国浩律师（杭州）事务所 关于 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限公 司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-026 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,352,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0196 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点： 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力 安防科技股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议,董事长兼总经理王跃斌 ...

1 王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: （一 ...

业绩总结 - 公司23年实现营业收入30.4亿元，同比增长38.2%[1] - 公司23年归母净利润0.5亿元，同比增长227.1%[1] - 公司23年综合毛利率为26.7%，同比增长2.3%[4] - 公司23年期间费用率为17.4%，同比减少1.6%[4] - 公司23Q1-24Q1分别实现营业收入3.9/7.3/7.9/11.3/4.4亿元，同比增长11.6%/13.3%/32.9%/84.6%/10.3%[3] 未来展望 - 公司2023年至2026年的营业总收入预计呈逐年增长趋势，分别为3044百万元、3628百万元、4096百万元和4632百万元[11] - 公司的净利润率预计在2023年至2026年间分别为1.8%、6.8%、7.2%和7.3%[11] - 公司的资产负债率预计在2023年至2026年间逐年下降，分别为58.4%、57.0%、54.3%和53.2%[11] 其他新策略 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[18] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[18] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[18]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-025 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 备查文件： 1、发明专利证书。 1 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 6992779 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 专利号 | 一种延时触发机构及锁体 ZL 2021 1 0585670.4 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2021 05 27 | | | 发明人 | 彭建新 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2024 05 14 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期 ...

业绩总结 - 公司2023年毛利率提升显著，钢制安全门/其他门/智能锁毛利率分别同比增长[1] - 王力安防2026年预计净利润为380百万元，较2022年增长约780%[2] 产品展望 - 公司产品结构预计持续优化，伴随产能释放进一步降本增效，盈利能力有望提升[1] - 公司预计持续精简产品SKU，推新产品，智能化带动营收增长[1] 财务目标 - 公司设置2024年度营业收入目标同比增长30%，归母净利润目标同比增长331%[1] - 公司目标价格为10.80元，对应2024年PE为20倍，维持“增持”评级[3] 市场比较 - 可比公司瑞尔特、匠心家居和喜临门2024年平均PE约为17倍[4] 报告提醒 - 报告提醒投资者在决策前需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[9] - 本公司对报告版权拥有独立所有权，未经许可不得擅自使用[10] - 本报告不构成本公司向其他机构客户提供的投资建议，不承担因使用报告引起的损失责任[11] - 评级说明中，增持评级相对沪深300指数涨幅15%以上，减持评级相对沪深300指数下跌5%以上[12]

业绩总结 - 公司24Q1收入为4亿，同比增长10%[1] - 公司23年收入为30亿，同比增长38%[1] - 公司24Q1毛利率为23%，同比增长约-4%[1] - 公司2023年拟派发现金红利1.3亿元（含税），分红率为241%[1] - 公司24Q1收入中，钢质安全门收入占比最高，为20亿，占门锁制造业收入的68%[1] - 公司24Q1收入中，其他门收入为7亿，同比增长82%[1] - 公司24Q1收入中，电商收入为0.63亿，同比增长19%[1] - 公司24Q1收入中，钢质安全门外协数量同比增长49.22%[1] 未来展望 - 公司主要产品为钢质安全门、其他门和智能锁，预计24-26年归母净利分别为2.25/3.11/4.18亿元[7] - 公司预测2026年营业收入将达到6104.01百万元，较2022年增长177.7%[9] - 2025年净利率预计将达到6.21%，较2022年增长8.16个百分点[9] - 公司2024年的ROE预计将达到12.17%，较2022年增长14.77个百分点[9] - 公司2025年的资产负债率预计将为57.63%，较2022年下降6.97个百分点[9] 市场扩张和并购 - 公司通过金种子计划、数字化营销推广等策略，扩大经销商队伍，提高经销商销售技能，提高成交率[5] 其他新策略 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[15] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[16] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[16]

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 - | | 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 - | | 4 - | | 议案一 - | | 6 - | | 2023 年度董事会工作报告 - | | 6 - | | 议案二 - 12 - | | | | 2023 年度监事会工作报告 - 12 - | | | | 议案三 - 15 - | | | | 2023 年年度报告及摘要 - 15 - | | | | 议案四 - 16 - | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案 - 16 - | | | | 议案五 - 21 - | | | | 关于公司 年度利润分配预案的议案 - 2023 21 - | | | | 议案六 - 22 - | | | | 关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 年度津贴方案的议案 - 22 - | 2024 | | | 议案七 - 23 - ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024- 024 王力安防科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605268 | 王力安防 | 2024/5/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 王力安防科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《王力安防关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》，审议议案补充如下： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 股股东 ...