股份与上市 - 公司2020年12月23日核准首次发行4700万股普通股，2021年3月8日在上海证券交易所上市[3] - 公司设立时发行股份总数121420000股，面额股每股金额1元[5] - 公司已发行股份数32994.0000万股，全部为普通股[5] 章程修订 - 修订《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”[3] - 新增法定代表人相关条款，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[4] - 明确股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员就任时任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与行动 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可请求相关机构诉讼[10] 交易审议标准 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[13] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[26] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[22] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[34] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生或更换[34] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[55] - 现金分红条件为年度盈利等多项条件[56] - 单一年度现金分配利润不少于当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10%[57] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[55] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[55] 其他 - 公司明确内部审计工作领导体制、职责权限等并经董事会批准实施[61] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[62] - 2025年8月20日上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会相关章程修订发布[68]

制度修订情况 - 公司修订26项公司制度，14项经董事会审议通过已生效，12项尚需提交股东会审议[2][3] 股东会相关规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[5] - 独立董事、审计委员会等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] 董事会相关规则 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[17] - 召开董事会定期会议提前10日发通知，临时会议提前5日发通知[18] 各委员会相关规则 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独立董事，且1名为会计专业人士[24] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[32] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[37] - 战略委员会由3名董事组成，至少1名为独立董事，董事长为固有委员[42] 独立董事相关规则 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[45] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[46] 高级管理人员相关规则 - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[53] - 总经理及其他高级管理人员候选人若最近36个月内受证监会行政处罚等不得任职[53] 董事会秘书相关规则 - 董事会秘书每届任期3年，可连续聘任，聘任后应及时公告[63] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任工作[64] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高级管理人员所持股份不得转让[70] - 董事、高级管理人员离职后半年内，所持股份不得转让[70] 控股股东与实际控制人规范 - 控股股东等应维护公司独立性，不得损害公司和股东利益[73] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减5%，3个交易日内编权益变动报告书并公告[76]

业绩说明会信息 - 2025年9月2日下午1:00至2:00召开半年度业绩说明会[4] - 采取网络方式，在上证路演中心网站举行[3] - 投资者可在2025年8月20日至9月1日下午4:00前预提问[4] 参与人员及交流方式 - 参加人员有董事长徐宏、总经理王斌等[5] - 投资者可在业绩说明会期间登录上证路演中心网站参与交流[5] 其他信息 - 联系人是曹李博，电话021 - 59815266，邮箱ymtauto@ymtauto.com[6] - 业绩说明会召开后将在四大证券报和上交所网站披露情况[6] - 公司已在2025年8月20日披露《2025年半年度报告》[3]

人事变动 - 2025年8月19日徐宏拟辞总经理，王斌拟辞副总经理[2] - 徐宏提名王斌为总经理获通过，王斌就任[5] - 变动后徐宏任董事长，王斌任董事、总经理[6] 人员信息 - 王斌出生于1971年10月，间接持股10万股[5] - 提名委员会认为王斌符合高管任职条件[6]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度(2025 年 8 月 19 日修订) 任前，原董事仍应当按照、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定继续履行职责： 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人 辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 董事和高级管理人员离职管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第 1 页 共 6 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构稳定，维护公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员任期届满前辞 任、任期届满卸任、任期内被解任、退休或其他原因离职的情 ...

公司治理 - 2025年8月19日第三届董事会十六次会议审议多项议案[1] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，提交股东会审议[1][2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，修订26项、新制订6项制度[4] - 部分制度已审议生效，部分需股东会通过生效[4][5]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入26.19亿元，同比增51.66%[2] - 2025年上半年销售铝合金产品约13.40万吨，同比增约50.70%[2] - 2025年上半年销售零部件产品约1351.53万件，同比增约12.31%[2] 研发情况 - 2025年上半年研发投入5753.82万元，同比增32.47%，开展研发41项[3] - 2025年上半年新增授权专利2项，在审专利申请27项[3] 资本运作 - 2025年上半年累计回购545.68万股，占总股本1.65%，使用资金3719.36万元[6] - 2024年度拟派发现金红利1285.21万元，占净利润34.26%[6] - 现金分红与回购金额合计5004.56万元，占2024年度净利润133.42%[6] - 2022 - 2024年度累计现金分红2926万元，占年均净利润53.98%[6] 项目进展 - 宁波杭州湾铝液直供项目一期年产6.5万吨项目2025年4月投产，6月满产[2] - 与拓普集团合作项目、新开发客户零部件项目量产[2] - 落地墨西哥汽车零部件智能制造基地项目[2]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备使利润总额减少1869.33万元[7] 资产减值 - 2025年8月19日审议通过计提资产减值准备议案[2] - 本次计提资产减值准备合计1869.33万元[6] - 计提信用减值损失1598.73万元[6] - 计提资产减值损失270.60万元[6]

会议信息 - 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于9月17日下午2时30分召开[2][5] - 会议地点为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室[5] - 会议将审议18项议案[4][5] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[8] - 拟修订《公司章程》等多项制度，内容详见2025年8月20日上海证券交易所网站披露文件[12][15][18][21][24][30][33][36][39][42][45][48] - 拟制定《股东会网络投票实施细则》等多项细则[51][54][57][60] 网络投票细则 - 股东会除现场投票外提供网络投票，网络投票视为出席[64] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[68] - 征集时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[69] 累积投票制 - 适用于股东会选举2名以上（含2名）独立董事或非独立董事[86] - 董事当选需得票数超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）二分之一[90] 薪酬制度 - 高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬及绩效薪酬组成[103] - 股东会审批董事薪酬方案，董事会审批高级管理人员薪酬方案[4] 会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[113] - 聘期1年，可续聘[120] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[120]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月17日14点30分召开[3] - 会议地点为上海青浦区练塘镇章练塘路577号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月17日[3] 议案情况 - 本次股东会审议18项议案，2项特别决议议案[7][9] - 对中小投资者单独计票的议案有18项[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[15] - 现场登记时间为9月9 - 16日及17日部分时段[19] - 登记地点为公司证券部[20] 其他 - 会议预计会期半天，出席人员交通及食宿自理[21] - 会议讨论取消监事会等18项议案[27][28]