关于续聘 2024 年度审计机构、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-017 健之佳医药连锁集团股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备 从事 IT 审计的胜任能力。与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务 上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真 履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金 流量及内控控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。 鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司 ...

红塔证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市与 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对健之佳 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2624 号"文《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价 格为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费 用人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据公司业务 及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-018 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股 权收购方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第二阶段，按照协议约定，2022 年、2023 年业绩承诺期满，若唐人医药完成 业绩承诺的约定条件，且满足协议约定的其他相关条件，公司将按协议约定推进并 完成对唐人医药剩余 20%股权收购事宜。现上述条件已成就，公司将按协议约定继 续推进原股权收购方案。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议、2022 年 6 月 29 日召开第五 届董事会第十六次会议、2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，同意公司以支付现金方式分 两个阶段购买河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）100%股权。 按照《附条件生效的股权收购协 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-014 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 2、审议《2023 年度财务决算报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度非经营性 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-027 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有 关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务 状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整 性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信 息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于2024年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4 月26日上午10:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健 ...

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 红塔证券股份有限公司 健之佳于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公 司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，全体独 立董事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产 经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠 互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司 输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司经 营发展的需要。因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提 请第六届董事会第二次会议审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规,以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求,本着 客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的经营及发展情 况,积极参与公司董事会、列席股东大会,发挥专业特长,为公司经营发展提出 合理化建议,通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见,为董 事会科学决策提供有力支撑,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1965年出生,博士学历。曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授、副教 授、终身副教授、正教授、终身讲席教授;美国斯坦福大学商学院、长江商学 院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访 间特聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、 中银科技金融学院院长、深圳研究院院长;兼任MBA教指委副主任委员、 AMB ...

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予1,764,900股，占已发行股本总额1.37%[6][31] - 激励对象261人，原则上限于在职高级管理人员等[7][28] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][36] 解锁安排 - 限制性股票自登记完成满12个月后，36个月内分3次解锁，比例40%、30%、30%[9][38][39] 业绩考核 - 以2023年净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、36%、60%[11][44][46] 个人绩效 - 个人绩效考核分值K≧100分，绩效标准系数Y = 100%；100分> K≧90分，Y = K%；90分>K，Y = 0[12][45] 授予情况 - 副总裁江燕银等5人各拟授予24,000股，占公告日股本总额0.02%，占授出股份总数1.36%[33] - 副总裁胡渝明拟授予9,500股，占公告日股本总额0.007%，占授出股份总数0.54%[33] - 其他核心人员255人拟授予1,635,400股，占公告日股本总额1.27%，占授出股份总数92.66%[33] 价格与费用 - 限制性股票授予价格为26.13元/股[41] - 预计总费用4,208.40万元，成本总额在授予日后36个月内摊销[65] 程序安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[49] - 召开股东大会前，激励对象公示期不少于10天[30][49] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[30][49] - 激励计划经股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 股权激励计划通过后60日内授予并完成相关程序，否则终止，3个月内不得再审议[52] 调整与终止 - 公司有资本公积转增股本等事项，按公式调整限制性股票数量和价格[56][58][69][70][71] - 公司出现特定情形，激励计划终止；控制权变更等正常实施[75] - 激励对象出现特定情形，失去参与资格或按规定处理剩余股票[77][78][80][81][82] 其他规定 - 激励对象行使权益后2年内离职，违反竞业禁止需返还收益并承担违约金[91] - 公司与激励对象纠纷协商调解60日未解决可诉讼[94]