上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事刘华凯述职报告 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 本人刘华凯，男，1982 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历，高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会及董事会专门委员会情况 报告期内，本人以现场或通讯方式，按时出席了公司组织召开的董事会，认 真审阅董事会会议的 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施 细则》等有关规定和要求,作为上海起帆电缆股份有限公司〈以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则,认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: 上海起帆申缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2023 年年度报告的工作安排,立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况,控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况等 经公司 2022 年年度股东大会审议通过,公司 2023 年度财务报告及内部审计 机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信")。 进行核查并出具了专项报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所和相关审计 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事吴建东述职报告 报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持薪酬与 考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案以及发放情况进行了审 议；作为董事会提名委员会委员，依据《董事会提名委员会实施细则》《公司章 程》等有关规定，积极关注了董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。本 人对上述各次会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。 报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴建东，男，1982 年 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。会计师的审计意见是："上 海起帆电缆股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量"。现将 2023 年度合并口径财务决算的相 关内容报告如下： 归属于上市公司股东的净利润增长 15.42%，但扣非后净利润较上年同期下 降 16.12%，主要系本年度收到政府补助金额较大，非经常性损益金额增加，导致 扣除非经常性损益的净利润下降。 经营活动产生的现金流量净额为正，得力于本期公司加强应收账款管理以及 加强对客户信用考核，销售回款增加。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 单位：元 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 23,348,408,948.13 | 20,644,197,07 ...

| | | 监事会议事规则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 5 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2024 年 3 月 | 一、审计委员会议事规则 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 会议的召开与通知 | 6 | | 第五章 议事与表决程序 | 7 | | 第六章 会议决议和会议记录 | 9 | | 第七章 回避制度 | 10 | | 第八章 内部审计 | 10 | | 第九章 信息披露 | 11 | | 第十章 附则 | 12 | | 二、战略发展委员会议事规则 | 13 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 13 | | 第二章 人员组成 | 13 | | 第三章 职责权限 | 14 | | 第四章 会议的召开与通知 | 15 | | 第五章 议事与表决程序 | 17 | | 第六章 会议决议和会议记录 | 19 | | 第七章 附则 | 20 | | 三、薪酬与考核委员会议事规则 | 21 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 21 | | 第二章 人员 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称""）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第二十四会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、对外投资概述及最近进展情况 （一）对外投资概述 本次终止投资项目相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）最新进展情况 截至本公告日，投资建设防城港海缆生产基地的事项未取得实质性进展。 二、本次终止对外投资项目的原因 因该项目用地区域规划调整，经多次协商沟通仍无法解决，经公司综合考虑 当前项目所在地情况、行业政策、市场环境、公司自身状况等因素后，认为目前 该项目的实施条件已发生较大变化，导致本项目已无法按原规划要求继续实施， 公司审慎决策拟终止 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

海通证券股份有限公司 关于上海起帆电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）2021年度公开发行可转换公 司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 对上海起帆电缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可 转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 4 月 25 日 8:30-13:00 到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东人数 ...