| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票 ...

司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定；对各激励对象限制性股票/股票期权的授予安排、解除限售/行权安排（包 括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、解除限售/行权条件、 解除限售日/行权日等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵 犯公司及全体股东的利益。 神通科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件的规定，以及《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为神通科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第二十四次 会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的独立意见 1、公司 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

注： （1）上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的本计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司 股本总额的10.00%。预留部分为本次授予权益总额的14.58%，未超过20.00%。 （2）本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。 （3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所 神通科技集团股份有限公司 致。 2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 二、核心管理人员、核心技术（业务）人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈*村 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 王*飞 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 王*轩 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 朱* | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 楚*亮 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 沈*锋 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 马*翔 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | 序 号 ...

证券简称：神通科技 证券代码：605228 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划 （草案） 神通科技集团股份有限公司 2023 年 9 月 1 特别提示 一、《神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由神通科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《神通科技集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同） 和股票期权，限制性股票和股票期权对应的股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/行权安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述 ...

（一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沃健先生，其基本情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 12 日（每 日上午 9:00-11:30-下午 13:30-16:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照神通科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事沃健先生作为 征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：1110 ...

| | | 神通科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票，下同）及股票期权。 股份来源：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》拟向激励对象授予的股票权益数量为 1,955.00 万股（份），占本激励计划 草案公告时公司股本总额 42,488.00 万股的 4.60%。其中拟授予的限制性股票数 量为155.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额42,488.00万股的0.36%， 无预留权益；拟授予的股票期权数量为 1,800.00 万份，占本激励计划草案公告时 公司股本总额 42,488.00 万股的 4.24%。其中首次授予 1,515.00 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 42,488.00 ...

神通科技集团股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 神通科技集团股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机 制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经 营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和 经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《神通科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2023 年股权激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具 有以下含义： | 神通科技、公司 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权 | ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日在公 司会议室举行，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司 ...