本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-024 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》和《公司章程》的有关规定, 并受健之佳 医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立董事 赵振基先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大 会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵振基先生。 征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形。未因证券 违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与 其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；与本公司董 事、高级管理人员、 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-028 一、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整 地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于 2024 年 4 月 21 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为2,313,981,509.90元，同比增长6.79%[4] - 公司1季度营业收入增长6.79%，弱于预期[7] 利润情况 - 基本每股收益为0.41元，同比下降30.51%[5] - 2024年第一季度营业利润同比下降39.64%，主要受外部因素影响和竞争环境变化影响[12] - 2024年第一季度净利润同比下降31.25%，主要因公司门店规模增长和并购导致费用和人力资源投入增加[13] 股权结构 - 前十名股东中，深圳市畅思行实业发展有限公司持股最多，占比15.16%[15] - 公司实际控制人为蓝波、舒畅夫妇，持有公司66.67%股权[17] 门店情况 - 公司门店数较上年一季度末净增1,071家，增幅为25.55%[8] - 公司2024年第一季度自建门店134家，收购门店14家，净增门店147家，期末门店总数达到5,263家，较年初增长2.87%[20] - 公司门店结构占比为省会级27.45%，地市级38.76%，县市级28.45%，乡镇级5.35%[21] 业务收入构成 - 公司医药零售业务营业收入为2,090,369,981.24元，毛利率为33.21%[24] - 公司为医药、便利供应商提供专业服务收入为133,059,226.72元，占主营业务收入的结构占比为68.21%[24] - 公司主营业务收入中，处方、非处方合计为1,685,615,707.19元，其中处方药769,532,348.48元，非处方药916,083,358.71元[25] 线上业务 - 公司线上业务项目在2024年1-3月实现营业收入总计54,098.61万元，较上年同期增长12.78%，占营业收入比重为23.38%[30] - 第三方平台O2O业务在2024年1-3月营业收入中占比最高，达到10.20%，较上年同期增长48.84%[30] 财务状况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,038,566,778.85元，较上一年同期增长了2.55%[38] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为6,017,180,017.11元，较上一年同期增长了0.10%[39] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为4,879,354,129.34元，较上一年同期增长了0.39%[40]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-012 健之佳医药连锁集团股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一 季度的经营情况、及财务状况、经营成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日 上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 26 日(星期五 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-011 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：被担保方四川勤康、重庆勤康最近一期经审计的资产负 债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 近期，公司与交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称"交通银行"） 签署了《保证合同》，约定公司为全资子公司连锁药房提供连带责任担保，约定 保证担保的最高额债权为主债权本金余额最高额人民币 5,200 万元（大写：伍仟 贰佰万元整），及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用之和。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药 房"）、四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称"四川勤康"）、云南健之佳 重庆勤康药业有限公司（以下简称"重庆勤康"）均为健之佳医药连锁集团股份 有限公司（以下简称"公司"）100%持股的全资子公司。 本次公司担保合计金额为 10,200 ...

公司业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为92.29/112.29/136.35亿元，同比增长23%/22%/21%[4] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.05/4.80/5.72亿元，同比增长12%/18%/19%[4] - 公司预计2023-2025年医药门店零售及服务业务收入增速分别为22.8%/21.7%/21.4%[5] - 公司预计2023-2025年医药门店毛利率分别为34.0%/34.0%/34.1%[5] 公司战略规划 - 公司有望凭借规模优势、唐人的成功整合经验、多元化业态发展进行全国双中心战略，进一步打开成长天花板[1] - 全国双中心布局，扩张天花板较高，公司在云南的开店经验有望在省外得到成功复制[1] - 公司从云南起家，2017-2022年云南地区收入占比下降至71%，未来有望形成西南、河北双中心的战略布局[26] 公司财务状况 - 公司采用绝对估值方法，根据假设，FCFF估值法下公司的合理估值为60.53元/股[8] - 公司选择PE相对估值法，给予健之佳2024年PE 16X，对应合理市值为77.56亿元，对应合理股价60.19元[12] - 公司业绩保持稳定增长，2017-2022年收入CAGR达26.2%，归母净利润CAGR达30.8%，归母净利率稳步提升至4.3%[23] 公司扩张计划 - 公司门店数量从2014年的1125家稳步提升至2020年的2130家，CAGR达11%，2020年12月上市后加速开店，2021-2023Q3门店增速保持20%以上，处于加速扩张阶段[46] - 公司零售门店数量4055家，药店3754家，便利店292家，未来药店数量有望加速提升，便利店将保持平稳增长[46] - 公司在云南省内门店数量占比由82%下降至64%，省外扩张迅速，重点发展区域为川渝、广西，未来有望发展为西南、河北双中心战略布局[48]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-010 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 公司于 2023 年 8 月 10 日公告了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-055），股东王雁萍女士拟通过集中竞价、大宗交易方式减持 其所持股份不超过 800,000 股，不超过当时总股本的 0.6206%，减持价格按照市 场价格确定。 减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，本次减持计划披露的减持时间区间届满，在本次减持计 划披露的减持时间区间内，股东王雁萍女士通过竞价交易系统合计减持 2,31,970 股，占公司目前总股本的 0.1800%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王雁萍 | 5%以上非第 | 13,118,06 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-009 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人蓝波先生持有公司股份 17,977,465 股，占公司股份总数的 13.95%， 本次股份质押及解除质押后，蓝波先生累计质押公司股份 7,980,000 股，占其持 股总数的 44.39%，占公司总股本的 6.19%。 截至本公告日，公司实际控制人蓝波先生及其一致行动人合计持有公司 股份 52,305,043 股，占公司股份总数的 40.59%。本次质押及解除质押后，实际 控制人蓝波先生及其一致行动人累计质押股份 19,495,249 股，占其合计持股总 数的 37.27%,占公司总股本的 15.13%。 公司于近日获悉蓝波先生将其所持有的公司部分股份质押，并将部分股份解 除质押，具体情况如下: 一、本次股份质押基本情况 2、公司控股股东为深 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-008 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于全资子公司收购四川德仁堂药业连锁有限公司 相关资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（简称"公司"）的全资子公司四川健之佳连 锁药房有限公司（简称"四川健之佳"）与交易对手四川德仁堂药业连锁有限公 司（以下简称"德仁堂"）签订《药店资产收购协议》，拟以 4,560 万元收购德仁 堂 69 家药店（以下简称"标的门店"）的门店资产及其经营权益（以下简称"目 标资产"）。通过收购目标资产，四川健之佳进一步强化在四川成都市的密集布 点，并进入新的区域，实现快速布点、获得市场份额，缩短投资回收期等目的。 特别风险提示： 1、本次交易为对门店资产及其经营权益的收购，未签署业绩对赌协议。 2、本次收购的合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉，本 次交易前，公司商誉为 240,864 万元，本次收购预计形成商誉不超过 4,560 万元， 收购完成后公司商誉预 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-007 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药 房"）、重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称"重庆健之佳"）、云南健之 佳重庆勤康药业有限公司（以下简称"重庆勤康"）均为健之佳医药连锁集团股 份有限公司（以下简称"公司"）100%持股的全资子公司。 本次公司担保合计金额为 16,000 万元。截至本公告披露日，公司为连锁 药房已实际提供的担保余额为 23,440.92 万元；为重庆药房已实际提供的担保余 额为 8,207.4 万元；为重庆勤康已实际提供的担保余额为 6,052.84 万元。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。 特别风险提示：被担保方重庆健之佳、重庆勤康最近一期经审计的资产 负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近期，公司 ...