会议信息 - 公司2024年6月7日发通知，6月14日召开第二届董事会第二十七次会议[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 审议议案 - 审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3][4] - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[5] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[6]

激励计划流程 - 2022年12月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9][10] - 2022年12月22日公告激励对象名单并公示[10] - 2023年1月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2023年1月9日确定授予日，向40名对象授予343.50万股限制性股票[12] - 2023年1月18日完成限制性股票登记工作[13] - 2024年6月14日审议通过第一个解除限售期相关议案[12][13][14] 业绩考核 - 以中德电缆2022年度合并口径预测净利润4950万元为基数考核[19] - 2023年扣非后净利润9671.36万元，满足考核要求[20] 解除限售 - 第一个解除限售期比例40%，二、三个均为30%[15] - 39名激励对象2023年度考核合格，可解除223.9128万股，占总股本0.71%[22] 回购注销 - 回购离职对象徐方青49320股，价格4.79元/股[24] - 回购资金236242.8元，来自自有资金[24] - 回购后总股本由317390381股减为317341061股[25]

股权激励 - 2022年股权激励计划2023年1月18日授予的343.50万股完成登记[6] - 2024年1月9日起第一个解除限售期，解除限售比例40%[7] - 2024年6月16日，2022年限制性股票激励计划授予数量调整为4705950股[12] - 本次39名激励对象可解除限售2239128股，占总股本0.71%[3][14] 业绩情况 - 中德电缆2022年度合并口径预测净利润4950万元[10] - 2023年合并口径扣非后净利润剔除股份支付费用后为9671.36万元，高于业绩考核指标[10][19] 权益分派 - 2022年度每10股分红2元（税前），转增3.7股[12] - 2023年度每10股分红2元（税前），转增2股[13]

回购情况 - 回购已获授但未解除限售的限制性股票49,320股，涉及1人，占回购前总股本0.016%[3] - 回购注销后总股本将由317,390,381股减至317,341,061股[3] - 拟以自有资金回购，款项合计236,242.8元[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予的343.50万股于2023年1月18日完成登记[7] - 1名激励对象因个人原因离职，公司对其49,320股限制性股票回购注销[16] 价格与分派 - 2022年限制性股票授予价格8.35元/股，调整后回购价格4.79元/股[11] - 2022年每10股分派红利2元（税前），转增股本3.7股[9] - 2023年每10股分派红利2元（税前），转增股本2股[9] 其他 - 独立董事同意回购注销，本次回购注销不影响财务和经营[13][15] - 已获必要批准与授权，尚需履行披露及登记手续[17]

利润分配 - 以264,491,984股为基数，每股派现金红利0.2元，共派52,898,396.8元[4][6] - 以资本公积金每股转增0.2股，共转增52,898,397股，分配后总股本317,390,381股[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/12，除权（息）等日期为2024/6/13[3][7] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[11][12][13][14][15] 每股收益 - 实施送转股后，2023年度每股收益按新股本摊薄为0.45元[18]

营收和净利润情况 - 2023年营收增加主要是2022年10月收购的广东中德电缆有限公司全年12个月并表[2] - 但净利润没有同比例增加,主要是消费电子及工业控制线材受影响、研发投入增加、新产业园区启用带来成本上升、海外子公司前期投入增加、财务费用和股权激励费用增加等因素[2] 海外布局 - 公司在香港、日本、泰国、墨西哥、匈牙利、巴拿马等国家和地区拥有子公司,其中泰国和墨西哥子公司为生产基地[3] 高频高速线材 - 公司外购或自产芯线,通过押出、绕包、贴合等工艺生产[4] - 公司主流产品PCIe5.0单通道传输速率为32 GT/S,PCIe6.0单通道传输速率为64 GT/S[8] - 公司高频高速线材平均毛利率约40%[9] - 由于市场需求旺盛,公司正在扩充高频高速线材产能,特别是PCIe5.0的关键设备[10] 子公司经营情况 - 广东中德电缆2023年实现净利润约8200万元[12] - 参股公司苏州科宝光电2023年实现净利润约3400万元[12] 消费电子及工控线材 - 2024年一季度,公司消费电子及工控线材营收同比增长,发展态势较好[13] 铜价影响 - 母公司产品定价以铜价为基础,实行区间报价,铜价上涨影响可以传导出去 - 子公司中德电缆主要以投标方式获订单,铜价每月调整,短期波动可能会有一定影响[14] 2024年经营目标 - 公司预计2024年营收目标为36亿元,稳固发展消费电子及工控线材、通信线缆及数据线材,加强新能源系列线缆及组件、汽车线缆的市场拓展[15][16] 股权激励 - 2023年公司2021年限制性股权激励计划已完成,2022年新增股权激励计划将在2024-2025年度继续摊销[17] - 目前公司尚未考虑新的股权激励计划[17]

担保情况 - 本次担保金额合计不超40000万元[3] - 2024年5月28日为新亚中德30000万元授信担保[4] - 同日新亚中德为中德电缆10000万元授信担保[4] - 2024年5月21日同意对子公司担保额度140000万元[5] 公司数据 - 中德电缆注册资本24000万元，新亚电子持股100%[7] - 2023年末中德电缆资产39433.76万元等[12] - 新亚中德注册资本7388万元，广东中德持股100%[11] - 2023年末新亚中德资产146562.22万元等[10] 整体担保数据 - 上市公司及子公司担保额度140000万元，占比104.32%[17] - 截至披露日，对外担保总额55000万元，无逾期[17]

公司经营情况概述 - 2023年公司实现营业收入31.86亿元，同比增长88.94%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长0.96%[3] - 营收增长主要是2022年10月收购广东中德电缆有限公司全年并表的影响[4] - 净利润增长较慢的原因包括:产品结构调整、研发投入增加、新产业园区启用、海外子公司前期投入、财务费用和股权激励费用增加等[4][5] 高频高速线材业务 - 近年来高频高速线材平均营收约7000万元[8] - 公司主要生产PCIe5.0和PCIe6.0标准的高频高速线材,单通道传输速率分别为32GT/S和64GT/S[10] - 高频高速线材的平均毛利率约40%[11] - 公司正在扩充高频高速线材产能,以满足市场需求[14] 新能源业务 - 2023年新能源系列线缆及组件实现营收40387.69万元,同比增长394.96%[16][17] - 主要应用于光伏、储能、逆变器等新能源领域[16] - 主要客户包括正泰系、隆基系、阿特斯、通威等知名品牌[17] 消费电子及工控线材业务 - 2024年一季度该业务向好,营收同比增长[18] - 主要应用于智能家电、计算机、工业控制等领域[18] 汽车线缆业务 - 2023年汽车线缆实现营收6836.58万元,占比2.15%[19] - 公司将加强研发力度,持续推进整车厂认证[19] 产能规划 - 公司现有两个园区,合计占地142亩,建筑面积20万平方米,未来五年具备产能扩张空间[20] - 公司将根据行业发展和客户需求,持续进行设备改造和新增投资[20] 2024年经营目标 - 公司预计2024年实现营收36亿元,在稳固现有业务的基础上,加强新能源和汽车线缆的市场拓展[24]

会议信息 - 2024年6月3日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 提问征集 - 2024年5月27日至5月31日16:00前可预征集提问[3][7] - 方式为登录上证路演中心网站或发公司邮箱xyzqb@xinya - cn.com[3][7] 参会人员 - 公司董事长兼总经理赵战兵等公司管理层参加[6] 联系信息 - 联系人是HUANG JUAN（黄娟）女士、陈静女士[8] - 联系电话0577—62866852[8] - 联系邮箱xyzqb@xinya - cn.com[7][8]

减持情况 - 2024年4月2日披露海南历信减持计划公告[2] - 减持期间为2024/4/29 - 2024/5/22，方式为集中竞价交易[5] - 总共减持2,644,919股，累计减持达总股本1%[2] - 减持价格区间16.181 - 17.766元/股，总金额45,143,685元[5] 持股情况 - 截至公告披露日，海南历信持股14,293,676股，占总股本5.4%[2] - 减持完成后，持股11,648,757股，比例为4.40%[5] 其他 - 海南历信有合伙人44人，实控人赵战兵为有限合伙人[4] - 赵战兵有80.3723%收益分配比例，不参与减持收益分配[4] - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持量未提前终止[6]