担保情况 - 为子公司起帆电商提供5000万元连带责任担保，期限三年无反担保[6] - 2025年预计为池州起帆、宜昌起帆、起帆技术、起帆电商分别提供不超11亿、0.5亿、0.2亿和0.8亿元担保[7] - 截至公告日公司对外担保总额（不含对子公司）为0元[15] - 公司对子公司担保总额为163500万元，担保余额为63853.88万元，占2024年末经审计净资产的13.76%[16] - 截至公告日对外担保逾期累计金额为0元[4] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为163500万元，占最近一期经审计净资产的35.24%[4] 起帆电商业绩 - 2025年6月30日资产总额28807.63万元，负债总额28160.01万元，资产净额647.62万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入50546.38万元，净利润 - 232.86万元[9] 其他 - 2025年4月24日董事会通过预计2025年度担保议案[14] - 起帆电商注册资本1000万人民币，公司持股100%[9]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月7日在上海市金山区公司总部6号楼二楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事及董事会秘书陈永达出席 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过取消监事会的非累积投票议案 [4] - 通过变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的特别决议议案 该议案获有效表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] - 涉及中小投资者利益的议案已单独计票 [5] 法律程序合规性 - 万商天勤（上海）律师事务所李湃、刘小溪律师出具见证意见 确认会议程序及决议合法有效 [6] - 未发生变更、增加或否决提案的情形 [6] 后续文件披露 - 公告附法律意见书及经董事签字的股东会决议文件 [8] - 包含关于选举董事和独立董事的议案记录 [8]

公司治理结构变更 - 公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》[2] - 股东会同步通过《关于变更营业范围并修订及部分制度的议案》[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月7日在上海起帆电缆公司召开[3] - 107人出席，持有表决权股份325,636,154股，占比78.8654%[3] - 9位董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案结果 - 取消监事会议案A股同意票数324,361,978，占比99.6087%[6] - 变更营业范围等议案A股同意票数323,693,978，占比99.4035%[7] - 5%以下股东对变更营业范围议案同意票数765,378，占比28.2682%[10] 选举情况 - 周桂华选举董事得票数323,965,112，占比99.4868%[8] - 洪彬选举独立董事得票数324,020,812，占比99.5039%[9] 综合结果 - 全部议案均获通过，议案2为特别决议获2/3以上通过[11] - 律师见证股东会程序合法有效[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知7月22日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议8月7日14:00召开，网络投票时间为8月7日[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人共107人，代表股份325,636,154股，占比78.8654%[7] - 现场18人代表301,929,100股，占73.12%；网络89人代表23,707,054股，占5.74%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》等4项议案均获通过[12][14][17][30] - 选举董事周桂华、独立董事刘华凯获高票同意[17][30]

董事会决议 - 公司第三届董事会第四十次会议于2025年7月31日召开 全体9名董事出席并一致通过议案 [2][4] - 会议审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 [3] 可转债条款触发情况 - 自2025年7月11日至7月31日 公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格19.55元/股的85%（即16.62元/股） 触发转股价格向下修正条款 [8][15] - 触发条件为收盘价低于当期转股价格的85% [14] 不修正转股价格决定 - 董事会决定本次不向下修正转股价格 主要基于公司基本情况、市场环境、股价走势及对长期发展的信心 [3][8][15] - 下一次触发条款的期间从2025年8月1日起重新计算 [3][8][15] 可转债发行信息 - 公司于2021年5月24日公开发行10亿元可转换公司债券 期限6年 票面利率0.40%至3.00% [9] - 债券简称"起帆转债" 代码111000 于2021年6月17日在上海证券交易所上市交易 [10] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 最新转股价格19.55元/股 [11] - 历次调整原因包括限制性股票激励计划及年度利润分配 具体调整为：2021年10月29日调整为20.10元/股 2022年5月23日调整为19.86元/股 2023年7月10日调整为19.75元/股 2024年6月18日调整为19.59元/股 2025年7月10日调整为19.55元/股 [11][12]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月24日通过书面及电子邮件方式发出 会议于2025年7月31日在公司二楼会议室召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长周桂华主持 召集及召开程序符合公司法与公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 截至2025年7月31日 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条件 [1] - 基于公司基本情况 市场环境 股价走势等因素 以及对长期稳健发展与内在价值的信心 董事会决定本次不向下修正转股价格 [1] - 下一次触发转股价格修正条件的期间将从2025年8月开始重新计算 届时董事会将再次召开会议决定是否行使向下修正权利 [1]

公司董事会决议 - 公司董事会决定本次不向下修正"起帆转债"转股价格 [2] - 该决议经第三届董事会第四十次会议审议通过 [2] 转股价格修正条款安排 - 下一次触发转股价格向下修正条款的期间从2025年8月1日起重新计算 [2] - 若再次触发条款 公司董事会将召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利 [2]

公司决议 - 公司董事会审议通过不向下修正"起帆转债"转股价格的议案 [2]

公司董事会决议 - 公司于2025年7月31日召开第三届第四十次董事会会议 审议关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案 [2] 公司经营结构 - 2024年度营业收入中制造业占比97.84% 其他业务占比2.16% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]