公司基本信息 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行6700万股[6] - 公司注册资本为437733750元，股份总数为437733750股[9][18] 股权结构 - 王力集团有限公司持股19372.5万股，持股比例52.5%[18] - 浙江王力电动车业有限公司持股7380万股，持股比例20%[18] - 陈晓君持股2952万股，持股比例8%[18] - 武义华爵股权投资管理有限公司持股2767.5万股，持股比例7.5%[18] - 永康市共久股权投资管理合伙企业持股2214万股，持股比例6%[18] 股份交易与限制 - 收购股份用于减资应10日内注销，特定情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 发起人、公开发行前股份、董监高股份上市1年内不得转让，董监高离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，监事会、董事会30日内未诉讼股东可自行起诉[33][34] 质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求[43][44][47] - 董事会收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[46][47] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务董事不超总数1/2[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[146] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[138] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[158][159]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-030 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司2023年业绩未完全达到考核目标和2名激励 对象离职，本次回购注销合计为1,748,750股。 4、2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股 票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届 监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单及授予权益 ...

王力安防科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，制定了《王力安防科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《王力安防科技股份有限公司章程》 和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客 ...

王力安防科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《王力安防科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程"）的规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司 2024 年限制性股票激励计划〈以下简称"本次激励计划"）相关事项认真核实 后,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告: (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-034 王力安防科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，王力安防科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事滕旭受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投 票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事滕旭，其基本情况如下： 现场会议召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 网络投票时间：2024 年 7 月 10 日 男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任公安 部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程师。现任公司独 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票并调整回购价格 之 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 并调整回购价格之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-028 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、" 王力安防"）第三届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回 购价格的议案； 具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票 及调整回购价格的公告》，公告编号： ...

激励计划规模 - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超激励计划草案公告时公司股本总额的10%[2] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量的20%[2] 激励对象及数量 - 应敏拟获授限制性股票10.00万股，占本激励计划授出权益数量的0.47%，占公告日公司股本总额的0.02%[3] - 胡迎江拟获授限制性股票8.00万股，占本激励计划授出权益数量的0.38%，占公告日公司股本总额的0.02%[3] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员共334人，拟获授限制性股票1825.00万股，占本激励计划授出权益数量的85.64%，占公告日公司股本总额的4.15%[3] 授予情况 - 首次授予合计拟获授限制性股票1931.00万股，占本激励计划授出权益数量的90.61%，占公告日公司股本总额的4.39%[3] - 预留部分拟获授限制性股票200.00万股，占本激励计划授出权益数量的9.39%，占公告日公司股本总额的0.45%[3] - 激励计划合计拟获授限制性股票2131.00万股，占本激励计划授出权益数量的100.00%，占公告日公司股本总额的4.85%[3] 其他规定 - 预留授予部分激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[2] - 激励对象因离职或个人原因放弃权益，董事会将对授予数量作相应调整[2]

● 原由：回购注销2022年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：1,843,750股。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-032 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条 件的限制性股票及调整回购价格的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东 大会的授权，决定回购注销 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票 15,000 股和公司 2023 年业绩未完全达到考核目标回购注销其余全体股权激 1 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 50%，即 1,733,750 股，合计 1,748,750 股。 综上，公司上述两次回购注销限制性股票合计 1,843,750 股，因此，公司注 册资本由 439,577,5 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限公 司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会 ...