上海起帆电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海起帆电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规的要求，上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘华凯、姚 欢庆、吴建东的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会经深入核查独立董事刘华凯、姚欢庆、吴建东的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，各位独立 董事有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 ...

2024 环境、社会和公司 治理（ESG）报告 上海起帆电缆股份有限公司 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 集团介绍 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 荣誉集锦 | 08 | | 开创未来谱写发展新篇 | 57 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 58 | | 指标索引 | 62 | | 报告鉴证 | 67 | | 意见反馈 | 68 | | | 根深本固 | | | --- | --- | --- | | | 铸就卓越治理 | | | 公司治理 | | 11 | | ESG 治理 | | 15 | | 合规风控 | | 17 | | 商业道德 | | 20 | | 01 | 根深本固 | 春山在望 02 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铸就卓越治理 | | 绘就绿色蓝图 | | | 公司治理 | 11 | 环境管理 | 25 | | | ESG 治理 | 15 | 应对气候变化 | 26 | | | 合规风控 | 17 | 资源管理 | 28 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合 规有效，勤勉尽责，履职保持独行性，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最 具 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事刘华凯、独立董事 姚欢庆、董事周桂华，其中主任委员由具有会计专业资格的刘华凯先生担任。 刘华凯，男，1982 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历， 高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。 姚欢庆先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理（挂职）、北京苍洱映像 京一餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武汉华中元照教育 科技有限公司董事、北京扬德 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了"信会师报字[2021]第 ZG11642 号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存 储。 （二）募集资金使用情况及余额 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度 财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。会计师的审计意见是："上 海起帆电缆股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量"。现将 2024 年度合并口径财务决算的相 关内容报告如下： | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 22,764,114,780.97 | 23,348,408,948.13 | -2.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 135,500,191.93 | 423,189,195.09 | -67.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 119,410,431.89 | 321,432,207.68 | -62.85 | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 24 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内 部控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 ...

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第三十四会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，本次会计政策变更无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《会计准则解释第 17 号》《会 计准则解释第 18 号》的规定执 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护公司及全 体股东利益出发，勤勉尽责，踏实工作，认真履行法律、法规所赋予的各项职权 和义务，对公司财务、股东大会决议执行、董事会重大决策程序及公司重大经营 管理活动的合法合规性、董事与高级管理人员履行职务等情况进行了监督和检查， 充分发挥了监事会在公司治理中的作用，切实保证了公司的规范运作。现将公司 监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会成员共有 3 名，分别为周凯敏、丁永国、郎承勇， 其中周凯敏为监事会主席，丁永国为职工代表监事。 报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策 程序和高级管理人员履职尽责情况进行了全面检查监督。监事会认为：公司董事 会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定进行规 范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，建立了较完善的内部管 ...