| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111000 | 债券简称:起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[4] - 2024年第三季度业绩说明会于11月5日10:00 - 11:00召开[5][6][7] - 业绩说明会召开方式为网络互动，地点在中国证券网[4][5][6] 投资者相关 - 投资者可于11月4日15:00前将问题发至邮箱qifancable@188.com[5][7] - 业绩说明会召开后可通过中国证券网查看情况及互动内容[8] 人员与联系信息 - 参加人员包括董事长周桂华、副董事长兼总经理周供华等[6] - 董事会秘书办公室电话021 - 37217999，邮箱qifancable@188.com[5][7][8]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资 产减值损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准 则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发 生减值损失的资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司 ...

会议信息 - 第三届监事会第二十一次会议通知及材料于2024年10月24日发出[3] - 会议于2024年10月29日在公司二楼会议室召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 监事会认为报告无虚假记载，信息公允真实[4] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[5]

可转债情况 - 2021年5月24日公开发行10亿元可转换公司债券，期限6年[4] - “起帆转债”2021年11月29日起可转股，初始转股价格20.53元/股[7] - 2024年6月18日起转股价格调整为19.59元/股[8] - 2024年第三季度0元“起帆转债”转股，转股数量0股[3] - 截至2024年9月30日，累计748,000元“起帆转债”转股，股份37,265股，占比0.0089%[3] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额999,252,000元，占比99.9252%[3] 股份情况 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股5,236,500股无变动[13] - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股412,900,565股无变动[13] - 2024年6 - 9月，总股本418,137,065股无变动[13]

股票简称：起帆电缆 股票代码：605222 债券简称：起帆转债 债券代码：111000 （2024 (上海市广东路689号) 二〇二四年九月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海起 帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有 限公司（以下简称"海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 2 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海起帆电缆股份有 限公司公开发行可转换公司债券（债券简称：起帆转债，债券代码：111000，以 下简称"本期债 ...

资金使用 - 2023年12月25日同意用不超14500万元闲置募集资金补流，期限至2024年12月24日[3] 资金归还 - 2024年9月14日归还1000万元，截止公告日已归还2000万元，其余到期前归还[4]

回购注销 - 公司拟回购注销5,236,500股限制性股票[4] - 回购后总股本和注册资本均减少5,236,500[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45天[6] - 申报地点上海金山，时间8:30 - 11:30和13:00 - 16:30[7] - 联系人证券部，电话和传真021 - 37217999[7] 公告信息 - 公告日期为2024年9月14日[8]

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 9 月 7 日以书面、电子邮 件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 9 月 13 日在上海起帆电缆股份有限 公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票并调整回购价格的议案》 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次回购注销已获 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 关于上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见 e THANY CAN 北京市天元律师事务所上海分所 元 降 师 李 奇 .. AN YUAN LAW FIR 京天股字(2023) 第 492-2 号 致:上海起帆电缆股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海起帆电缆 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计 划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜〈以下 简称"本次回购注销"）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 ...