| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-025 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十四会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 ...

内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和内部审计人员 | 2 | | 第三章 | 内部审计的对象及依据 | 3 | | 第四章 | 内部审计的范围和内容 | 4 | | 第五章 | 内部审计机构的职责 | 5 | | 第六章 | 内部审计机构的权限 | 7 | | 第七章 | 内部审计的种类和方式 | 8 | | 第八章 | 内部审计工作程序 | 9 | | 第九章 | 内部审计报告 | 12 | | 第十章 | 内部审计档案制度 | 16 | | 第十一章 | 奖励与处罚 | 16 | | 第十二章 | 附 则 | 17 | 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善 和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交 ...

在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会等 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年度报告的工作安排，立信对公司 2 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准 则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2023 年末计提的各项资产减值损失合计 53,193,357.60 元，计入的报告期间为 20 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 ...

上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用原则和与控股股东及其关联方资金往来规范 | 2 | | 第三章 | 职责和措施 | 3 | | 第四章 | 责任追究及处分 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金 安全负有法定义务。 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其关联方"）的资金往来，避免控股股 东及其关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 目的 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 适用范围 | 1 | | 第三章 | 管理原则 | 1 | | 第四章 | 管理机构 | 2 | | 第五章 | 薪酬的构成与标准 | 2 | | 第六章 | 绩效考核程序 | 3 | | 第七章 | 薪酬的发放 | 3 | | 第八章 | 其他管理 | 4 | | 第九章 | 附 则 | 4 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动高 层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 2024 年 3 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 4,000.00 万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保 荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了 10,000.00 万元，公司其余 用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 ...

股票上市地：上海证券交易所 股票简称：起帆电缆 股票代码：605222 信息披露义务人 ：北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二 号私募证券投资基金） 住所：北京市海淀区中关村大街 27 号 5 层 508 室 通讯地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街 3 号院 3 号楼 7 层 755 室 上海起帆电缆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海起帆电缆股份有限公司 2 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 8 日 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。 二、 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露人在上海起帆电缆股份有限公司拥有权益的 ...

关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 一、本次协议转让概述 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）收到了控股股东、实际控 制人周桂幸先生的通知，获悉周桂幸先生于 2024 年 2 月 29 日与北京利福私募基 金管理有限公司签订了《股份转让协议书》，周桂幸先生将其所持有的公司 25,000,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.98%），以 14.44 元/股的价格， 通过协议转让的方式，转让给北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二 号私募证券投资基金）。具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日披露于上海证券交易 网站上的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公 告》（公告编号：2024-010 ...