上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委、证 监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，在天健所开展公司 2023 年度财务及内控审计过程中，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责。具体情况如下： 一、公司 2023 年度审计会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在 2023 年度，本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，充分发挥了审计监 督作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 二届十一次 | 现场 | 2023-4-6 | 审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度董 | | | | | 事会工作报告》《2022 年度董事会审计委员会履职 | | | | | 情况报告》《2022 年度内部审计工作报告》《2022 | | | | | 年度内部控制评价报告》《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 | ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 等累计支出达到或超过公司最近一期经 | | | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | 审计总资产的 20%； | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | | 现的可供分配利润的 30%的，应说明下列 | (3)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | | | 情况： | 购资产、股权或者购买设备、土地房产 | | | | 等累计支出达到或超过公司当年实现的 | | | (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身 | 合并报表归属于上市公司股东净利润的 | | | 经营模式、盈利水平、资金需求等因 | 40%。 | | | 素，对于未进行现金分红或现金分红水 | | | | 平较低原因的说明； | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | (2)留存未分配利润的确切用途及其相关 | 现的合并报表归属于上市公司股东净利 | | | 预计收益情况。 | 润的 30%的，应说明下列情况： | | | 公司在每个会计年度结束后，由董 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 12—13 | | | | 页 | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 14—15 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔202 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告 2024 年 4 月 25 日 企业愿景 我们共同努力成为行业最优秀的世界级公司 核心价值观 安全、质量第一、客户至上 为客户、员工、股东创造价值 求精、务实、高效、创新 团队合作、学习型团队 发展战略 未来公司将重点研发、开拓新能源汽车轻量化、高强度、高韧性、自强化型铝 合金新材料、新工艺、新产品、新客户、新市场，持续加大国际市场开发力度； 重点开发新能源汽车电池包、电机、减速箱、电控、车身、底盘等的铝、铜等 部件；持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务；积极扩大铝水直供业 务；实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用，形成绿色、可持续、高质量发展； 同时高度关注其他行业铝合金的应用，利用自身优势开拓产品线宽度。 关于本报告 本报告秉承上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"永茂泰"或"公司")的可持续发展理 念，重点披露公司 2023 年度在环境、社会及治理(ESG)方面的实践和绩效，旨在回应利益相 关方的期望，未来更好地提升公司 ESG 工作。本次为公司首次发布 ESG 报告。 报告范围 永茂泰及各子公司。 时间范围 2023 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 未来三年（2024 年 2026 年）股东回报规划 为进一步推动上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。具体情况如下： 在公司年度实现盈利，且母公司报表中未分配利润为正值，同时公司年末资 一、制定本规划考虑的因素 本规划须符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同时充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流状况、未来发展的资金需求、外部融资环境以及股东要 求和意愿等因素，重视对投资者的回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性， 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策制定本规 划。公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会,现提名周栋为 上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海永茂泰汽 车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海永茂泰汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，指定董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员提供协助，确保独 立董事专门会议能够获得足够的资源和必要的专业意见。 第五条 公司董事、高级管理人员等相关人员应当对独立董事专门会议的 召开予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预独立 董事专门会议的召开和决策。 (2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过) 第一章 总则 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对 公司有重大影响的股东。 独立董事专门会议的召开和决策遭遇阻碍的，召集人或其他独立 第 1 页 共 8 页 第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，提升独立董事履职能力，建立健全独立董事专 门会议机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律法规和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《上 ...

关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-59815266 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 我们接受委托,审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称永茂泰 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永茂泰公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 串骑士 地址 "扫一扫"成进入"注册会计师" 此码用于证明该审计报告是否自具有执业培训的会 ...