健之佳医药连锁集团股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《健之佳医药连锁集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（下称"提名委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 11 日 1 / 5 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 提名委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第 ...

第二条 公司的关联交易是指公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易决策事宜，依据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制 度。 关联交易管理制度 2023 年 12 月 27 日 （一）购买或者出售资产； （十八）根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转 移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财 务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或 ...

独立董事专门会议制度 2023 年 12 月 11 日 1 / 5 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2 / 5 第一条 为进一步完善健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《健之佳医药连锁集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

战略委员会设置 - 公司于2023年12月11日制定董事会战略委员会工作细则[1] - 战略委员会设5名委员，含1名主任委员[5] - 由董事长和4名董事组成，独立董事不少于三分之一[5] 委员相关规定 - 委员任期与董事会一致，可连选连任[6] - 连续二次未出席且无报告，建议撤换[7] 会议规则 - 主任或三分之一以上委员提议，20个工作日内开会[11] - 一半以上委员出席可举行，决定全体过半通过[12][13] - 三分之一以上委员认为资料不足，可缓会或缓议[14] 后续工作 - 会议结束，归档记录和报告并向董事会汇报[14] - 细则经董事会批准生效，由董事会解释[17][18]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事工作细则 2023 年 12 月 27 日 第一条 为促进健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范独立董事行为、完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《健之佳医药连锁集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年提交一次内部控制评价报告[12] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[9] - 结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计流程规定 - 一般审计项目实施前5个工作日书面通知被审计对象[17] - 完成审计10日内完成审计报告起草[18] 审计资料管理 - 审计工作报告、工作底稿及相关资料保存不少于10年[20] 审计部权限 - 有权参加或列席被审计单位相关会议[22] - 有权要求被审计单位报送业务数据等资料[22] - 有权制止违法违规行为并封存相关资料[22] - 有权在公司一定范围内公布审计结果及整改情况[22] 人员奖惩 - 对有突出贡献人员可给予表扬或奖励[25] - 对违规审计人员视情节给予处分[26]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-080 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月29日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2021年4月21日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公 司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见 公司于2021年3月31日、2021年4月22日披露的《云南健之佳健康连锁店股份有限 公司2021年员工持股计划（草案）》（以下简称"2021年员工持股计划《草案》"）、 《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。 截至2021年7月21日收盘，2021年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）通过二级市场累计买入公司股票825,960股，占公司总股本的1.19%，成交 金额为69,807,452.43 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-079 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对外投资设立香港子公司完成注册登记的进展公告 公司注册证明书编号：3339912 生效日期：2023 年 11 月 20 日 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立香港全 资子公司构建境外采购体系的议案》。 公司为经营发展之需，拟使用自有资金 1,000 万港币设立香港全资子公司， 构建境外采购体系，通过代理境外一些独特小品种，形成商品差异化，同时开展 跨境电商业务，提升健之佳非药品类商品竞争力。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于公司对外投资设立香港全资子公司构建境外采购体系的 公告》（公告编号：2023-073） 近日，公司香港全资子公司完成注册手续 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-078 健之佳医药连锁集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,789,794 股。 本次股票上市流通总数为 40,789,794 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 20 日出具的《关于核准云南健之 佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2624 号文) 核准，云南健之佳健康连锁店股份有限公司（2022 年 9 月 8 日更名为"健之佳医 药连锁集团股份有限公司"，以下简称"公司"或"健之佳"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）13,250,000 股，并于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交 易所上市。公司首次公开发行前总股本为 39,750,000 股，首次公开发行后总股 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"）首次公开发行 股票并上市与 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对健之佳首次公开发行股 票限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 20 日出具的《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2624 号文）核准，健之佳首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,250,000 股， 并于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市。健之佳首次公开发行前总股本为 39,750,000 股，首次公开发行后总股本为 53,000,000 股。 上市后，因资本公积金转增股本、实施限制性股票激励计划、非公开发行股 ...