tion of the 健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟持续完善长期激励机制，实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次限制性股票激励计划"或"本计划"）。 为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》《健之佳 医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"） 的相关内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本次限制性 股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-015 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 1.285 元（含税）； 每股转增比例：以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.2 股。 本次利润分配及公积金转增股本拟以 2023 年度利润分配时股权登记日 的总股本为基数（截至目前为 128,848,882 股），具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通 过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 1、以 2023 年股份公司实现的净利润 203,661,794.59 元为基数，提取 10% 的法定公积金 20,366,179.4 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 二、保荐机构关于健之佳信息披露及其审阅情况 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 红塔证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 健之佳 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 韩洋 | 上市公司代码 | 605266.SH | | 保荐代表人姓名 | 彭佳玥 | 报告年度 | 2023 年度 | 经中国证监会出具的《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]539 号）核准，健之佳向云南祥群投资有限公 司非公开发行股票 6,813,757 股，并在上海证券交易所上市。红塔证券担任健之 佳此次非公开发行股票的持续督导机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 红塔证券作为正在履行健之佳持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-029 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于收购控股子公司四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司少数股 东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"）持有 控股子公司四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司（以下简称"四川福利大"） 80%股权。除公司外，其余 4 位自然人股东徐颖、徐健、董洪麟、李茜合计持有四川 福利大 20%股权。 2024 年4 月26 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于收购控股子公司四 川健之佳福利大药房连锁有限责任公司少数股东股权的议案》，以四川福利大全部股东权 益作价人民币 1,000 万元为基础，拟以 200 万元、一次或分次完成对 4 位少数股东合 计持有 20%股权的收购。本次交易公司将以 186 万元对价购买股东徐颖、徐健合计持 有的四川福利大 18.6%股权。收购后，公司将持有四川福利大 98.6%股权，剩余 1.4% 股权，公司将 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-026 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生,就自身独立性进行自查, 分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》(以下 简称"自查报告")。各位独立董事均确认2023年度内不存在《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、 法规规定的不满足独立性的情形，能够充分、独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的相关规定以 及《健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事工作细则》的要求,健之佳医药连 锁集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事对自身独立性情况进行了自查, 公司董事会对自查情况其情况进行了评估并出具如下专项意见。 公司董事会经对独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生的任职情况、 自查报告及2023年度的工作情况进行核查,认为:独立董事陈方若先生、管云鸿先 生、赵振基先生2023年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现 将具体内容进行公告： 公司根据即将生效的《公司法》以及完善公司治理的需求、拟实施的《2023 年度利润分配方案》、拟对公司章程进行如下修订： 一、调整原因： 1、根据 2024 年 7 月 1 日即将生效的《公司法》，结合公司的实际情况，完 善、修订《公司章程》内容。 2、为规范公司股份回购行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法 权益，根据相关法律法规完善《公司章程》中涉及的股份回购条款。 3、根据《2023 年度利润分配方案》，以利润分配股权登记日的公司总股本 128,848,882 股为基数，以资本公积金转增股本方式每 10 股增 2 股，计算合计 转增 25,769,776 股。 二、调整情况 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-025 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以 上百分比结果四舍五入所致，下同。 二、其他核心人员名单（255 人） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵乔珍 | 核心管理人员 | | 2 | 高华 | 核心管理人员 | | 3 | 马昆莉 | 核心管理人员 | | 4 | 高丽 | 核心管理人员 | | 5 | 张春华 | 核心管理人员 | | 6 | 字正峰 | 核心管理人员 | | 7 | 刘小涤 | 核心管理人员 | | 8 | 李娜 | 核心管理人员 | | 9 | 李梅 | 核心管理人员 | | 10 | 左丽华 | 核心管理人员 | | 11 | 马红芹 | 核心管理人员 | | 12 | 吴小勇 | 核心管理人员 | 1 姓名 职务 拟授予的限 制性股票数 量（股） 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例（%） 占本激励 计划授出 股份总数 的比例 （%） 江燕银 副总裁 24,000 0.02% 1.36% 李恒 董事、副总裁、董事会 秘书兼财务 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议。结合自身医药零售行业背景，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳南山日报》 社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国药店》杂志社记者、编辑、编 辑部主任；《中国航务周刊》执行主编；现任《中国药店》杂志社研究部主任、采编 总监、副主编，2021年12月起任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。 2020年8月至今任公司独立董事。 （二）独立 ...