上海起帆电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 上海起帆电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 1 | | 第五章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者、特别是中小 投资者的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司与投资者关系管理 工作指引》等相关法律、法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 ...

上海起帆电缆股份有限公司 股东会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 | | A | 4 1 | | --- | --- | --- | | . . | V | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的权限 | 3 | | 第四章 | 股东会的授权 | 8 | | 第五章 | 股东会会议制度 | 8 | | 第六章 | 股东会的召集 | 9 | | 第七章 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第八章 | 股东会的召开 | 12 | | 第九章 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第十章 | 会议记录 | 20 | | 第十一章 附 | 则 | 20 | 第一条 为了进一步规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所 ...

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 | 2 | | 第三章 | | 对外提供财务资助的信息披露 | 3 | | 第四章 | 罚 则 | | 5 | | 第五章 | 附 则 | | 6 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025年7月 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助决 策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）等法律、法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助" ...

上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 2025 年 7 月 | | | 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组 织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的 人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出 调整建议，以利于董事会及股东会及时对投资做出修订。 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等以及其 他国家法律、行政法规、部门规章的相关规定，结合《上海起帆 ...

上海起帆电缆股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘华凯，已充分了解并同意由提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会 提名为上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海起帆电缆股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上会计、财务工作经验。 本人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

公司第三届监事会任期已届满，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实 际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产 经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍 应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和 全体股东利益，确保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会，现提名洪彬先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海起帆 电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海起帆电缆股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人洪彬已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人洪彬，已充分了解并同意由提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会提 名为上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海起帆电缆股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会，现提名刘华凯先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海起 帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海起帆电缆股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上会计、财务工作经验。 被提名人刘华凯已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李国旺，已充分了解并同意由提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会 提名为上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海起帆电缆股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上经济等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟 ...