北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 10 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：健之佳医药连锁集团股份有限公司 本所根据与贵公司签订的《专项法律事务委托协议》，接受贵公司的委托， 担任贵公司本次激励计划的法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规和中国证 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-084 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》（公告编号： 2024-080）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 9 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司无限售 条件流通股比 | | --- | -- ...

限制性股票回购 - 2023年度应回购注销第三期限制性股票63,109股，因权益分派调整为75,730股，回购价调为17.50元/股[3][4][7] - 预计2024年9月26日完成回购注销，完成后2021年激励计划首次授予剩余0股[3][8] 股份结构变化 - 回购前限售股16,011,909股占比10.22%，回购后15,936,179股占比10.17%[9] 决策与程序 - 2024年6月9日开董事会和监事会，7月3日股东大会通过议案[4] - 履行通知债权人程序，公示期无相关要求[5]

担保情况 - 为子公司担保金额合计12500万元[3] - 为连锁药房等已实际提供担保余额[3] - 为子公司在授信额度内提供39亿担保[5] - 实际控制人为担保额度承担连带责任[11] 授信额度 - 公司及子公司申请不超70亿授信额度[5] 子公司业绩 - 连锁药房2023年营收533730.84万元，净利润16913.55万元[7] - 之佳便利2023年营收44141.41万元，净利润371.27万元[7] - 唐人医药2023年营收72621.45万元，净利润12140.88万元[8][10] 其他 - 公司对全资子公司担保总额占比49.14%[14] - 截至披露日无逾期对外担保[14]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-082 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年9月20日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为10.90 万股，已回购股份占公司目前总股本的 0.07%，成交的最低价格为 18.21 元/股， 成交的最高价格为 18.47 元/股，回购的资金总额为人民币 199.92 万元。本次回 购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 一、 回购股份的基本情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议9月18日发通知，9月19日召开[3] - 会议应到、实到董事均为7人[3] - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》获通过[4] 股份回购 - 公司9月18日收到回购股份提议函[4] - 《关于回购公司股份的方案》获通过[5] - 拟用自有资金回购A股，价格不超29.80元/股[6] - 回购资金2000 - 3000万元，期限不超3个月[6] - 授权自董事会审议通过至事项办理完毕[6]

回购股份信息 - 回购金额不低于2000万元且不超过3000万元[2][19] - 回购价格不超过29.80元/股[2] - 预计回购数量为671,141股 - 1,006,711股[11] - 回购股份占总股本比例为0.43% - 0.64%[11] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过3个月[2] - 资金来源为公司自有资金[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] 股价与提议情况 - 2024年9月18日公司股票收盘价格为17.65元/股，较最近一年最高收盘价格50.18元/股跌幅达64.83%[9] - 2024年9月18日实际控制人、董事长蓝波提议回购股份[5][29] 审议与授权情况 - 2024年9月19日第六届董事会第七次会议审议通过回购方案，表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 本次回购需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议[32] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过起至事项办理完毕[32][33] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产994,893.45万元，货币资金余额85,792.89万元，归属上市公司股东净资产286,113.02万元，资产负债率71.41%，2023年净利润41,441.15万元[24] - 假设回购资金上限3000万元全部使用，回购金额约占总资产0.30%，约占归属于上市公司股东净资产1.05%[25] 股份变动情况 - 2024年7月3日向除实际控制人蓝波外其他高管授予限制性股票[26] - 2024年9月实际控制人一致行动人蓝心悦增持10万股，监事金玉梅等合计增持1.6万股[26] - 截至董事会审议决议日，董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[27] 后续安排与风险 - 回购股份拟12个月后择机出售，3年内完成，未转让则3年届满前注销[30] - 公司已开立股份回购专用账户，账户号码为B885230829[35] - 本次回购存在因股价超上限等多种无法实施、变更或终止的风险[36] - 存在公司股东大会未审议通过股份注销方案的风险[36] - 若未完成出售且经股东大会批准减少注册资本，可能存在无法满足债权人要求，导致股本注销工作无法实施的风险[37]

股权结构 - 实际控制人蓝波及其一致行动人持股62,866,051股，占比40.11%[2] - 蓝波直接持股21,572,958股，占比13.76%[2] 质押情况 - 蓝波本次补充质押2,566,000股，占其直持股11.89%，公司总股本1.64%[2] - 蓝波及其一致行动人累计质押30,393,509股，占合计持股48.35%，总股本19.39%[2] - 蓝波直接持股累计质押16,575,210股，占直持股76.83%，总股本10.58%[2] 其他股东 - 深圳畅思行持股23,439,968股，比例14.96%，无质押[5] - 云南祥群持股13,818,299股，比例8.82%，质押100%[5] - 昆明南之图等三家合伙企业持股比例均低，无质押[5][6]

股权变动 - 2024年9月13日蓝心悦增持20,000股，占总股本0.01%，成交约37.39万元[2] - 增持后蓝心悦持股100,000股，占总股本0.06%[2] - 增持后蓝波夫妇及其一致行动人持股62,866,051股，占总股本40.11%[3] 股东持股 - 蓝波直接持股21,572,958股，占总股本13.76%[2] - 畅思行实业持股23,439,968股，占总股本14.96%[2] - 云南祥群投资持股13,818,299股，占总股本8.82%[2] 其他 - 本次增持符合规定，后续暂无增持计划[6][7]

2、本人在上市公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖上市公司股票 的情况。 特此函复。 蓝波: 好吗 舒畅: 204年 9月 5日 《关于健之佳医药连锁集团股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》之回函 健之佳医药连锁集团股份有限公司: 贵公司《关于健之佳医药连锁集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》 己悉收,本人作为健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"上市公司") 实际控制人,经认真自查,现回复如下: 1、除已披露事项外,本人不存在其他与上市公司有关的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ...