上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）借款或委托贷款； 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助决 策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）等法律、法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指股份公司及全资、控股子公司、 对公司具有重大影响的参股公司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等 方式向外部主体（包括非全资子公司、参股公司，但不包括公司合并报表范围内且持股 比例超过50%的控股子公司）提供资助的行为 ...

股东会议事规则核心内容 - 股东会是公司最高权力机构和决策机构，行使职权范围包括经营方针、投资计划、董事选举、财务预算、利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [7][8] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次且在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [30][31] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [63][64][65] 股东会职权范围 - 股东会职权包括决定公司经营方针、投资计划、选举更换董事、审议董事会报告、财务预算决算、利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等 [8] - 需股东会审议的担保事项包括单笔担保额超净资产10%、对外担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等情形 [9] - 重大交易需股东会审议的标准包括交易资产总额超总资产50%、交易标的净资产或成交金额超净资产50%且绝对金额超5000万元等 [10] 股东会召集程序 - 董事会、独立董事、审计委员会或合计持股10%以上股东可提议召开临时股东会 [33][34][35] - 股东会通知需在年度会议20日前、临时会议15日前发出，通知内容包括会议时间地点、议程、股权登记日等 [41][42] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [40] 股东会表决机制 - 股东会表决实行一股一票制，公司持有自身股份无表决权 [66] - 关联股东在审议关联交易时需回避表决，其所持股份不计入有效表决总数 [67] - 选举董事时可实行累积投票制，股东表决票数按持股数乘以应选董事人数计算 [70][32] 股东会会议管理 - 股东会应有会议记录，记载会议议程、出席情况、审议经过、表决结果等内容，保存期限不少于10年 [84][85] - 股东会可授权董事会在授权范围内决定与决议事项相关的具体事项 [29] - 股东会召开应坚持朴素从简原则，不得给予股东额外利益 [6]

董事会专门委员会议事规则核心内容 - 公司设立审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，作为董事会下设的专业工作机构 [1][21][32][45] - 各委员会需依据《公司法》《公司章程》等法律法规制定议事规则，规范运作流程 [2][22][33][46] - 委员会决议若违反相关规定，利害关系人可在60日内向董事会提出撤销 [4][24][34][47] 审计委员会 - 审计委员会由3名委员组成，其中至少2名为独立董事且含1名会计专业人士 [7][8] - 主要职责包括审核财务报告、监督内外部审计、评估内部控制有效性等 [15][16][18][19][20][21] - 每季度至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [27][40][48] 战略发展委员会 - 由3名董事组成，董事长自动担任主任委员 [5][6][7] - 负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等战略性问题 [13][25] - 每年至少召开一次定期会议，决议需全体委员过半数通过 [18][31][39] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事占多数并担任主任 [4][5][6] - 主要职责包括制定高管薪酬政策、考核标准及股权激励计划等 [12][35][40] - 每年至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [19][32][40] 提名委员会 - 由3名委员组成，独立董事占多数并担任主任 [4][5][6] - 负责董事及高管人选的遴选、审核及任职资格评估 [11][48][54] - 每年至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [17][30][38]

上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总 经理、财务总监等经理人员的的职责，保障经理人员高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的，辅助董事会执行业务的高级管理人员，负责 贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，公司其他高级管理人员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 公司设总经理1人，副总经理3-5人，总经理、副总经理与公司财务总监、 ...

上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规及《上海起帆电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司发行的证券及其衍生产品的交易 价格产生重大影响的重大事件的有关信息以及根据公证券监管部门、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）要求，需要向公众公开或通过指定媒体披露的其他信息。 第五条 公司董事会秘书是公司与上交所的指 ...

上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规 范 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法规的规 定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及《公司 章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的 共同发展，不得隐 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动高 层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的成员，包括董事长、副董事长、董事、独立董事及在公司任职的所有高级管理人员， 其中： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事； （三）高级管理人员 ...

上海起帆电缆股份有限公 司 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 融资管理办法 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的融资管理，规 范融资行为，有效防范相关风险，确保资金安全、促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海起帆电缆股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向外部筹集资金的行为与过程，融资方式包括 贷款、发行债券、资产证券化、权益工具融资、基金、融资租赁、信托融资、委托贷款、 保理、贸易融资、票据融资等。 第三条 公司融资活动应当充分考虑公司的中长期战略发展规划，原则为： （一）满足经营发展需要，科学合理规划，综合统筹安排； （二）优化融资结构，合理安排融资方式、期限； （三）充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （四）规范运作，严控 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公 司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《上海 起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公 司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 司内部控制工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》等法律法规、规范性文件、业务规则及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不 ...