上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海起帆电缆股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范 公司运作，推动公司健康稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，面对国内外复杂经济形势带来的机遇与挑战，在公司董事会、 管理层和全体员工的共同努力下，公司始终保持战略定力，紧紧围绕生产经营计 划和奋斗目标不松懈，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、严控资金及运营 风险，深入推进产业结构布局优化，不断提高高附加值产品的研发、生产能力和 市场规模（如;海底电缆、超高压电缆、电梯电缆、高柔性机器人电缆等），进一 步巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。 2024 年度，公司共召开了董事会会议 12 次，审议议案 44 项，所有董事均 严格按《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法 ...

重要内容提示： 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定 价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的 依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 本事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易 真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公 平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于 2025 年日常关联 交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理， 符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111000 | 债券简称:起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部 分条款及部分制度。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理 与公司章程修改的相关的手续。 一、制定或修订相关制度的原因 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司经营管理能力，构建与市场敏 捷反应相匹配的流程体系，公司拟新增或修订 3 项制度，以促进公司可持续规范 运作。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 修订概况 | ...

2024 环境、社会和公司 治理（ESG）报告 上海起帆电缆股份有限公司 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 集团介绍 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 荣誉集锦 | 08 | | 开创未来谱写发展新篇 | 57 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 58 | | 指标索引 | 62 | | 报告鉴证 | 67 | | 意见反馈 | 68 | | | 根深本固 | | | --- | --- | --- | | | 铸就卓越治理 | | | 公司治理 | | 11 | | ESG 治理 | | 15 | | 合规风控 | | 17 | | 商业道德 | | 20 | | 01 | 根深本固 | 春山在望 02 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铸就卓越治理 | | 绘就绿色蓝图 | | | 公司治理 | 11 | 环境管理 | 25 | | | ESG 治理 | 15 | 应对气候变化 | 26 | | | 合规风控 | 17 | 资源管理 | 28 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合 规有效，勤勉尽责，履职保持独行性，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最 具 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了"信会师报字[2021]第 ZG11642 号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存 储。 （二）募集资金使用情况及余额 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2024 年末计提的各项资产减值损失合计 133,546,780.66 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 计提减值明细如下： | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 133,482,106.92 | | 其中：应收票据坏账损失 | 3,109,213.88 | | 应收账款坏账损失 | 129,125,021.08 | 1 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度 财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。会计师的审计意见是："上 海起帆电缆股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量"。现将 2024 年度合并口径财务决算的相 关内容报告如下： | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 22,764,114,780.97 | 23,348,408,948.13 | -2.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 135,500,191.93 | 423,189,195.09 | -67.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 119,410,431.89 | 321,432,207.68 | -62.85 | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所和相关审计人员的 ...

上海起帆电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海起帆电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规的要求，上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘华凯、姚 欢庆、吴建东的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会经深入核查独立董事刘华凯、姚欢庆、吴建东的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，各位独立 董事有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 ...