神通科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 的核查意见 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 等相关法律、法规及规范性文件和《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对《神通科技集团股份有限公司 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票、股 票期权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 证券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,632,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.4057 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本 ...

翟栋民先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对翟 栋民先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事翟栋民先生递交的书面辞职报告。翟栋民先生因个人原因申请辞去公司第 二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，翟栋民先生辞职后将不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，翟栋民先生未直接或间接持有公司股 份。 鉴于翟栋民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，翟栋民 先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，翟栋 民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下 设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。 | 证券代码：605228 ...

神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 神通科技 2023 年第三次临时股东大会会议资料 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 1 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股 东大会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证 ...

神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日(星期三)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)至 9 月 12 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日(星期三)下午 13:00-14:30 ...

公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"神通转债"债 券信用等级为"AA-"，评级机构为中诚信，评级时间 2022 年 10 月 14 日。 中诚信在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 8 月 31 日出具了《神通科技集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，本次公司 主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"；"神通转债"债券信用等级为"AA-"。 本次评级结果较前次没有变化。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次评级结果：公司主体信用等级："AA-"，评级展望："稳定"，"神 通转债"债券信用等级"AA-" 本次评级结果：公司主体信用等级："AA-"，评级展望：" ...

神通科技集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2023]跟踪 3744 号 神通科技集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 8 月 31 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实 ...

2023 年半年度报告 公司代码：605228 公司简称：神通科技 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 150 2023 年半年度报告 四、 公司负责人方立锋、主管会计工作负责人吴超及会计机构负责人（会计主管人员）罗栋钱 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度利润分配方案如下：以截至报告披露日，公司总股本424,880,000股为基 数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），合计派发现金红利13,596,160.00元。 不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 重要提示 一、 本公 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 关于"神通转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年7月15日至2023年8月28日，神通科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%（9.86元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，预计将触发"神通转债"转股价格 的向下修正条款。若触发转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审 议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司 后续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同 ...