| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公 司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分别 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》， 具体情况如下： 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司、宜昌起帆电缆有限公司、上海 起帆电子商务有限公司。 公司及子公司预计2024年度向银行申请合计不超过150亿元的综合授信 额度，并为综合授信额度内的子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商融 资提供合计不超过 10 亿元的担保。 本次担保不存在反担保 对外担保逾期的累计数量：截止本公 ...

上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 4 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 7 | | 第五章 | 其他规定 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市 ...

经核查，独立董事刘华凯、姚欢庆、吴建东的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法律的要求，上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘华凯、姚 欢庆、吴建东的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事姚欢庆述职报告 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚欢庆，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理（挂职）、北京苍洱映像京一 餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武汉华中元照教育科技 有限公司董事、北京扬德环境科技股份有限公司独立董事、北京来胜文化发展有 限公司监事、人大数媒科技（北京）有限公司董事、北京秀友科技有限公司董事。 现任中国人民大学法学院副教授、北京国能电池科技股份有限 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职资格和独立性 2 | | 第三章 | | 独立董事的产生与更换 5 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 12 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 ...

上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的负责机构 | 5 | | 第四章 | 定期报告的披露 | 6 | | 第五章 | 临时报告的披露 | 8 | | 第六章 | 信息披露的程序及要求 | 15 | | 第七章 | 公司信息披露的责任划分 | 18 | | 第八章 | 信息的保密及管理 | 20 | | 第九章 | 罚 则 | 21 | | 第十章 | 附 则 | 22 | 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子 邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有 限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，并结合公司《章程》修订情况 及相关法律法规的规定，拟对公司《监事会议 ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 7 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等以及其他国家法 律、行政法规、部门规章的相关规定，结合《上海起帆电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工 作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的披露及决策程序 4 | | 第四章 | 关联交易应披露的内容 11 | | 第五章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 13 | | 第六章 | 关联交易定价 14 | | 第七章 | 附 则 15 | 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《上海 起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第六章 | 附 则 12 | 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及其他相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 ...