| | | 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 三、 相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 418,137,014 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 66,901,922 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 17 日 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2016 年修订）》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 6 月 17 日 8:30-13:00 到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 1、上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案 为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），以截至 2024 年 2 月 29 日的总股本 418,136,864 股为基数，经测算合计派发现金红利 66,901,898.24 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2、公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股 东大会审核通过，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-032）。 关于实施权益分派时"起帆转债"转股连续停牌的 提示性公告 ...

上海起帆电缆股份有限公司 截至 2024 年 04 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10362 号 上海起帆电缆股份有限公司 截至 2024 年 04 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | | 关于上海起帆电缆股份有限公司 截至2024年04月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZL10362号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"） 截至2024年04月30日止前次募集资金使用情 况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报 告。这种责任包括设计、执行 ...

上海起帆电缆股份有限公司 二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审核，我们认为：公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司 的实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。 因此，我们一致同意将《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 案》提交公司董事会、股东大会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法 律、法规的要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行 利润分配。 （二）现金利润分配 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了建立健全上海起帆电缆股份有有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红政策，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证监会公告 [2023]61 号）等相关规定，在结合公司实际情况的基础上，公司制定了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），本规划已经公司第三届董事会第二十 六次会议审 ...

融资与项目投资 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元[6] - 起帆平潭海缆基地项目总投资20亿元，拟使用募集资金7亿元[6][8] - 补充流动资金项目拟使用募集资金3亿元[6] - 海底电缆生产基地及配套工程项目总投资200,000.00万元，拟使用募集资金70,000.00万元[21] 项目建设与收益 - 起帆平潭海缆基地项目建设期2.5年[8] - 项目达产后可实现年销售收入400,000.00万元（含税），年利润32,178.00万元[22] 市场规模与前景 - 预计2026年海缆市场规模将超400亿元[16] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入自1,887,754.17万元增长至2,334,840.89万元，复合增长率11.21%[26] - 截至2024年3月末，公司资产负债率为65.53%[28] 公司荣誉与产品 - 公司2023年入选“中国线缆行业100强企业”，排名第10名[20] - 海缆绝缘线芯可连续不间断生产达30公里以上[17] - 公司已取得220KV、330KV、500KV海缆光电复合缆（含工厂接头）产品合格检测报告，并实现220KV供货突破[17] 产品应用 - 公司海缆产品成功应用于华能苍南2号、岱山1号等海上风电项目及新建南通至宁波高速铁路宁波杭州湾大桥站前Ⅲ标项目等[20] - 公司首根大长度220kV电压等级海缆应用于华能山东半岛北BW场址海上风电项目，该项目成功通电运行[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月17日13点30分在上海金山召开[4] - 网络投票6月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议9项特别决议议案，对中小投资者单独计票[8][9][11] - 股权登记日6月12日，登记在册A股股东有权出席[14] 公司议案 - 有2024年度向特定对象发行股票相关多项议案[3][4][5][6][7][9] - 有未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[8]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 4 月 30 日止的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不 超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行 ...

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年5月30日召开，3名监事全到[3] 发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需股东大会审议[4] - 发行A股不超125,441,089股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金不超10亿，7亿用于起帆平潭海缆基地项目，3亿补充流动资金[9] 议案审议 - 多项发行相关议案获通过，均需提交股东大会审议[14][15][16][17][18]