，占总股本1.09%，均为IPO前取得股份[2] - 江苏磊昶实际减持6,855,200股（集中竞价2,626,300股+大宗交易4,228,900股），占总股本2.08%，徐州宏芝实际减持1,393,200股（集中竞价673,100股+大宗交易720,100股），占总股本0.42%[3] - 减持计划执行与公告一致，未提前终止，减持时间区间为2025年6月18日至9月17日[2][3][5][6] 股东会议情况 - 2025年第二次临时股东会于9月17日召开，现场与网络投票结合，有表决权股份总数324,483,172股[6][7] - 全部18项议案均获通过，包括取消监事会、修订公司章程等治理制度，其中第2项议案为特别决议需2/3以上通过[8][9][10][11] - 会议程序合法有效，无关联股东回避表决，律师事务所出具鉴证意见[12]

公司治理结构修订 - 修订公司章程涵盖组织架构 股东与股东会 董事会 高级管理人员等多方面规定 旨在完善公司治理并保障公司 股东 职工和债权人合法权益 [1] - 修订依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 并结合公司实际情况对各方面制度进行优化 [1] 股份与资本管理 - 公司已发行股份总数为329,940,000股普通股 [1] - 公司可根据经营发展需求经股东会决议通过向不特定或特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [1] - 在减少注册资本或员工持股计划等特定情形下可收购本公司股份 并对董监高及持股5%以上股东的股份转让制定相应限制规则 [1] 股东权利与义务 - 股东享有获取股利 参与股东会表决 监督公司经营等权利 同时需遵守法律法规和章程规定并履行缴纳股款等义务 [2] - 股东会作为公司权力机构对董事选举 利润分配 增减资等重大事项拥有决策权 [2] 交易审议标准 - 依据交易规模和性质 对重大资产交易 期货和衍生品交易 财务资助 担保及关联交易等分别规定了需提交股东会或董事会审议的具体标准 [2] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成并设董事长1人 负责召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案等重要职责 [2] - 对审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会的组成 职责和议事规则进行详细规定 [2] 高级管理人员任命 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等 需遵守与董事类似的忠实和勤勉义务 [2] - 总经理由董事会聘任或解聘 对董事会负责并主持公司生产经营管理工作 [2] 财务会计与利润分配 - 公司秉持重视投资者回报与兼顾自身发展原则 明确现金分红和股票股利分配的条件与比例 [3] - 章程对公司财务会计制度 审计 通知公告 合并分立增资减资 解散清算以及章程修改等方面做出全面规定 [3]