减持计划执行情况 - 江苏磊昶通过集中竞价交易减持262.63万股，通过大宗交易减持422.89万股，合计减持685.52万股，占公司总股本2.08% [1] - 徐州宏芝通过集中竞价交易减持67.31万股，通过大宗交易减持72万股，合计减持139.32万股，占公司总股本0.42% [1] - 本次减持计划于2025年9月17日期限届满，两家股东合计减持824.84万股，占公司总股本2.5% [1]

股东减持计划执行情况 - 江苏磊昶通过集中竞价减持2,626,300股 通过大宗交易减持4,228,900股 合计减持6,855,200股 占公司总股本2.08% [1][2] - 徐州宏芝通过集中竞价减持673,100股 通过大宗交易减持720,100股 合计减持1,393,200股 占公司总股本0.42% [1][2] 减持价格与金额 - 江苏磊昶减持价格区间13.00～14.92元/股 减持总金额94,297,303元 [2] - 徐州宏芝减持价格区间13.00～14.91元/股 减持总金额19,712,804元 [2] 持股变动与计划完成度 - 江苏磊昶未完成减持数量129,600股 当前持股7,114,600股 持股比例2.16% [2] - 徐州宏芝未完成减持数量396,900股 当前持股2,187,000股 持股比例0.66% [2] - 实际减持情况与披露计划一致 未提前终止减持计划 [3] 股东关联关系 - 江苏磊昶与徐州宏芝存在一致行动人关系 涉及徐宏 周秋玲 徐娅芝 徐文磊等关联自然人 [2]

减持计划 - 2025年5月27日披露减持计划，江苏磊昶拟减持不超6,984,800股（约占总股本2.117%），徐州宏芝拟减持不超1,790,100股（约占总股本0.543%）[3] 实际减持 - 截至2025年9月17日，江苏磊昶减持6,855,200股（约占总股本2.08%），徐州宏芝减持1,393,200股（约占总股本0.42%）[3] - 江苏磊昶减持总金额94,297,303元，徐州宏芝减持总金额19,712,804元[9] 持股情况 - 减持前江苏磊昶持股4.23%，徐州宏芝持股1.09%，均为IPO前取得[4] - 磊昶投资、宏芝投资等合计持股48.55%[8] 其他 - 本次实际减持与计划和承诺一致，已实施减持且达最低数量[10]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公 司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在境内 3 家其他上市 公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为公司独立董事候选人。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。 独立董事工作制度 除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议（全 第 1 页 共 13 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事的行为，充分发挥独立董事在完善公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第 1 页 共 7 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会 计师事务所的行为，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规和《上海永茂泰汽车科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会和股东会审议批准前聘任会计师事务所开展审计 工作。 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程 （2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 二〇二五年九月十七日 第 1 页 共 71 页 第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司章程指引》和《上海证 券交易所股票上市规则》以及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 第三条 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证监会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 4,700 万股，于 2021 年 3 月 8 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海永茂泰汽车科技股份有限公司。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程（2025 年 9 月 17 日修订） 第一章 总则 公司由上海永茂泰汽车科技有限公司的全体股东共同以发起 方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得 ...

累积投票制适用情况 - 选举2名以上（含2名）独立董事或非独立董事适用，选1名不适用[2] 表决权计算 - 独立董事、非独立董事议案组累积表决权票数计算方式[6] 投票规则 - 多轮选举重新计算现场投票股东累积表决权票数[6] - 投票以应选董事人数和累积表决权票数为限，否则无效[6] 董事当选规则 - 按得票排序，超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[9] - 得票数相等或当选人数不足处理方式[9][10] 细则生效与修订 - 细则自股东会审议通过生效，修订亦同[11]

业务范围及原则 - 套期保值业务限于与生产经营相关产品、原材料等，与风险敞口匹配[8] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，用自有资金不得用募集资金[9] 组织架构 - 董事长任套期保值业务领导小组组长，相关部门负责人为组员[15] - 董事会审计委员会审查业务必要性、可行性及风险控制情况[16] - 股东会、董事会审批套期保值重大事项[18] - 领导小组开展日常决策[19] - 业务部门申请，交易部门交易，内控部门风控[19][20] 审批规则 - 无论金额大小，编制可行性分析报告提交董事会审议并披露[22] - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万需股东会审议[24] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[24] - 可对未来12个月业务范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超12个月[25] 业务流程 - 业务部门拟订年度申请，审批后拟订报告，经审批开展业务[31][32] - 半年度等申请审批后拟订业务计划，调整需审批[34][35] - 业务计划审批后，交易部门拟订资金划转申请，财务执行[36] - 业务计划审批后，业务部门拟订单次申请，审批后拟订方案，调整需审批[37][39] 交易管理 - 交易部门定期向内控提交账户明细和台账，业务部门提交现货台账，内控审核后交财务核算[40] - 财务核算后形成盈亏台账，报送领导小组，抄送内控、信披部门[40] - 业务在授权及审批范围内进行，开户合同等有审批签发流程[28] - 期货头寸实物交割需领导小组提前组织沟通协调[42] 信息披露 - 开展期货和衍生品交易披露目的、品种等信息并风险提示[45] 风险控制 - 内控关注宏观经济、现货市场等风险[50] - 出现重大风险事项内控报告领导小组[51] - 严格控制业务规模，不超现货数量和期限[54] - 内控定期向管理层和董事会报告交易情况并编制报告[55] 亏损处理 - 交易亏损达净利润5%且超800万为预警线，达10%且超1000万为止损平仓线[59] - 出现亏损重新评估套期关系有效性并披露[56] 资料管理 - 内控定期审核业务底稿资料，无误交财务归档[63] - 业务相关资料由财务归档保存至少10年，归档前检查完整性[63] 保密及责任 - 业务相关人员遵守保密制度，账户密码等信息严格保密[63] - 按流程实施亏损公司承担，未按流程相关责任人承担[63] - 违规造成损失合理时间内赔偿，多人违规决策和授权者担主要责任[63] 制度相关 - 制度由董事会修订和解释[65] - 未尽事宜按国家法律规定执行，抵触部分以后者为准并修订[65] - 制度自股东会审议通过生效实施，修订亦同[65]

重大财务决策制度 - 2025年9月17日经2025年第二次临时股东会审议通过[1] - 包括年度财务预决算、融资方案等[4] 决策制定与审批 - 年度财务预算和决算方案由总经理制定、董事长审批[9] - 利润分配及弥补亏损方案由董事会制定、股东会批准[10] - 发行股票筹资方案由董事会制定、股东会审议[11] 借贷决策程序 - 余额累计不超总资产50%，财务部提方案、总经理审核、董事长审批[4][5] - 超50%但不超70%，新增借贷报董事会审批[5] - 超70%，新增借贷报董事会审议、股东会审批[5] 借贷额度规定 - 使用期限不超12个月，任一时点余额不超审批额度[5] 制度生效与解释 - 由董事会负责修订和解释，自股东会通过日生效[21][23]

议事规则 - 议事规则于2025年9月17日经公司2025年第二次临时股东会审议通过[2] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 董事长应在接到提议后10日内召集主持董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[16] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[14] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 会议表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[32] - 审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[37] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[40] 会议记录与决议 - 董事会会议可按需全程录音[43] - 董事会秘书安排人员做会议记录和制作单独董事会决议[44] - 与会董事需签字确认会议记录和决议，有不同意见可书面说明，否则视为同意[45] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[48] - 董事关注决议执行情况，董事长督促落实并通报[49] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[51]