舆情管理制度 - 公司于2025年4月制定舆情管理制度[2] - 董事长任舆情领导小组组长，董秘任副组长[7] - 各部门、分子公司发生舆情需第一时间向领导小组报告[8] - 一般舆情由办公室处理，重大舆情由领导小组决策[10] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[15]

上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 市值管理制度 2025 年 4 月 | | | 上海起帆电缆股份有限公司 市值管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、专注主业、稳健经营、积极开拓市场、强化成本控制、加大 研发力度，以新质生产力的培育和运用 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度独立董事吴建东述职报告 2024 年度，我作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着忠实、客观、公正、独立 的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，认真 审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立或事前认可意见，维护了公司和全 体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。 （二）其他履职情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴建东，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副研究员职称。曾任日本早稻田大学 IPS 中心研究员助理、上海交通大学电 子信息与电气工程学院助理研究员。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院 副研究员及起帆电缆独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的 ...

重要内容提示： 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定 价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的 依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 本事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易 真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公 平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于 2025 年日常关联 交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理， 符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海起帆电缆股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范 公司运作，推动公司健康稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，面对国内外复杂经济形势带来的机遇与挑战，在公司董事会、 管理层和全体员工的共同努力下，公司始终保持战略定力，紧紧围绕生产经营计 划和奋斗目标不松懈，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、严控资金及运营 风险，深入推进产业结构布局优化，不断提高高附加值产品的研发、生产能力和 市场规模（如;海底电缆、超高压电缆、电梯电缆、高柔性机器人电缆等），进一 步巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。 2024 年度，公司共召开了董事会会议 12 次，审议议案 44 项，所有董事均 严格按《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111000 | 债券简称:起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部 分条款及部分制度。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理 与公司章程修改的相关的手续。 一、制定或修订相关制度的原因 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司经营管理能力，构建与市场敏 捷反应相匹配的流程体系，公司拟新增或修订 3 项制度，以促进公司可持续规范 运作。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 修订概况 | ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，尚需提交股东大会审 议。 （三）担保预计基本情况 为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，经公司第三届董事会第三 十四次会议审议通过，同意为子公司提供不超过 12.50 亿元的担保金额，其中预 计对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 1.00 亿人民币，对资 产负债率低于 70%子公司提供的担保额度不超过 11.50 亿人民币，具体额度预计 如下： 单位：万元 担 保 方 被 担 保方 担 保 方 持 股 比 例 被 担 保 方 最 近 一 期 资 产 负 债 率 截 至 目 前 担 保 余额 本 次 新 增 担 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2024 年末计提的各项资产减值损失合计 133,546,780.66 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 计提减值明细如下： | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 133,482,106.92 | | 其中：应收票据坏账损失 | 3,109,213.88 | | 应收账款坏账损失 | 129,125,021.08 | 1 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）10:00-11:00 1 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 28 日 15:00 前将相关问题通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 邮 箱 ： qifancable@188.com。本公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所和相关审计人员的 ...