证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-034 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,511,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.3810 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东 大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳 总部 14 楼会议室 ...

北京德恒（昆明） 律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 健之佳医药连锁集团股份有限公司: 北京德恒〈昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问, 本次指派王琳律师、刘书含律师出席贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神, 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司 《章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见: T 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年4月 26日召开了董事会会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于2024年4月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于2024年5月17日13:30在云南省昆明市盘龙区联盟 街道旗营街10号健 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-033 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于< 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据中国证券监管管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所《上市公司信息披 露事务管理制度指引》等规范性文件要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"、"本激励计划"）采取了充分、必要的保密措施，并对 限制性股票激励 ...

股东持股 - 苏州和聚融益持股1,056,261股，占比0.8198%[3] - 苏州和聚汇益持股1,062,807股，占比0.8248%[3] 减持计划 - 两家拟合计减持不超1,288,488股，占比1%[4] - 减持期为2024年5月20日至8月19日[6] - 减持方式为集合竞价、大宗交易[4]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名 单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<健之佳医 药连锁集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司将激励对象名单通过上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及公司内部OA系统进行了公示。公司监事会结合公示情况对激 励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 公司已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《 2024年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）。 公司 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入90.81亿元，同比增长20.84%[1] - 公司2024Q1收入为23.14亿元，同比增长6.79%[2] - 公司2023Q4收入为25.81亿元，同比下降8.00%[3] - 公司2023年整体毛利率为35.88%，同比下降0.26个百分点[4] 未来展望 - 健之佳公司2026年预计营业收入将达到16532百万元，较2023年增长81.7%[20] - 公司2026年预计净利润为691百万元，较2023年增长66.2%[20] - 公司2026年预计每股收益为5.31元，较2023年增长64.6%[20] 评级体系 - 本报告以不同市场指数为基准，定义了行业和公司的评级体系[26] - 行业评级体系包括增持、中性和减持三个等级[26] - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[26]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 JZJ Chain Drugstore Corporation 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：605266 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二四年五月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 会议须知 4 | | --- | | 会议议程 6 | | 2023 年度董事会工作报告 8 | | 2023 年度监事会工作报告 13 | | 2023 年度独立董事述职报告 18 | | 2023 年度财务决算报告 19 | | 2024 年度财务预算方案 28 | | 2023 年度利润分配方案 30 | | 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 32 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构、内控审计机构的议案 33 | | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的 | | 议案 36 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 44 | | 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的 ...

财务数据 - 公司2023年营收达到90.81亿元，同比增长20.84%[1] - 公司2023年归母净利润为4.14亿元，同比增长10.72%[1] - 公司2024Q1营收为23.14亿元，同比增长6.79%[1] - 公司2024Q1归母净利润为0.52亿元，同比下降31.51%[1] - 公司2023年毛利率分别为34.02%、76.28%、18.49%[11][12] - 公司销售净利率在2023年为4.56%，2024Q1下降至2.24%[22] - 公司2023年营业收入为9081百万元，2026年预计将达到16174百万元[24] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为3.08、3.65、4.30元，给予“增持”评级[5] - 公司2024-2026年预计EPS分别为3.08、3.65、4.30元，对应PE分别为15.5X、13.1X和11.1X，给予“增持”评级[23] 业务板块 - 公司2023年医药零售板块实现营收81.42亿元，占比89.66%[11] - 公司2023年为医药、便利供应商提供专业服务业务板块实现营收5.44亿元，占比5.99%[11] - 公司2023年便利零售板块实现营收3.95亿元，占比4.35%[12] 市场扩张 - 公司在云南、河北地区保持稳健发展，门店数量持续增长[16] - 公司在重庆、辽宁等地区快速扩张，成为新的利润中心[17] - 公司在广西、四川等地持续加密布点，门店数量稳步增长[18] 激励计划 - 公司计划激励对象限制性股票176.49万股，占公司已发行股本总额的1.37%[4] - 公司发布2024年限制性股票激励计划，展现业绩增长信心[21] 其他 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[28] - 公司可能持有报告中提及公司所发行证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[29] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳，提供研究服务[30]

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长20.84%[2] - 公司2023年净增医药零售门店1014家，截止2023年底门店数达4777家[2] - 公司2023年整体业务毛利率同比下降至35.88%[2] - 公司2024Q1实现营业收入23.14亿元，同比增长6.79%[3] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为4.60/5.59/6.85亿元[5] - 给予公司2024年15-20倍PE，目标价格为53.55-71.40元/股，维持公司“买入”评级[5] - 公司2026年预计营业收入将达到1.5719亿[7] - 公司2026年预计净利润将达到6.8473亿[7] - 公司2026年预计每股收益将达到5.31元[7] - 公司2026年预计市盈率将为8.98[7] - 公司2026年预计市净率将为1.56[7] 风险提示 - 报告中提到投资和服务可能不适合个别客户，不构成私人咨询建议[10] - 报告强调市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[11] - 报告版权仅为公司所有，未经许可不得复制、发表、引用或传播[12]

业绩总结 - 公司2023年实现收入90.81亿元，同比增长20.84%[1] - 公司2024年一季度实现收入23.14亿元，同比增长6.79%[1] - 公司2023年实现线上业务销售额21.64亿元，同比增长54.58%[1] - 公司2023年净增门店1,061家，门店规模达5,116家，同比增长26.17%[1] - 公司2023年处方药和非处方药合计销售64.77亿元，同比增长27.53%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为112.51/140.86/176.93亿元，对应增速分别为23.90%/25.19%/25.61%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到17693百万元，较2022年增长135.6%[4] - 营业利润预计2026年将达到811百万元，较2022年增长82.7%[4] - 净利润预计2026年将达到673百万元，较2022年增长85.3%[4] - ROE预计2026年将达到14.80%，较2022年略有增长[4] - 资产负债率预计2026年将为74.98%，较2022年略有下降[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年发布2024年限制性股票激励计划，拟向261名激励对象授予176.49万股[1] - 公司2023年发布2024年限制性股票激励计划，考核要求以2023年扣非归母净利润为基数，2024/2025/2026年净利润增长率分别不低于15%/36%/60%[1] 市场扩张和并购 - 公司深耕云南、立足西南、向全国发展，给予公司2024年16倍PE，对应目标价59.51元，维持“买入”评级[2] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为投资或其他决策的唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[13]